Цвет сайта:

Протокол заседания Межведомственной комиссии № 15 (39) от 16.04.2013

 

ПРОТОКОЛ

заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

Москва

от 16 апреля 2013г. № 15 (39)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

 

заместитель директора

Федеральной службы по финансовому мониторингу

Д.Г. Скобелкин

 

Росфинмониторинг

 

 

начальник Юридического управления

        - Ливадный Павел Валерьевич

 

 

начальник Управления международных связей

        - Петренко Алексей Гурьевич

 

 

начальник Управления организации надзорной деятельности

       - Ярославцева Светлана Владимировна  

 

 

помощник директора

        - Голобоков Владимир Анатольевич

 

 

помощник директора  

        - Привалов Анатолий Анатольевич  

 

 

заместитель начальника Юридического управления – начальник отдела

        - Прасолова Надежда Ивановна

 

 

Минфин России

 

 

заместитель директора Департамента регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности

- Вознесенский Сергей Иванович

 

 

 

 

 


МВД России

 

 

начальник отдела Управления «Ф» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции

- Сапрунов Дмитрий Александрович

 

 

старший следователь по ОВД

- Двуреченская Наталья Аркадьевна

 

 

ФСБ России

 

 

сотрудник Службы экономической безопасности

- Заварский Виталий Витальевич   

 

 

ФСФР России

 

 

главный специалист-эксперт Управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг

        - Болвачев Артем Алексеевич

 

 

ФСИН России

 

 

начальник 4 центра Оперативного управления

        - Гуцев Олег Владимирович

 

 

ФТС России

 

 

заместитель начальника Управления таможенных ограничений, валютного и экспортного контроля

- Ладожина Елена Юрьевна 

 

 

ФССП России

 

 

и.о. начальника отдела аналитического и методического обеспечения Управления организации дознания и административной практики

- Миронов Алексей Юрьевич

 

 

 

 

 

ФСКН России

 

 

заместитель начальника Управления «Л» Оперативно-разыскного департамента

- Некрасова Вера Юрьевна 

 

 

Роскомнадзор

 

 

заместитель начальника Управления надзора и контроля в сфере связи – начальник отдела организации контроля и надзора в сфере связи

- Ковалев Олег Владимирович

 

 

Россвязь

 

 

начальник отдела развития сетей почтовой связи 

- Сарычев Александр Николаевич 

 

 

СВР России

 

 

один сотрудник (по согласованию)

 

 

 

Банк России

 

 

заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля

- Ясинский Илья Владимирович

 

 

заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля

- Дворянчиков Игорь Владимирович

 

 

начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля

- Слободова Александра Анатольевна 

 

 

Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации

 

 

главный советник

- Дугенец Александр Сергеевич

 

 

 

 

 

Полномочные представители ведомств, наделенные правом совещательного голоса

 

 

Генеральная прокуратура Российской Федерации

 

 

старший прокурор управления правовой помощи Главного управления международно-правового сотрудничества

- Сальникова Ольга Викторовна

 

 

прокурор отдела Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействию экстремизму и терроризму

- Голоскоков Игорь Анатольевич

 

 

старший прокурор отдела Управления методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-разыскной деятельностью

- Малык Елена Анатольевна

 

 

старший прокурор отдела Управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции

- Мохова Ольга Юрьевна

 

 

прокурор отдела Управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства

- Павлова Оксана Николаевна

 

 

АНО «МУМЦ ФМ»

 

 

генеральный директор

- Бобрышева Галина Владимировна

 

 

первый заместитель

генерального директора 

- Нечаев Владимир Павлович 

 

 

руководитель Департамента учебно-методических и исследовательских проектов

- Иванов Олег Алексеевич

 

 

советник Департамента информации и коммуникаций

- Кобыляков Виктор Иванович

 

 

Счетная палата Российской Федерации

 

 

начальник Инспекции

- Карпов Владислав Александрович

 

 

ФКУ «Пробирная палата России»

 

 

заместитель начальника отдела финансового мониторинга и государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и организации специального учета

- Зюкова Ольга Олеговна

 

 

 

I. О ходе подготовки Отчета о прогрессе Российской Федерации для защиты на Пленарном заседании ФАТФ в июне 2013 года, с обсуждением предложений ведомств-членов МВК об устранении недостатков, отмеченных экспертами ФАТФ __________________________________________________________

(Скобелкин, Ливадный, Привалов)

   Заслушали выступления заместителя директора Росфинмониторинга Д.Г. Скобелкина и начальника Юридического управления Росфинмониторинга П.В. Ливадного и помощника директора Росфинмониторинга А.А. Привалова.

 

Решили:

 

1.  Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2. Всем членам МВК обеспечить активное участие в защите Отчета о прогрессе Российской Федерации.

 

II. О реализации решения Межведомственной рабочей группы, образованной распоряжением Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 344-ПР, о разработке предложений и законопроектов в сфере противодействия незаконным финансовым операциям ______________________________________________________

(Скобелкин, Ливадный)

Заслушали сообщения заместителя директора Росфинмониторинга Д.Г. Скобелкина и начальника Юридического управления Росфинмониторинга П.В. Ливадного.

 

Решили:

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2. Росфинмониторингу отчитаться на ближайшем заседании МРГ о результатах обсуждения данного вопроса повестки.

 

III. Об определении перечня государственных должностей Российской Федерации, в отношении которых организации, осуществляющие операции с денежными средствами, устанавливают дополнительные требования

____________________________________________________________

(Скобелкин, Прасолова, Ливадный, Ясинский)

 

      Заслушали сообщения заместителя начальника Юридического управления – начальника отдела Росфинмониторинга Н.И. Прасоловой, начальника Юридического управления Росфинмониторинга П.В. Ливадного и заместителя директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России И.В. Ясинского.

 

Решили:

1.   Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2. Банку России и Росфинмониторингу, при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, до 15 июня т.г. изучить и обобщить правоприменительную практику по данному вопросу, на основании этого подготовить соответствующий проект нормативного правового акта и направить его на согласование в Администрацию Президента Российской Федерации.

 

IV. О формировании, из числа заинтересованных ведомств, рабочей группы для выработки предложений по созданию инструментов межведомственного информационного взаимодействия в целях идентификации и проверки лиц, осуществляющих незаконные финансовые операции, а также оценке возникающих рисков и угроз

___________________________________________________________

(Скобелкин, Голобоков, Дворянчиков)

 

    Заслушали сообщения заместителя директора  Росфинмониторинга Д.Г. Скобелкина, помощника директора Росфинмониторинга В.А. Голобокова и выступление заместителя директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России И.В. Дворянчикова.

 

 

           Решили:

1. Утвердить предложенный Росфинмониторингом предварительный список членов Рабочей группы для выработки предложений по созданию инструментов межведомственного информационного взаимодействия в целях идентификации и проверки лиц, осуществляющих незаконные финансовые операции, а также оценке возникающих рисков и угроз ;

2. Росфинмониторингу направить в каждое ведомство письмо с просьбой рассмотреть возможность их участия в Рабочей группе и представить соответствующие кандидатуры;

3. Вышеуказаной Рабочей группе разработать и утвердить персональный состав и план работы на 2013 год.

 

 

V Разное

(Скобелкин, Прасолова, Бобрышева)

 

 

Заслушали выступления заместителя директора Росфинмониторинга Д.Г. Скобелкина, заместителя начальника Юридического управления – начальника отдела Н.И. Прасоловой.

 

  Решили:

 

1.    Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2.  Заинтересованным федеральным органам исполнительной власти и Банку России рассмотреть предлагаемые изменения в действующее законодательство Российской Федерации и направить свои замечания и предложения в Росфинмониторинг в срок до 20 мая т. г;

3.     Росфинмониторингу обобщить полученную информацию и, при необходимости подготовить проект федерального закона для направления в заинтересованные органы на согласование до 1 июня т.г.

 

           Заслушали выступление генерального директора АНО «МУМЦФМ» Г.В. Бобрышевой.

 

          Решили:

1.     Информацию по данному вопросу принять к сведению.

 

 

 

Заместитель директора

Федеральной службы

по финансовому мониторингу                                                                               Д.Г. Скобелкин