Цвет сайта:

Протокол заседания Межведомственной комиссии №1 (53) от 15 марта 2018 года

ПРОТОКОЛ

заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

 

от 15 марта 2018 г. № 1 (53)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

директор росфинмониторинга

Ю.А. Чиханчин

 

        Присутствовали:

заместители директора Росфинмониторинга

 

П.В. Ливадный, В.И. Глотов,

О.В. Крылов

 

члены Межведомственной комиссии

 

 

В.В. Белинский, А.А. Волков,

К.В. Гадзацев, А.А. Горелов,

О.В. Гуржиева, И.Б. Дивинский,

Н.А. Журавлев, Е.В. Зайцев,

Д.В. Замышляев, О.А. Иванов,

Д.А. Кунев, П.В. Леонов,

Г.Ю. Негляд, А.А. Никольский,

В.В. Озябкин, Д.А. Пальцин,

А.Г. Петренко, А.А. Степанов,

И.Н. Чурсин

 

представители министерств, ведомств

и организаций

Российской Федерации

 

С.А. Богданова, В.Л. Бондаренко,

М.В. Боровков, А.Э. Гасанов,

А.Б. Гвоздев, А.А. Загвоздкин,

Ю.М. Калинцев, Ю.А. Колесникова,

Н.Е. Коломеец, О.В. Критюк,

А.П. Новиков, И.А. Парфенов,

О.П. Саблин, А.А. Слободова,

М.В. Стреха, М.Н. Тепловодский,

О.В. Чихняева

 

представители

Генеральной прокуратуры

Российской Федерации

 

 

О.С. Игнатов, П.А. Литвишко

 

сотрудники Росфинмониторинга

 

И.С. Баринов, М.И. Валуева,

Ю.Е. Денисова, Е.С. Гилета,

И.В. Иванова, А.И. Илингина,

И.Г. Косенок, Е.А. Мозгов,

Е.В. Миронова, О.А. Романова,

Н.С. Хадикова, О.А. Шоломицкая

 

ответственный секретарь Межведомственной комиссии

 

Т.А. Бажан

 

І.

О ходе подготовки оценки Российской Федерации ФАТФ в 2018 году, а также о технологии подготовки отчетов по техническому соответствию стандартам ФАТФ и по эффективности российской антиотмывочной системы.

(П.В. Ливадный, Г.Ю. Негляд)

 

           

 

1.1. Ведомствам, входящим в состав Межведомственной комиссии, обеспечить заполнение Вопросника по техническому соответствию (согласно ранее направленному в ведомства распределению) и направить данную информацию в Росфинмониторинг до 29 марта 2018 года (в том числе в электронном виде).

1.2. При заполнении Вопросника по техническому соответствию:

1.2.1 предоставлять информацию по каждому из критериев, использованных в Методологии ФАТФ (согласно распределению), со ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов, включая информацию об их изменениях с момента последнего отчета Российской Федерации о прогрессе (ноябрь 2013 года);

1.2.2 не ограничиваться вопросами узкой компетенции, отмечая иные особенности в отношении риска и контекста, а также информацию о размере и структуре финансового сектора и сектора УНФПП.

1.3. Росфинмониторингу обеспечить направление в ведомства первого сводного проекта данных о техническом соответствии для согласования в срок до 23 апреля 2018 года.

1.4. Ведомствам, входящим в состав Межведомственной комиссии, принять активное участие в обучающем семинаре ФАТФ для Российской Федерации 4-5 апреля 2018 года, обеспечить участие ответственных руководителей и экспертов своих ведомств. Надзорным органам, входящим в состав Межведомственной комиссии, дополнительно обеспечить участие в семинаре представителей поднадзорных организаций частного сектора.

1.5. Ведомствам, входящим в состав Межведомственной комиссии, обеспечить направление экспертов для участия в деловой игре, которая будет проведена в Росфинмониторинге 22 марта 2018 года в целях подготовки к взаимной оценке.

1.6. Ведомствам, входящим в состав Межведомственной комиссии, и экспертам в целях эффективного участия в обучающем мероприятии подготовить вопросы к экспертам ФАТФ, предварительно обсудив их в рамках деловой игры, указанной в пункте 1.5.

1.7. В соответствии с приказом Росфинмониторинга от 15 июня 2017 г. № 192 начальникам управлений Росфинмониторинга обеспечить участие своих представителей в деловой игре 22 марта 2018 года и обучающем семинаре ФАТФ для Российской Федерации 4-5 апреля 2018 г.

1.8. Росфинмониторингу (УРИС – М.Н. Федоров; ЮУ – Г.Ю. Негляд) при участии МУМЦФМ (О.А. Иванов) в срок до 30 апреля 2018 г. проработать вопрос открытия для каждого ведомства – участника системы ПОД/ФТ личного кабинета с защищенным каналом связи для организации информационного обмена в рамках подготовки отчета Российской Федерации.

1.9. Секретариату Межведомственной комиссии продублировать по электронной почте направление Вопросника по техническому соответствию и сопроводительного письма Росфинмониторинга членам Межведомственной комиссии в срок до 17 марта 2018 г.

(Решение принято единогласно)

 

 

ІІ.

О Плане работы Межведомственной комиссии на 2018 год.

(П.В. Ливадный)

Принять к сведению информацию о Плане работы Межведомственной комиссии на 2018 год и об основных направлениях деятельности Комиссии.

(Решение принято единогласно)

 

 

Председатель

Межведомственной комиссии

по противодействию легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, финансированию

терроризма и финансированию

распространения оружия

массового уничтожения,

директор Росфинмониторинга                                                           Ю.А. Чиханчин

 

 

Ответственный секретарь

Межведомственной комиссии                                                            Т.А. Бажан