В Совбезе РФ прогнозируют серьезную активизацию террористов. В рамках противодействия таким преступлениям только российскими органами финансовой разведки в 2019 году и в первом полугодии 2020 года подготовлено и направлено в правоохранительные органы нашей страны и зарубежных государств более 400 материалов о выявленных схемах и каналах финансирования терроризма с использованием сети Интернет.

Если имеется информация, что активы обвиняемых находятся за рубежом, в эту работу включаются НЦБ Интерпола, загранаппарат МВД России и Росфинмониторинг. При обнаружении таких активов мы обращаемся в суд для наложения на них ареста. 

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления ПАО «Промсвязьбанк» Дмитрия Ананьева и его брата Алексея. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

Женщина подозревается в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления.

Лишь 10% российских риелторов выполняют закон о борьбе с отмыванием денег, встав на учет в Росфинмониторинг, утверждает Transperency International. В федеральной службе финразведки называют такую оценку некорректной

Налажено взаимодействие прокуроров с органами Росфинмониторинга

Как полагает экономист, такого снижения удалось достигнуть за счет эффективности работы Банка России и службы Росфинмониторинга по отслеживанию сомнительных операций и принятию в отношении уличенных банков жестких мер.

Прокуратура области во взаимодействии с межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу провела проверку финансово-хозяйственной деятельности крупнейшей электроснабжающей организации региона ЗАО «СПГЭС». 

Подозрительные операции российских клиентов, о которых глобальные банки сообщали в финансовую разведку США, неоднократно проверялись Росфинмониторингом, сообщила РБК пресс-служба ведомства. По ряду фактов заводились уголовные дела.

Россия приступила к реализации "дорожной карты" по устранению недостатков, перечисленных в отчете FATF по результатам утвержденной в минувшем октябре оценки российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, сообщили "Интерфаксу" в Росфинмониторинге. Глава ведомства Юрий Чиханчин утвердил межведомственный план мероприятий по реализации рекомендаций 20 августа.

На заседании межведомственной рабочей группы также рассмотрели проблемные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям с использованием криптовалют и других виртуальных активов

При содействии Росфинмониторинга пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся в нескольких регионах Российской Федерации продажей билетов в театры и на спортивные мероприятия по завышенным ценам.

Первоначальная информация о признаках нарушений закона поступила в прокуратуру края из регионального подразделения службы финансовой разведки (МРУ Росфинмониторингf по ДФО).

В начале сентября 2020-го прокуратура совместно с Росфинмониторингом провела проверку и выявила «беспрецедентный факт хищения» из муниципального бюджета на сумму 700 с лишним миллионов рублей.

ФСБ совместно с Росфинмониторингом пресекла в Татарстане деятельность финансиста и вербовщика ИГ.

Генпрокуратура и Росфинмониторинг подписали дополнительный протокол к соглашению о взаимодействии. Этот документ, в частности, предусматривает обмен сведениями о сомнительных финансовых операциях, оказывающих негативное влияние на реализацию национальных проектов.

Генпрокурор Игорь Краснов считает необходимым усилить прокурорский контроль за госзакупками из-за массовых нарушений в этой сфере. Речь идет в частности о нарушениях и неисполнении 44 и 223 федеральных законов, регулирующих сферу госзакупок. 

Граждане больше не смогут пополнять электронные кошельки без предварительной идентификации личности. Предполагающие это нормы закона вступают в силу с 3 августа.

В Генпрокуратуре обсудили состояние законности в условиях коронавируса