Дата публикации: 22.04.2020
При регистрации в Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет (www.fedsfm.ru) (далее – Личный кабинет):
- операторы инвестиционных платформ указывают код вида субъекта Федерального закона № 115-ФЗ1 – 230 «Оператор инвестиционной платформы»;
- организаторы азартных игр указывают код вида субъекта Федерального закона № 115-ФЗ – 120 «Организатор азартных игр»;
- операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее выбирают код вида субъекта Федерального закона № 115-ФЗ – 122 «Оператор лотереи».
При наличии Личного кабинета у организатора азартных игр2 или оператора лотерей его перерегистрация не требуется.
1. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
2. Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме