Цвет сайта:

Протокол заседания Межведомственной комиссии № 18(42) от 23.05.2014

 

Протокол заседания

Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

 

Москва

от 23 мая 2014г. № 18 (42)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

директор

Федеральной службы

по финансовому мониторингу

 

Ю.А. Чиханчин

 

Росфинмониторинг

 

 

 

 

статс-секретарь –

заместитель директора

       - Ливадный Павел Валерьевич

 

 

 

 

начальник Юридического управления

        - Негляд Герман Юрьевич

 

 

 

 

начальник Управления организации надзорной деятельности

        - Раминская Ольга Геннадьевна   

 

 

 

 

 

заместитель начальника Юридического управления – начальник отдела

        - Прасолова Надежда Ивановна

 

 

 

 

 

 

ответственный секретарь

Межведомственной комиссии, заместитель начальника

Юридического управления

        - Хомутова Светлана Александровна

 

 

 

 

 

 

        Минкомсвязь России

 

 

 

 

 

 

заместитель директора Департамента проектов по информатизации

        - Гурзов Константин Александрович

 

 

 

 

 

 

начальник отдела Департамента проектов по информатизации

       - Цветков Сергей Валерьевич

 

 

 

 

 

 

Минфин России

 

 

 

 

        - Прасолова Надежда Ивановна

 

начальник отдела по работе с саморегулируемыми организациями аудиторов Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности

- Соломяный Сергей Васильевич

 

 

 

 

главный специалист-эксперт отдела нормативно-правового регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Административного департамента

- Маргаритов Николай Алексеевич 

 

 

 

 

МВД России

 

 

 

 

заместитель начальника контрольно-методического управления Следственного департамента

         - Сычев Павел Геннадьевич

 

 

 

 

 

заместитель начальника Управления по борьбе с экономической преступностью в сферах финансовой деятельности и банкротства Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции

- Сапрунов Дмитрий Александрович

 

 

 

 

заместитель начальника 5 отдела Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции

- Черномазов Дмитрий Николаевич

 

 

 

 

МИД России

 

 

 

 

3-й секретарь Департамента по вопросам новых вызовов и угроз

         - Назарова Анна Сергеевна

 

 

 

 

 

ФСБ России

 

 

руководитель группы консультантов Управления «К» Службы экономической безопасности

- Норченко Анатолий Григорьевич

 

 

ФТС России

 

 

начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля

- Баклаков Петр Анатольевич

 

 

старший оперуполномоченный по ОВД Главного управления по борьбе с контрабандой

- Савельев Александр Васильевич

 

 

ФСИН России

 

 

заместитель начальника Оперативного управления – начальник отдела организации оперативно-разыскной деятельности в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы

        - Ветров Александр Сергеевич

 

 

ФНС России

 

 

заместитель начальника Контрольного управления

- Бобров Петр Андреевич

 

 

заместитель начальника Управления регистрации и учета налогоплательщиков

- Чекмышев Константин Николаевич

 

 

советник Управления информационных технологий

- Родин Андрей Степанович

 

 

 

 

Роскомнадзор

 

 

заместитель начальника Управления надзора и контроля в сфере связи – начальник отдела организации контроля и надзора в сфере связи

- Ковалев Олег Владимирович

 

 

Россвязь

 

 

заместитель руководителя

- Панышев Дмитрий Олегович

 

 

СВР России

 

 

один сотрудник (по согласованию)

 

 

 

Банк России

 

 

заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля

- Дворянчиков Игорь Владимирович

 

 

начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля

- Слободова Александра Анатольевна

 

 

Росфиннадзор

 

 

начальник Управления финансового контроля средств федерального бюджета на социально-экономическое развитие, межбюджетные трансферты, государственное управление и средства государственных внебюджетных фондов

- Ардасенов Алан Сергеевич

 

 

заместитель начальника Управления валютного контроля

- Павлов Вадим Иванович

 

 

 

 

Полномочные представители ведомств, наделенные правом совещательного голоса

 

 

Счетная палата Российской Федерации

 

 

начальник отдела Департамента по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области работы Центрального банка Российской Федерации, обеспечения стабильности и развития национальной платежной системы, состояния финансовых рынков и кредитно-финансовых учреждений аппарата Счетной палаты Российской Федерации

- Москальков Сергей Михайлович

 

 

Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации

 

 

главный советник

- Дугенец Александр Сергеевич  

 

 

ФКУ «Пробирная палата России»

 

 

заместитель руководителя

        - Замышляев Дмитрий Владимирович

 

 

заместитель начальника отдела финансового мониторинга и  организации специального учета Управления финансового мониторинга, государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и организации специального учета

        - Печников Николай Алексеевич

 

 

заместитель начальника отдела по связям с общественностью

        - Федулина Евгения Андреевна

 

 

         ГК «Агентство по страхованию вкладов»

 

 

заместитель директора Экспертно-аналитического департамента

        - Егоров Сергей Владимирович

 

 

 

 

         Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

 

 

помощник заместителя Председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам

Н.А. Журавлева

            - Свириденко Анна Александровна

 

 

          Российская Гильдия Риэлторов

 

 

президент

            - Лупашко Анна Ивановна

 

 

         Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

 

 

руководитель аппарата Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции

            - Соловьев Иван Николаевич

 

 

         Аппарат Правительства Российской Федерации

 

 

референт Административного департамента

            - Мелехов Александр Григорьевич

 

 

        Администрация Президента Российской Федерации

 

 

референт Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров

             - Зубков Сергей Вячеславович

 

 

         Минстрой России

 

 

директор Департамента жилищной политики

             - Кизарьянц Гаянэ Альбертовна

 

 

         ЦИК России

 

 

заместитель  руководителя Аппарата ЦИК – начальник Управления государственной службы и кадров

             - Песенко Валерий Николаевич

 

 

заместитель начальника Контрольного управления – начальник отдела по вопросам формирования и деятельности контрольно-ревизионных служб и взаимодействия с правоохранительными органами

         - Токмачев Сергей Владимирович

 

 

           Генеральная прокуратура Российской Федерации

 

 

старший прокурор Управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики

         - Канунцев Александр Александрович

 

 

старший прокурор отдела методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью следственных органов

        - Николаева Жанна Анатольевна

 

 

          Следственный комитет Российской Федерации

 

 

заместитель руководителя Главного управления процессуального контроля – руководитель управления процессуального контроля в сфере противодействия коррупции

         - Шершаков Дмитрий Николаевич

 

 

старший инспектор Главного организационно-инспекторского управления

        - Смирнов Георгий Константинович

 

 

         ФССП России

 

 

начальник отдела аналитического и методического обеспечения Управления организации дознания

- Миронов Алексей Юрьевич

 

 

 

 

         ФСКН России

 

 

заместитель начальника Управления «Л» Оперативно-разыскного департамента

         - Некрасова Вера Юрьевна

 

 

 

I. О подготовке к защите отчета о прогрессе Российской Федерации на пленарном заседании МАНИВЭЛ в сентябре 2014 года __________________________________________________________

(Прасолова)

 

   Решили:

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2. Ведомствам согласовать проект Отчета о прогрессе Российской Федерации или представить замечания в установленный срок.

 

 

  II. О выполнении поручений Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям данных Межведомственной комиссии

______________________________________________________

 

1.  Поручения, касающиеся рынка риэлторских услуг:

 

  1. О проекте федерального закона

«Об организации риэлторской деятельности в Российской Федерации», представленного Российской Гильдии Риэлторов

(пункт 2 раздела 1 протокола заседания МРГ от 24.12.2013 № 14)

(Негляд, Лупашко, Назарова)

 

Решили:

  1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
  2. Российской Гильдии Риэлторов в 2-х недельный срок направить доработанный проект в МВК, для последующего рассмотрения на заседании Рабочей группы при МВК;

 

2.  Поручения, касающиеся сферы страхования:

2.1. О рассмотрении замечаний и предложений членов МВК по проекту федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», предложения в который представила Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (пункт 4 раздела 1 протокола заседания МРГ от 22.10.2013 № 12)

(Егоров)

 

         Решили:

         1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2. Согласиться с предложением ГК «Агентство по страхованию вкладов» по внесению изменений в Федеральный закон                          «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» с учетом замечаний МВК.

3. Агентству в 2-х недельный срок направить доработанный проект в МВК для последующего рассмотрения на Рабочей группе при МВК.

 

2.2. О проработке предложений о внесении изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, предусматривающих возможность применения мер обеспечения в виде запрета отчуждения имущества, являющегося предметом преступного посягательства и применения мер в отношении лиц, совершивших мошенничество в сфере страхования, санкции в виде лишения права занимать определенные должности и заниматься определенной профессиональной деятельностью (пункт 3 раздела 1 протокола заседания МРГ от 22.10.2013 № 12)

(Негляд)

 

          Решили:

         1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;

         2. Информацию о позиции ведомств по рассматриваемому вопросу направить в МРГ.

 

3.  Поручения,  направленные на усиление противодействия созданию и использованию «фирм-однодневок» и контроль за бюджетными средствами:

 

3.1. О внесении в уголовное законодательство соответствующих изменений, предусматривающих внесение в ряд статей глав 21 и 22 Уголовного кодекса Российской Федерации дополнительного квалифицирующего признака «совершенное с использованием незаконно образованного юридического лица» (пункт 3 раздела 2 протокола заседания МРГ от 17.09.2013 № 11)

(Сычев)

 

3.2. О рассмотрении предложений, подготовленных МВД России, ФТС России по внесению изменений в законодательство, предусматривающие установление механизма предотвращения посягательств на бюджетные средства и внесении изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, направленных на усиление противодействия созданию и использованию «фирм-однодневок» (пункт 2 раздела 3 протокола заседания МРГ от 22.01.2013 № 1)

(Сычев)

 

         Решили:

         1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;

         2. Секретариату МВК разослать представленный МВД России законопроект всем членам МВК;

         3. Всем членам МВК в 2-х недельный срок направить свои замечания и предложения в секретариат                  МВК для последующего рассмотрения их на Рабочей группе при МВК;

 

3.3 О ходе работы по совершенствованию законодательства, направленного на декриминализацию и снижение коррупционных рисков в сфере ЖКХ, потребительского рынка, строительства, при оценке размера компенсаций лицам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, и реализации крупных инфраструктурных проектов (пункт 5 раздела 1 протокола заседания МРГ от 05.02.2014 № 1)

(сообщение представителя МВД России)

 

          Решили:

         1. Рабочей группе при МВК рассмотреть предложения МВД России и Росфиннадзора.

 

3.4. О внесении изменений в законодательство, в части совершенствования механизмов привлечения к административной ответственности за нарушения бюджетного законодательства (пункт 3 раздела 1 протокола заседания МРГ от 23.04.2013 № 5)

(сообщение представителя Росфиннадзора)

 

 

          Решили:

          1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;

           2.Росфиннадзоу перенаправить актуализированные предложения по данному вопросу для                               последующего направления членам МВК.

 

3.5.  О рассмотрении предложений по совершенствованию контроля за расходованием средств, выделяемых на реализацию государственных и муниципальных проектов и программ (пункт 3 раздела 2 протокола заседания МРГ от 23.04.2013 № 5)

(Раминская)

 

           Решили:

          1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;

 

4.  Поручения, касающиеся сферы строительства:

4.1  О ходе работы по подготовке предложений о запрете привлечения денежных средств граждан в порядке долевого участия, проработав вопрос о финансировании жилищного строительства многоквартирных домов через кредитные организации (пункт 5 раздела 2 протокола заседания МРГ от 05.02.2014 № 1)

(Кизарьянц)

 

          Решили:

         1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;

         2. Секретариату МВК направить предложения заинтересованных ведомств в Минстрой России для       обобщения и доклада на Рабочей группе при МВК.

 

5. Поручение, касающееся сферы валютного регулирования и валютного контроля:

5.1 О рассмотрении предложений Росфиннадзора о внесении изменений в статью 19 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (пункт 4 раздела 2 протокола заседания МРГ от 13.08.2013 № 10)

(сообщение представителя Росфиннадзора)

 

          Решили:

1. Росфиннадзору представить в МВК информацию о ходе работы по данному направлению для последующего рассмотрения на Рабочей группе при МВК.

 

 

III. О ходе работы над проектом приказа Росфинмониторинга «О Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и проекта приказа Росфинмониторинга «Об утверждении персонального состава Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

(Ливадный)

 

  1. Информацию по данному вопросу принять к сведению.

 

Председатель

Межведомственной комиссии

по противодействию легализации

(отмыванию) доходов,

полученных преступным путем,

и финансированию терроризма                                                   Ю.А. Чиханчин

 

 

Ответственный секретарь                                                             

Межведомственной комиссии                                                       С.А. Хомутова

 

Скачать