Генпрокурор Игорь Краснов считает необходимым усилить прокурорский контроль за госзакупками из-за массовых нарушений в этой сфере. Речь идет в частности о нарушениях и неисполнении 44 и 223 федеральных законов, регулирующих сферу госзакупок. 

Граждане больше не смогут пополнять электронные кошельки без предварительной идентификации личности. Предполагающие это нормы закона вступают в силу с 3 августа.

В Генпрокуратуре обсудили состояние законности в условиях коронавируса

Сомнительные доходы чиновников будут изымать и направлять в Пенсионный фонд

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев выступил на заседании коллегии Федеральной служба по финансовому мониторингу.

Именно познания в живописи помогли следователям раскрыть громкое дело и оценить ущерб, нанесенный "Промсвязьбанку" его бывшими владельцами – братьями-миллиардерами Ананьевыми. 

Следователь при Александре Бастрыкине рассказал о деле экс-министра Михаила Абызова

Александр Бастрыкин рассказал о самых громких расследованиях последнего времени

Следственным управлением Управления МВД России по Забайкальскому краю при участии Межрегионального управления Росфинмониторинга по Дальневосточному федеральному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 УК РФ.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предлагает отрегулировать деятельность управляющих иностранных структур в России. О разработке соответствующего законопроекта свидетельствует уведомление, появившееся во вторник на портале проектов нормативных правовых актов.

Объем сомнительных операций по государственному оборонному заказу (ГОЗ) в 2019 году упал в три раза, сообщается в годовом отчете Росфинмониторинга.

Правоохранители РФ в 2019 году возбудили 13 уголовных дел, связанных с национальными проектами, ущерб от них превысил 1,8 миллиарда рублей, говорится в докладе Росфинмониторинга.

В отчете Росфинмониторинга отмечается, что снижение обусловлено совместной работой ведомства с четверкой крупнейших сотовых операторов

Количество фирм-однодневок в России в 2019 году впервые снизилось до 120 тысяч организаций, говорится в годовом отчете Росфинмониторинга.

Исполнение решений по притворным искам будут блокировать. 

Cотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области при участии Росфинмониторинга задержаны трое участниц организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Почтовые денежные переводы от 100 тысяч рублей берутся под обязательный контроль Росфинмониторинга

При этом среди издержек отмечают большее число подтверждающих документов по операциям со стороны бизнеса

С Росфинмониторингом мы взаимодействуем давно и эффективно. На самом деле за первую половину 2020 года картельных сговоров выявлено больше, чем на 700 млн рублей. Счет идет на миллиарды рублей. 

Выявить факт легализации денежных средств удалось при содействии Росфинмониторинга и компетентных органов Республики Кипр.