Законодательство
На национальном уровне правовая база противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма включает в себя широкий перечень законодательных, других нормативных правовых актов и иных документов, в том числе относящихся к так называемому «мягкому праву», т.е. содержащих нормы рекомендательного характера.
- Федеральные законы
- Документы Президента РФ
- Документы Правительства РФ
- Документы Росфинмониторинга
- Документы Минфина России
- Документы ФСФР России
- Документы Банка России
- Судебная практика
