Приказ Росфинмониторинга «Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)»

Приказ Росфинмониторинга от 19.07.2011 № 250 "Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"

Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 № 59 «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе, с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях отмывания доходов, полученных преступным

Приказ Росфинмониторинга от 14.03.2011 № 87 «О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г.

Приказ Росфинмониторинга от 27.12.2010 № 367 «О внесении изменений в приказ Росфинмониторинга от 5 октября 2009 г. № 245»

Приказ Росфинмониторинга от 01.11.2010 № 293 «О внесении изменений в Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в целях противодействия легализации доходов"

Приказ "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. № 245" от 08.10.2010 года №266

Приказ от 14.09.2010 г. № 242 "О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок.''

Приказ от 12 августа 2010 №214 "О внесении изменения в служебный распорядок центрального аппарата федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденный приказом федеральной службы по финансовому мониторингу от 18 июня 2007 № 137"

Приказ от 11 августа 2010 №213 "Об утверждении Рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)"

Приказ от 3 августа 2010 №203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов"

Приказ от 27 июля 2010 №196 "О признании утратившим силу приказа комитета российской федерации по финансовому мониторингу от 7 февраля 2003 года № 15"

Приказ от 22 июля 2010 №189 "Об отмене приказа федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.01.2009 № 17 "об утверждении правил предоставления в 2009 году и на плановый период 2010 и 2011 годов за счет средств федерального бюджета субсидий"

Приказ от 8 июля 2010 №178 "О признании утратившим силу приказа комитета российской федерации по финансовому мониторингу от 3 февраля 2003 года №10"

Приказ от 23 июня 2010 №167 "Об утверждении правил предоставления в 2010 году и на плановый период 2011 и 2012 годов за счет средств федерального бюджета субсидий автономной некоммерческой организации "Международный учебно-методический центр"

Приказ от 18 июня 2010 №160 "О внесении изменения в приказ федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 августа 2009 г. n 204 "об утверждении перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в федеральной службе по финансовому"

Приказ от 24 мая 2010 №129 "Об утверждении административного регламента исполнения федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами государственной функции по осуществлению контроля и надзора за выполнением юридическими"

Приказ от 31 марта 2010 №86 "Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) федеральной службы по финансовому мониторингу"

Приказ от 17 февраля 2010 №44 "О медали "за заслуги перед федеральной службой по финансовому мониторингу", нагрудном знаке "почетный сотрудник федеральной службы по финансовому мониторингу" и доске почета федеральной службы по финансовому мониторингу"

Приказ от 27 января 2010 №16 "Об утверждении порядка работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих центрального аппарата, руководителей и заместителей руководителей территориальных органов"

Приказ от 26 января 2010 №14 "Об утверждении порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего федеральной службы по финансовому мониторингу к совершению коррупционных правонарушений"

Приказ от 19 января 2010 №2 "Об утверждении порядка представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в федеральной"

Приказ от 8 декабря 2009 №336 "О межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Приказ от 19 октября 2009 №267 "Об утверждении административного регламента федеральной службы по финансовому мониторингу по исполнению государственной функции "организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений"

Приказ от 6 октября 2009 №251 "Об утверждении положения о порядке проведения служебной проверки и применения дисциплинарных взысканий в федеральной службе по финансовому мониторингу"

Приказ от 5 октября 2009 №245 "Об утверждении инструкции о представлении в федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-фз "о противодействии легализации (отмыванию) доходов"

Приказ от 26 августа 2009 №204 "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в федеральной службе по финансовому мониторингу, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные"

Приказ от 24 августа 2009 №201 "О признании утратившими силу приказов федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 января 2005 года №14 и от 18 января 2008 года №7"

Приказ от 2 июля 2009 №148 "Об утверждении положения о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти российской федерации, органы государственной власти субъектов российской федерации"

Приказ от 24 июня 2009 №141 "О должностных лицах федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях"

Новости 1 - 30 из 49
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все