22.04.2011
Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 апреля 2011 г. № 12 “О применении программного средства «Подготовка СПД» для представления сообщений на бумажных носителях”.
«О применении программного средства «Подготовка СПД» для представления сообщений на бумажных носителях»
В связи с возросшим количеством нарушений требований Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. № 245 (далее – Инструкция), Росфинмониторинг настоятельно рекомендует подотчетным организациям (лицам), представляющим сведения об операциях (сделках) на бумажных носителях, воспользоваться программным средством «Подготовка СПД», распространяемым набезвозмездной основе и позволяющим:
1. вводить сведения в поля, предусмотренные формами 4-СПД, а также 3-СПД (в случае, когда организация инициативно вносит изменения и дополнения в ранее представленную и принятую Росфинмониторингом информацию по форме 3-СПД, т.е. реквизит «Вид документа» содержит значение «3 - запрос замены записи»),
2. осуществлять контроль соответствия введенных сведений требованиям Инструкции,
3. осуществлять печать введенных сведений по формам 4-СПД, а также 3-СПД (в случае замены записи).
Таким образом, программное средство “Подготовка СПД” позволит подотчетным организациям (лицам) оперативно выявлять и устранять ошибки, допущенные на стадии формирования текущих сообщений, а также получить дополнительную информацию о причинах отвержения Росфинмониторингом представленных ранее сообщений.
Дистрибутив и документация программного средства «Подготовка СПД» находится на сайте Росфинмониторинга в разделе «Обратная связь», в подразделе «В помощь организациям», «Техническая поддержка»:
http://www.fedsfm.ru/feedback/assistance_office/technical_support/
При заполнении форм 4-СПД, а также 3-СПД (только в случае замены записи) следует руководствоваться:
- Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. № 245;
- Информационным письмом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 марта 2010 года № 4;
- Информационным письмом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 января 2011 года № 8;
- Информационным письмом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 марта 2011 года № 11.
По вопросам, возникающим при формировании сообщений, следует обращаться по телефону (495) 627-32-13.
По вопросам технической поддержки, инсталляции и использования программного средства «Подготовка СПД» следует обращаться по телефону
(495) 607-71-00 (c 14.00 до 20.00).
Информируем, что до 30 июня 2011 года программное средство «Подготовка СПД» будет находиться в стадии тестирования. В связи с этим Росфинмониторинг просит направлять информацию о выявленных ошибках и предложения по совершенствованию программного средства «Подготовка СПД» по электронной почте по адресу it@fedsfm.ru.
