Цвет сайта:

Протокол заседания Межведомственной комиссии №2 (54) от 19 июня 2018 года

ПРОТОКОЛ

заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

 

от 19 июня 2018 г. № 2 (54)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

директор росфинмониторинга

Ю.А. Чиханчин

 

 

Присутствовали:

заместители директора

Росфинмониторинга

 

 

П.В. Ливадный, Г.В. Бобрышева,

А.С. Клименченок, О.В. Крылов

 

члены Межведомственной комиссии

 

А.А. Андреев, В.В. Белинский,

А.А. Волков, А.А. Горелов,

О.В. Гуржиева, И.В. Дворянчиков,

И.Б. Дивинский, Е.А. Зайцев,

Д.В. Замышляев, Г.Ю. Негляд,

А.А. Никольский, В.В. Озябкин,

А.Г. Петренко, А.А.Степанов,

С.В. Шкляев

 

представители министерств, ведомств и организаций

Российской Федерации

 

Е.П. Бобров, А.Э. Гасанов,

А.А. Загвоздкин, О.В. Ковалев,

Ю.А. Колесникова, М.В. Корольков,

В.С. Крымцова, И.А. Парфенов,

А.А. Слободова, М.Н. Тепловодский,

Е.В. Фирсова, О.В. Чихняева,

Н.А. Яськова

 

представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации

 

 

Д.В. Литвинов, А.П. Печенкин

 

 

сотрудники Росфинмониторинга и МУМЦФМ

 

М.И. Валуева, Д.С. Виташов,

А.С. Гилета, Ю.Е. Денисова,

А.П. Карусинов, М.В. Колинченко,

Ю.В. Лафитская, Е.А. Мозгов,

В.В. Овчинников, А.А. Привалов,

Ш.А. Ревишвили, М.В. Седов,

Е.С. Семенов, А.А. Стебихов,

М.Н. Федоров, А.Н. Фролов

 

ответственный секретарь Межведомственной комиссии

 

Т.А. Бажан

 

І.

О Концепции развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 30.05.2018 г. № ПР-920.

(П.В. Ливадный)

 

1.1. Ведомствам, входящим в состав Межведомственной комиссии, до 20 июля 2018 г. направить в Росфинмониторинг предложения в проект межведомственного плана реализации Концепции развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 30.05.2018 г. № ПР-920.

1.2 Росфинмониторингу обеспечить свод и подготовку проекта межведомственного плана реализации Концепции развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 30.05.2018 г. № ПР-920.

(Решение принято единогласно)

 

 

II.

О согласовании Отчетов о Национальной оценке рисков в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Пределы публичного распространения информации, содержащейся в Отчетах НОР.

(А.Н. Фролов, Е.А. Мозгов)

 

2.1. Одобрить Отчеты о Национальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также Планы мероприятий по минимизации рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

2.2. Росфинмониторингу представить Отчеты о Национальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и Планы мероприятий по минимизации рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма для утверждения на заседании Межведомственной комиссии по подготовке Российской Федерации к 4 раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 20 июня 2018 г.

2.3. Одобрить публичные версии Отчетов о Национальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

(Решение принято единогласно)

 

 

ІІІ.

Оценка технического соответствия антиотмывочной системы Российской Федерации стандартам ФАТФ и ее эффективности: вопросы согласования Отчета.

 (Г.Ю. Негляд, Ю.В. Лафитская)

 

3.1. Одобрить в целом Сводную информацию о техническом соответствии национальной системы ПОД/ФТ стандартам ФАТФ.

3.2. Росфинмониторингу представить Сводную информацию о техническом соответствии национальной системы ПОД/ФТ стандартам ФАТФ на заседании Межведомственной комиссии по подготовке Российской Федерации к 4 раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 20.06.2018 г.

3.3. Росфинмониторингу обеспечить подготовку первой Сводной информации по эффективности национальной системы ПОД/ФТ и до 3 августа 2018 г. направить на согласование и возможную доработку в ведомства.

(Решение принято единогласно)

 

 

ІV.

Разное.

(М.Н. Федоров)

4.1. Принять к сведению информацию, доложенную М.Н. Федоровым, об открытии для каждого ведомства – участника системы ПОД/ФТ личного кабинета с защищенным каналом связи в целях доведения информации по вопросам подготовки Отчета Российской Федерации.

4.2. Рекомендовать ведомствам – участникам системы ПОД/ФТ использовать личный кабинет в рамках подготовки Отчета Российской Федерации.

4.3. Росфинмониторингу обеспечить необходимое информационное наполнение личного кабинета, а также открытие личного кабинета для экспертов-оценщиков.

(Решение принято единогласно)

 

 

 

Председатель

Межведомственной комиссии

по противодействию легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, финансированию

терроризма и финансированию

распространения оружия

массового уничтожения,

директор Росфинмониторинга                                                                                                 Ю.А. Чиханчин

 

 

Ответственный секретарь

Межведомственной комиссии                                                                                                  Т.А. Бажан