Исследование типологий отмывания денег и финансирования терроризма

В соответствии с компетенцией Федеральной службы по финансовому мониторингу в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, исследование типологических приемов отмывания денег и финансирования терроризма и обмен опытом противодействия таким преступлениям являются одной из основных задач Службы.

 Типологией является метод научного познания, в основе которого лежит расчленение систем объектов и их группировка с помощью обобщенной модели или типа. Цель исследования типологии в деятельности подразделений финансовой разведки (ПФР) – повышение эффективности выявления схем отмывания денег и финансирования терроризма. Эта цель разделяется на две подцели:

·        Повышение эффективности выявления известных схем легализации доходов и финансирования терроризма;

·        Повышение эффективности выявления новых схем.

Определение типологий осуществляется на основе анализа материалов финансовых расследований, проводимых ПФР, а также материалов уголовных дел. Типологиям уделяется большое внимание в деятельности ФАТФ и всех региональных структур по типу ФАТФ, в том числе Евразийской группы по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма (ЕАГ).

С учетом международного характера и современных масштабов отмывания денег и финансирования терроризма, представляющих глобальную угрозу международной безопасности, Росфинмониторинг взаимодействует с ЕАГ в исследовании типологий с ФАТФ и другими региональными структурами по типу ФАТФ, в том числе в рамках совместных семинаров по типологиям.

Семинары по типологиям на площадке ЕАГ с участием экспертов Росфинмониторинга прошли:

·        в ноябре 2005 года в г. Москве (Россия);

·        в ноябре 2006 года в г. Шанхае (Китай) совместно с ФАТФ;

·        в октябре 2007 года в г. Алматы (Казахстан);

·        в октябре 2009 года в г. Москве (Россия).

Типологические отчеты Росфинмониторинга

Публикация результатов исследования типологий легализации преступных доходов и финансирования терроризма, в том числе в виде сборников, направлена на повышение эффективности выявления данных преступлений как сотрудниками правоохранительных и надзорных органов, так и работниками организаций частного сектора.

Изучение типологий способствует более эффективному выявлению попыток отмывания денег и финансирования терроризма, а также пресечению фактов совершения данных преступлений и иных видов противоправных действий, являющихся предикатными по отношению к отмыванию денег, основываясь при этом на передовом международном опыте в данной сфере.

·        Доклад о результатах международного исследования на тему «Трансграничные переводы денежных средств с участием физических лиц» (2008 год)

·        Легализация (отмывание) доходов, полученных в результате хищения бюджетных средств и злоупотребления должностными полномочиями руководителями организаций с государственной долей участия (2009 год)

·        Доклад по теме исследования «Использование внешнеторговых операций для легализации преступных доходов» (2009 год)