Цвет сайта:

Протокол заседания Межведомственной комиссии № 19(43) от 28.11.2014

 Протокол заседания

Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Москва

от 28 ноября 2014г. № 19 (43)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

статс-секретарь –

заместитель директора Росфинмониторинга

П.В. Ливадный

 

Минкомсвязь России

директор Департамента проектов по информатизации

 - Черненко Андрей Владимирович  

заместитель директора Департамента проектов по информатизации

 - Гурзов Константин Александрович

Минфин России

заместитель директора Департамента  регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности

- Вознесенский Сергей Иванович  

МВД России

заместитель начальника Управления «Ф» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции

- Сапрунов Дмитрий Александрович

начальник отдела оперативных проверок, межведомственного взаимодействия и биометрической информации Управления оперативно-разыскной информации

- Хомяков Николай Геннадьевич

ведущий эксперт 5 отдела Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции

- Айнетдинов Руслан Хадисович 

МИД России

3-й секретарь Департамента по вопросам новых вызовов и угроз

- Назарова Анна Сергеевна

 

заместитель начальника отдела Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля

 

- Плющай Елена Вячеславовна

старший оперуполномоченный по ОВД Главного управления по борьбе с контрабандой

- Спицын Алексей Васильевич 

ФСИН России

начальник отдела центра № 4 Управления «Л»

 - Ерохин Владимир Иванович

Начальник отдела Управления

собственной безопасности

- Журавлев Андрей Анатольевич

ФНС России

начальник Контрольного управления

- Чаликов Максим Владиленович 

Роскомнадзор

заместитель начальника Управления – начальник отдела организации контроля и надзора в сфере связи

- Ковалев Олег Владимирович

Россвязь

консультант Управления развития сетей связи и федеральных программ 

- Сарычев Александр Николаевич 

СВР России

один сотрудник

- Костиков С.П.

Банк России

заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля

- Дворянчиков Игорь Владимирович

начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля

- Слободова Александра Анатольевна

Счетная палата Российской Федерации

начальник отдела Департамента по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области работы Центрального банка Российской Федерации, обеспечения стабильности и развития национальной платежной системы, состояния финансовых рынков и кредитно-финансовых учреждений аппарата Счетной палаты Российской Федерации

- Москальков Сергей Михайлович

Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации

главный советник

- Дугенец Александр Сергеевич  

ФКУ «Пробирная палата России»

заместитель руководителя

- Замышляев Дмитрий Владимирович

 

заместитель начальника отдела финансового мониторинга и  организации специального учета Управления финансового мониторинга, государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и организации специального учета

      

- Печников Николай Алексеевич

заместитель начальника отдела по связям со СМИ, общественными организациями и международными отношениями

- Лебедева Елена Евгеньевна 

Минюст России

директор Департамента по делам некоммерческих организаций

 - Титов Владимир Александрович

Минстрой России

директор Департамента жилищной политики

- Кизарьянц Гаянэ Альбертовна

Генеральная прокуратура Российской Федерации

старший прокурор Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства

- Павлова Оксана Николаевна 

старший прокурор Управления методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью  органов предварительного расследования  и оперативно-разыскной деятельностью

 - Малык Елена Анатольевна

 

прокурор Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношений, противодействию экстремизму и терроризму

-  Голоскоков Игорь Анатольевич

Следственный комитет Российской Федерации

старший инспектор Главного организационно-инспекторского управления

 - Недоростков Вячеслав Викторович 

ФССП России

начальник отдела аналитического и методического обеспечения Управления организации дознания

- Миронов Алексей Юрьевич

ФСКН России

заместитель начальника Управления «Л» Оперативно-разыскного департамента

- Некрасова Вера Юрьевна

ФСБ России  - Норченко Анатолий Григорьевич

Росфинмониторинг

 - Акаткин Ю.М., Голобоков В.А.,  Миронова Е.В., Негляд Г.Ю., Петренко А.Г.,  Привалов А.А.,  Ремизов И.Г., Тиминская Н.В., Хомутова С.А., Царев В.И.

 

АНО «МУМЦ ФМ»   - Иванов О.А., Нечаев В.П.  

                      

Во вступительном слове председательствующий  П.В.Ливадный отметил, что несмотря на успехи Российской Федерации, в том числе в части защиты отчета о прогрессе на очередном Пленарном заседании МАНИВЭЛ, перед Росфинмониторингом и другими ведомствами, ответственными за ПОД/ФТ, стоят задачи в свете необходимости дальнейшего повышения эффективности российской системы ПОД/ФТ,  а также то обстоятельство, что страны, ранее входившие в СССР и являющиеся членами ЕАГ,  не снизили свой рейтинг.

        I. Об итогах очередного Пленарного заседании ФАТФ в свете Четвертого раунда взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ по критерию эффективности

____________________________________

 (Петренко, Ливадный)

1.Принять к сведению информацию по данному вопросу, изложенную в докладе  начальника Управления международных связей А.Г.Петренко.

2.Управлению международных связей  (А.Г.Петренко) подготовить и в месячный срок направить ведомствам, представленным в МВК, имеющийся справочный материал по итогам  очередного Пленарного заседания ФАТФ.

3.Рекомендовать членам МВК и  другим участникам заседания до получения справочных материалов довести до сведения курирующих руководителей своих ведомств информацию о существующих для Российской Федерации рисках в связи с ужесточением требований ФАТФ к своим членам и понижением ФАТФ рейтингов Норвегии и Испании.

Ведомствам, представленным в МВК, внести конкретные предложения по данной тематике в проект плана работы МВК на 2015 год.

4.Управлению международных связей (А.Г.Петренко) совместно с Юридическим управлением (Г.Ю.Негляд) разработать «дорожную карту» мероприятий  в свете Четвертого раунда взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ по критерию эффективности, предусматривающую:

- популяризацию новых требований ФАТФ в рамках Четвертого раунда взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ по критерию эффективности;

- устранение недостатков, выявленных в ходе Третьего раунда взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ по критерию эффективности;

- обучающие мероприятия (тренинги) по подготовке и повышению квалификации специалистов в области ПОД/ФТ;

-  участие в мероприятиях, связанных с оценками в рамках Четвертого раунда взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ по критерию эффективности на площадках ФАТФ, МАНИВЭЛ, ЕАГ.

- подготовку плана проведения оценки Российской Федерации (после определения даты оценки).

Срок рассмотрения  на заседании МВК – I квартал 2015 года.

5.Ответственному секретарю МВК учесть п.4 при формировании проекта плана МВК на 2015 год.

(Решение принято единогласно)

 

II. О предложениях по дальнейшему совершенствованию государственной политики в сфере ПОД/ФТ и об инициативах частного сектора относительно совершенствования механизмов контроля за незаконными финансовыми операциями с учетом изменений и целесообразности их реализации

_________________

     (Ливадный)

1.Одобрить  в основном  представленные предложения по дальнейшему совершенствованию государственной политики в сфере ПОД/ФТ и инициативах частного сектора относительно совершенствования механизмов контроля за незаконными финансовыми операциями с учетом изменений и целесообразности их реализации.

2.Росфинмониторингу представить  предложения  на очередном заседании Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.

(Решение принято единогласно)

 

III. О предложениях Росфинмониторинга по изменению Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере ПОД/ФТ, утвержденной приказом от 05.08.2010 № 309/566/378/318/1460/43/207

(Ремизов, Норченко, Чаликов, Негляд, Ливадный)

 

1.Принять к сведению, с учетом состоявшегося обсуждения, информацию по данному вопросу, изложенную в докладе заместителя начальника Управления координации и взаимодействия И.Ю.Ремизова.

2.Управлению координации и взаимодействия (А.Г.Баталов), Юридическому управлению (Г.Ю. Негляд) активизировать совместную с ФНС России работу по внесению изменений в соглашение по информационному взаимодействию.

(Решение принято единогласно)

 

IV. О поручениях Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, данных Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ Росфинмониторинга

(Негляд)

1.Согласиться с предложениями рабочей группы МВК по нормативно-правовым вопросам  в части дальнейшей реализации поручений Межведомственной рабочей группы (протоколы МРГ от  22.01.2013 № 1, п.2, раздел 3; от 13.08.2013 № 10, п.4, раздел 2; от 17.09.2013 № 11, п.3, раздел 2;  от 05.02.2014 № 1, п.5, разделы 1 и 2;  от 02.04.2014  № 3, п.п. 2 и 4, разделы 1 и  2;  от 14.05.2014 № 4, п.п.2 и 3, раздел 1 и 3;  от 24.12.2013 № 14, п.3, раздел 3).

2.Рабочей группе МВК  по нормативно-правовым вопросам (Г.Ю.Негляду) подготовить проект отчета о работе, осуществленной во исполнение поручений Межведомственной рабочей группы, и представить заместителю председателя Межведомственной комиссии  для направления в секретариат Межрегиональной рабочей группы.

(Решение принято единогласно)

 

V. О ходе подготовки проекта приказа Росфинмониторинга  «О Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового  уничтожения

_________________________________

(Негляд, Ливадный)

 

Принять к сведению информацию  начальника Юридического управления  Г.Ю. Негляда по данному вопросу.

(Решение принято единогласно)

 

VI. О подготовке проекта плана работы Межведомственной комиссии Росфинмониторинга на 2015 год

___________________________________

(Царев, Ливадный)

1.В целях обеспечения плановости в работе Межведомственной комиссии (МВК), исполнения поручений МВК, соблюдения исполнительской дисциплины в подготовке к рассмотрению материалов на заседаниях МВК и на основании п.п.7,10 Положения об МВК:

- ведомствам, представители  которых входят в состав МВК,  направить свои предложения для включения в проект плана на 2015 год к  22 декабря 2014 года;

- структурным подразделениям Росфинмониторинга, АНО «МУМЦФМ» также направить свои предложения ответственному секретарю МВК.

2.Ответственному секретарю МВК обобщить поступившие предложения, предусматривая равномерное поквартальное распределение вопросов, и подготовить проект плана работы МВК на 2015 год для доклада руководству.

(Решение принято единогласно)

 

За повесткой дня:

VII. Об информации рабочей группы по консолидации информационных ресурсов в целях противодействия незаконным финансовым операциям МВК Росфинмониторинга

_____________

(Голобоков, Черненко, Ливадный)

 

1.Принять к сведению отчет руководителя рабочей группы МВК по консолидации информационных ресурсов (В.А.Голобоков) о результатах выполнения п.п.3-5 протокола заседания Межведомственной рабочей группы (МРГ)  по противодействию незаконным финансовым операциям от 26.11.2013 № 13 о создании макета Единого транспортного сервиса (ЕТС).

2.Рабочей группе МВК по консолидации информационных ресурсов (В.А.Голобокову) подготовить проект  отчета о работе, осуществленной во исполнение поручений Межведомственной рабочей группы, и представить заместителю председателя Межведомственной рабочей группы для направления в секретариат Межрегиональной рабочей группы.

3.Рекомендовать ведомствам, входящим в состав МВК и заинтересованным в ознакомлении с работой макета ЕТС, направить соответствующие запросы в адрес Росфинмониторинга.

(Решение принято единогласно)

 

 

 

 

Заместитель председателя                                                   П.В. Ливадный

Межведомственной комиссии

по противодействию легализации

(отмыванию) доходов,

полученных преступным путем,

и финансированию терроризма                                                  

 

Ответственный секретарь                                                             

Межведомственной комиссии                                             В.И. Царев 

Скачать