О заседании Совета комплаенс в Сибирском федеральном округе

Поделиться

Дата публикации: 25.12.2020

В Сибирском федеральном округе в дистанционном формате прошло очередное заседание Совета комплаенс с участием федеральных и региональных банков, осуществляющих деятельность на территории Сибирского федерального округа.  

В ходе заседания были рассмотрены вопросы применения права на отказ в обслуживании клиентов, механизма «реабилитации» клиентов. Обсуждены лучшие практики эффективного управления рисками, связанными с публичными должностными лицами; новые риски (типологии) отмывания преступных доходов в кредитно-финансовой сфере, связанные с бюджетными денежными средствами, а также с оплатой услуг сотовых операторов.