Заявления ФАТФ и МАНИВЭЛ
Одним из важнейших механизмов, обеспечивающих эффективное функционирование международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, является работа ФАТФ и МАНИВЭЛ по выявлению государств и юрисдикций, чьи национальные антиотмывочные системы в значительной степени не соответствуют международным стандартам в этой сфере, или которые не стремятся сотрудничать в данной области на международном уровне.
В 2008-2009 годах данный механизм реализовывался посредством издания заявлений ФАТФ и МАНИВЭЛ, в которых соответствующим государствам и юрисдикциям давались рекомендации о необходимости приведения национального антиотмывочного законодательства в соответствие с международными стандартами.
Заявления ФАТФ:
Заявления МАНИВЭЛ:
