Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

Информационное сообщение «Об окончании сроков действия сертификатов соответствия ФСБ России на СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 2.0 и 3.0»

Информационное сообщение «Об изменениях, внесенных в Федеральный закон № 115-ФЗ, в части утверждения правил внутреннего контроля, разрабатываемых в целях противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Информационное сообщение: «О размещении на официальном сайте Росфинмониторинга проектов административных регламентов и приказов об их утверждении для проведения независимой экспертизы»

Информационное письмо «О порядке отработки технологии информационного обмена для организаций, представляющих сообщения об операциях с денежными средствами или иным имуществом с помощью автоматизированного комплекса программных средств по вводу, обработке и передаче информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу с применением средств криптографической защиты информации»

Информационное сообщение "О размещении новой редакции примерного образца правил внутреннего контроля на официальном сайте Росфинмониторинга"

     Информационное письмо Росфинмониторинга от 2 августа 2011 года № 17 «О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»

 Информационное письмо от 26 мая 2011 г. № 14 «О порядке применения организациями федеральной почтовой связи пункта 11 статьи 7.2 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (в редакции Информационного письма от 28.06.2011 № 16)

  Информационное письмо Росфинмониторинга от 28.06.2011 № 15 «О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю»

      Информационное сообщение "О размещении на официальном сайте Росфинмониторинга примерного образца правил внутреннего контроля"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.05.2011 № 13 «Типовые вопросы по применению кредитными потребительскими кооперативами некоторых норм Федерального закона от 07.08.2011 № 115-ФЗ»

Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 апреля 2011 г. № 12 “О применении программного средства «Подготовка СПД» для представления сообщений на бумажных носителях”.

Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 марта 2011 г. № 11 “Причины непринятия Росфинмониторингом сообщений на бумажных носителях (форма 4-спд)”.

О применении пункта 5.3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Информационное сообщение от 26 марта 2010 г. "Типовые вопросы по применению некоторых норм Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ <О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма>"

Информационное письмо от 22 марта 2010 г. №4
версия для печати

Терминология    Карта сайта    Поиск    Статистика    Техническая информация   
© 2001-2010 Федеральная служба по финансовому мониторингу.
Все права защищены.