Федеральные законы

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (в действующей редакции от 07.04.2020) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ (в редакции от 27.12.2019) «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2020)

Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ (в редакции от 27.12.2019) «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 28.06.2014 № 173-ФЗ (в редакции от 02.12.2019) «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (в редакции от 02.12.2019) «О некоммерческих организациях»

Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ (в редакции от 27.12.2019) «О национальной платежной системе»

Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 27.12.2019)  «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2020)

Федеральный закон от 03.06.2009 № 103-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»