Документы ФАТФ
Документы ФАТФ, в особенности 40 + 9 Рекомендаций, представляют собой всеобъемлющий свод организационно-правовых мер по созданию в каждой стране эффективного режима противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, комплексность и универсальность которых выражается в:
- максимально широком охвате вопросов, связанных с организацией противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на национальном и международном уровнях;
- тесной взаимосвязи с международными конвенциями, резолюциями Совета Безопасности ООН, актами специализированных международных организаций, посвященными вопросам ПОД/ФТ;
- предоставлении странам возможности проявлять определенную гибкость при реализации 40 + 9 рекомендаций ФАТФ с учетом национальной специфики и особенностей правовой системы.
Рекомендации ФАТФ не дублируют и не подменяют соответствующие положения иных международных актов, а при необходимости, дополняя их, сводят в единую систему организационных принципов и правовых норм, играя при этом важную роль в процессе кодификации норм и правил в сфере ПОД/ФТ.
- 40 рекомендаций ФАТФ
- 9 Специальных рекомендаций ФАТФ
- Методология оценки соответствия 40 Рекомендациям и 9 Специальным рекомендациям ФАТФ
- Руководство для стран и экспертов по проведению оценок и взаимных оценок по ПОД/ФТ
