Состоялось заседание МВК

Поделиться

Дата публикации: 18.12.2020

17 декабря 2020г. в дистанционном режиме прошло заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения под председательством директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина, на котором были рассмотрены промежуточные результаты работы над устранением недостатков национальный «антиотмывочной» системы после прошедшей оценки со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

В частности, для выполнения Плана мероприятий по реализации Российской Федерацией рекомендаций ФАТФ по результатам четвертого раунда взаимных оценок (утвержден 20 августа 2020 г.) требуется разработка методических рекомендаций по проведению национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (НОР), проведение которой запланировано на 2021 год.

Начальник Управления оценки рисков Росфинмониторинга Е.А. Мозгов пояснил, что единый подход к проведению НОР, как элемент правильно выстроенной на национальном уровне работы по выявлению, анализу и оценке рисков, является отправной точкой для повышения эффективности всей системы ПОД/ФТ.

В 2018 году эта работа уже была проведена, но теперь, несмотря на полученную высокую оценку со стороны ФАТФ (в контексте Непосредственного результата №1, НР1, значительный уровень эффективности), необходим ряд мер по повышению этого результата.

О промежуточных итогах по исполнению Плана рассказали представители Росфинмониторинга, Банка России, Генеральной прокуратуры РФ, Министерства внутренних дел РФ, Следственного комитета РФ.

Начальник Управления надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу Д.С. Виташов напомнил о том, что Планом устранения замечаний оценщиков предусмотрен ряд мероприятий по дальнейшему развитию системы нормативно-правового регулирования, риск-ориентированного надзора, межведомственного обмена информацией и совершенствованию работы организаций по выявлению рисков ОД/ФТ.

До конца 2021 года вслед за Национальной оценкой рисков должны быть актуализированы оценки рисков по всем секторам системы ПОД/ФТ.

Начальник Юридического управления О.Н. Тисен рассказала о нормативно-правовой работе по устранению замечаний со стороны ФАТФ. С октября 2019 года принято 10 федеральных законов, разработано 13 законопроектов, 2 проекта подзаконных актов. Еще 9 законопроектов предстоит разработать.

Также в ходе заседания были подведены итоги работы Совета комплаенс, в который входят представители крупнейших финансовых институтов. В 2019 году возможности Совета стали все больше использоваться для оперативного обмена информацией о тенденциях в кредитно-финансовой сфере и выявляемых рисках.

Совместно с участниками Совета комплаенс субъектам первичного финансового мониторинга было предложено информировать о сомнительных операциях с указанием специального идентификатора. Как следствие, в Росфинмониторинг поступила информация о более 10 тыс. операциях.

Кроме того, за год на основе информации, предоставленной советом комплаенс и его региональными подразделениями было подготовлено и доведено через Личный кабинет более 20 новых типологий и признаков подозрительных операций.

Среди вопросов, запланированных к рассмотрению на 2021 год: меры по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в период пандемии, законодательное регулирование порядка сбора денежных средств некоммерческими организациями, подготовка секторальных оценок рисков ОД/ФТ, повышение эффективности противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем (Непосредственный результат 7) и др.