Результаты проверок исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

Дата публикации: 07.03.2018

№ п/п

Наименование

организации/ИП

ИНН

Период проведения проверки

Результат проверки

Административное производство

I квартал 2018 г.

1

ООО  АН «Бэст-НН»

5262102030

23.01.2018 - 20.02.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

2

ЗАО «Император»

5257013272

16.01.2018 - 14.02.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

3

ООО АН «Кремль»

5256119621

16.01.2018 - 14.02.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

4

ОАО «Удмуртагроснаб»

1832008620

13.02.2018 - 14.03.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

5

ООО «Единый РКЦ»

1840005849

13.02.2018 - 14.03.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

6

ООО «Аспэк-Недвижимость»

1831146120

13.02.2018 - 14.03.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

7

ООО «ЦКМ»

7321312124

10.01.2018 - 26.03.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

8

ООО Лизинговая компания «Авангард»

1639040440

10.01.2018 - 26.03.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

9

ООО «Аки-Лизинг-к»

1650131690

10.01.2018 - 28.03.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

10

ООО «РИЦ-Ульяновск»

7325127242

10.01.2018 - 28.03.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

11

ЗАО «Экомат-Лизинг»

1659047997

01.03.2018 - 28.03.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

12

ООО «Смарт Лизинг»

1656089029

01.03.2018 - 28.03.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

13

ООО «АК ТАШ-РИЭЛТ»

1657129059

01.03.2018 - 27.03.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

14

ООО «Агентство недвижимости ДУС»

7302034922

10.01.2018 - 27.03.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

15

ООО «Пензаплат»

5837054716

10.01.2018 - 28.03.2018

Нарушения установлены

Дело не возбуждено.

16

ООО «ИВЦ-Ижевск»

1841008627

10.01.2018 - 27.03.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

2 квартал 2018 г.
17

ООО «Топком»

5904340289

31.08.2016 – 17.06.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

18

ООО РКЦ «Жилстройэксплуатация»

6321253999

01.01.2014 – 21.05.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

19

ООО «ЕРЦ

г. Тольятти»

6321427356

16.03.2017 – 21.05.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

20

ООО РКЦ «КИРОВСКИЙ»

6452123256

04.08.2016 – 14.05.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

21

ООО «ГРЦ»

6450076427

01.01.2015 – 14.05.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

22

ООО Универсальная  Лизинговая Компания «Лидер»

6315635799

01.01.2015 – 04.04.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

23

МУП «ЖСЦ»

0256015990

01.01.2015 – 04.04.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

24

ООО

«Лизинг-Сервис»

5903068418

01.01.2015 – 04.04.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

25

ООО «Лизинговая компания «Развитие»

6449055528

01.01.2015 – 04.04.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

26

ООО «ЛК СМАРТ»

1650352717

21.08.2017 – 04.04.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

27

ООО «УралБизнесЛизинг»

1835061171

01.01.2015 – 04.04.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

28

ООО «Западураллизинг»

5906100363

01.01.2015 – 04.04.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

29

ООО «ВТК УЛЬЯНОВСК»

7325154550

30.05.2017 – 17.06.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

30

ООО «ПЕРМИНВЕСТЛИЗИНГ»

5902125247

01.01.2015 – 17.06.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

3 квартал 2018 г.
31

МУП ЕРКЦ г.Уфы

0276069810

01.01.2014 – 15.07.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

32

ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ-2»

0274170131

01.01.2017 – 15.07.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ

33

ООО «СТАНДАРТ»

0278168060

01.01.2015 – 15.07.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

34

ООО «ДК ЛИЗИНГ»

5260449083

23.10.2017 – 30.06.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

35

ООО «ПРОМТЕХИНВЕСТ»

5257113069

01.01.2015 – 30.06.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

36

ООО «Восток-Лизинг»

1644031715

01.01.2014 – 19.08.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

37

ООО «РЕМСЕРВИС»

6451001738

01.01.2015 – 30.06.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ

38

ООО «Центр начисления»

6453080252

01.01.2015 – 30.06.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

39

ИП Гаряев Ю.Ю.

431206699190

01.01.2015 – 30.06.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

40

ООО «Виво Инвест»

1656089621

20.11.2015- 30.06.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

41

ООО «Класс-Имидж»

4339005190

01.01.2015 – 30.06.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

42

ООО "Деловая Недвижимость"

1655335560

24.08.2015- 19.08.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ
43

 

ООО "УРБАНАРЕА"

 

1660250143

 

24.08.2015- 19.08.2018

Организация не занимается деятельностью поднадзорной Росфинмониторингу

Дело об АП не возбуждено

4 квартал 2018 г.

44

ООО «Атлант-Групп»

6321208474

01.01.16-15.10.18

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ

45

ООО «ЭкоАгроРос»

6321242972

01.01.16-15.10.18

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

46

ООО «АС»

6324063241

27.07.15-15.10.18

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ

47 ООО «Городская инвестиционная компания»

0275073490

04.07.15-18.11.18

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

48

ООО «Содействие»

4345476782

12.02.18-30.09.18

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

49

ИП Петрова А.Ю.

434581386683

29.11.16-30.09.18

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

50

ИП Ложкина Т.C.

431207393303

01.01.16-30.09.16

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

51

ООО «Янтарь»

1215160060

01.01.16-30.09.16

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ

52

ООО «Дельта-Лизинг»

0274151065

01.01.13-18.11.18

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

53

ООО «Нефтехимавтомат»

0277004622

01.01.13-18.11.18

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоВойсковая часть 3589АП РФ

54

ООО "РБМ-центр"

5262215612

01.01.16- 30.10.18

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ

55 ООО "Русло" 1644042643 01.01.15 -  30.06.18 Нарушения установлены Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
56 ООО "РКЦ" 4345474954 20.12.17 - 30.06.18

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

57

ИП Катаев А.Ю.

431200260262

17.08.2017-30.09.18

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

58

ООО «Атлант»

4329000682

01.01.16-30.09.18

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

59

ООО «Елоу»

2130137948

01.01.16-30.09.18

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

60

ИП Нестеров Р.В.

432902347460

01.01.16-30.09.18

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

61

ООО «ИНВЕСТЛИЗИНГ»

6317114262

18.08.2016 - 30.09.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ