Цвет сайта:

Протокол заседания Межведомственной комиссии № 2 (47) от 27.06.2016

ПРОТОКОЛ

заседания Межведомственной комиссии по противодействию

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма

от 27 июня 2016 г. № 2 (47)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

ДИРЕКТОР РОСФИНМОНИТОРИНГА

Ю.А. ЧИХ АН ЧИН

 

Присутствовали:

 

 

Исполнительный секретарь ФАТФ

 

Д. Льюис

 

заместители директора

Росфинмониторинга

 

П.В. Ливадный, В.И. Глотов,

Г.В. Бобрышева

 

члены Межведомственной комиссии

 

В.В. Белинский, А.С. Ветров,

Д.В. Вольвач, С.И. Вознесенский,

О.В. Гуржиева, Д.А. Зайцев,

Д.В. Замышляев, Г.Ю. Негляд,

А А . Никольский, В.В. Озябкин,

Д.О. Панышев, А.Г. Петренко,

О.Г. Раминская, Е.Б. Родюшкина

 

представители министерств,

ведомств и организаций

Российской Федерации

 

М.Л. Веденов, А.Э. Гасанов,

О.В. Ковалев, Ю.А. Колесникова,

А.В. Лукинский, В.А. Макаров,

А.А. Слободова, Д.В. Сорокин,

А.Г. Норченко, А.В. Панынин, О.С. Сошкина,  Е.С. Тесленко, А.Л. Шелмаков

представитель Генеральной

прокуратуры Российской Федерации

 

Е.А. Малык

 

ответственные работники

Росфинмониторинга

 

М.Ю. Андронова, К.К. Грошиков,

И. А. Корнев, А.М. Курьянов,

Ю.В. Лафитская, Е.В. Миронова,

А.А. Привалов,

 

ответственный секретарь

Межведомственной комиссии

 

Т.А. Бажан

 

 

 

 

1

I. О реализации Плана подготовки Российской Федерации к

четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки

финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

(П.В. Ливадный)

1.1. Членам МВК в рамках компетенции обеспечить выполнение мероприятий Плана подготовки Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

1.2. Росфинмониторингу (П.В. Ливадный) обеспечить координацию выполнения Плана подготовки Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Г руппы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в формате МВК.

1.3. На каждом заседании МВК рассматривать вопросы о ходе выполнения Плана подготовки Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

1.4. Членам МВК обеспечить сверку статистических данных, необходимых для подготовки к оценке ФАТФ, и ежеквартально докладывать об эффективности и результатах этой работы на заседаниях МВК (по отдельному плану).

1.5. Активизировать работу по доведению до общественности результатов функционирования антиотмывочной системы, в том числе с использованием СМИ, развитию финансовой грамотности населения Российской Федерации и информированию частного сектора.

(Решение принято единогласно)

 

II. О задачах ведомств, входящих в состав МВК, в сфере функционирования системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Об участии представителей ведомств, входящих в состав МВК, в работе сессий ФАТФ.

- О задачах ФНС России в рамках функционирования российской системы ПОД/ФТ. Об участии представителей ФНС России в работе сессий ФАТФ.  (Д.В. Вольвач)

- О задачах МВД России в рамках функционирования российской системы ПОД/ФТ. Об участии представителей МВД России в работе сессий ФАТФ. (М.Л. Веденов)

2.1. ФНС России в рамках компетенции продолжить работу приведению национальной системы ПОД/ФТ в соответствие требованиям ФАТФ и по подготовке Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

2.2. МВД России в рамках компетенции продолжить работу по приведению национальной системы ПОД/ФТ в соответствие требованиям ФАТФ и по подготовке Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

2.3. Просить руководителей ведомств, входящих в состав МВК, обратить внимание на  необходимость направления их представителей для участия в работе сессий ФАТФ.

(Решение принято единогласно)

III. Об основных результатах пленарной сессии ФАТФ в г. Пусане

(Республика Корея).

(Ю.В. Лафитская)

Членам МВК, принимающим участие в работе сессий ФАТФ, учесть информацию, доложенную Ю.В. Лафитской - главным специалистом- экспертом Юридического управления  Росфинмониторинга.

(Решение принято единогласно)

 

IV . О рассмотрении предложений по изменению

законодательства Российской Федерации, направленных

на совершенствование практики выявления и

расследования преступлений по легализации преступных

доходов, мер по конфискации имущества и обеспечению

возмещения ущерба по уголовным делам указанной

категории.

(Е.С. Тесленко)

Росфинмониторингу (Г.Ю. Негляд) совместно с МВД России в рабочем порядке доработать проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 174, 174 (1) и 175 Уголовного кодекса  Российской Федерации» и направить для согласования в заинтересованные государственные органы до 1 августа 2016 г.

(Решение принято единогласно)

 

V. О деятельности Консультативного совета при

Межведомственной комиссии по противодействию

легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма.

(П.В. Ливадный)

5.1. Одобрить деятельность Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

5.2. Поручить Председателю Консультативного совета организовать работу в рамках полномочий Совета по подготовке частного сектора к предстоящей оценке Российской Федерации в рамках четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. О ходе работы докладывать на заседаниях МВК.

(Решение принято единогласно)

 

V I. Разное.

О создании «Совета комилаенс» при Межведомственной

комиссии по противодействию легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма.

(О.Г. Раминская)

6.1. Одобрить создание «Совета комплаенс» при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

6.2. Поручить Росфинмониторингу (О.Г. Раминская) представить Председателю МВК проект положения о «Совете комплаенс» до 1 августа 2016 г.

 

 

Председатель

Межведомственной комиссии

по противодействию легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и

финансированию терроризма,

директор Росфинмониторинга                                                                                   Ю.А. Чиханчин

 

 

Ответственный секретарь

Межведомственной комиссии                                                                                     Т.А. Бажан

 

Скачать