Информационное сообщение

Дата публикации: 20.03.2020

17 марта 2020 года на площадке АНО "Краевое агентство содействия предпринимательству" начальником ОНД и ПО Зражевской Е.В. принято участие в информационной встрече с предпринимателями края по вопросам реализации положений Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В данном мероприятии приняли участие представители Хабаровского отделения Дальневосточного ГУ Банка России, Дальневосточного банка ПАО Сбербанк, филиала "ВТБ" (ПАО) в г.Хабаровске, Дальневосточного филиала ПАО Росбанк, а также более 40 представителей малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность на территории Хабаровского края.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы соблюдения требований антиотмывочного законодательства, полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу, основные критерии применения кредитными организациями "права на отказ" в рамках Федерального закона №115-ФЗ. Основной проблематикой бизнес-сообщества стало блокирование ДБО, отказы банков в проведении операций и как следствие невозможность управлять финансовыми потоками своего бизнеса. Участникам семинара были даны рекомендации по взаимодействию с кредитными организациями и управлению рисками при осуществлении предпринимательской деятельности.