Цвет сайта:

Протокол заседания Межведомственной комиссии № 16(40) от 10.10.2013

ПРОТОКОЛ

заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

Москва

от 10 октября 2013г. № 16 (40)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

 

статс-секретарь – заместитель директора

Федеральной службы по финансовому мониторингу

П.В. Ливадный

 

 

Росфинмониторинг

 

 

заместитель директора

        - Бобрышева Галина Владимировна

 

 

заместитель директора

        - Глотов Владимир Иванович

 

 

заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности

        - Тиминская Наталья Васильевна   

 

 

помощник директора

        - Голобоков Владимир Анатольевич

 

 

начальник Управления развития информационных систем

        - Волуевич Игорь Евгеньевич

 

 

начальник Управления по противодействию финансированию терроризма

        - Корнев Иван Александрович

 

 

начальник Юридического управления

       - Негляд Герман Юрьевич

 

 

начальник Управления международных связей

        - Петренко Алексей Гурьевич

 

 

Минфин России

 

 

заместитель директора Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности

- Вознесенский Сергей Иванович

 

 

заместитель начальника отдела Правового управления

- Волкова Майя Генадиевна

 

 

референт Департамента финансовой политики

- Тихонов Никита Вадимович

 

 


МВД России

 

 

начальник Управления «Ф» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции

- Борисов Олег Станиславович

 

 

Минюст России

 

 

заместитель директора Департамента по делам некоммерческих организаций

- Вагина Татьяна Валерьевна

 

 

Минкомсвязи России

 

 

заместитель начальника отдела Департамента проектов по информатизации

- Цветков Сергей Валерьевич

 

 

ФСБ России

 

 

руководитель группы консультантов Управления «К»

- Норченко Анатолий Григорьевич

 

 

начальник отдела Управления «К»

- Черкалин Кирилл Владимирович

 

 

ФСИН России

 

 

заместитель начальника  Оперативного управления – начальник 1 отдела

         - Ветров Александр Сергеевич 

 

 

 

 

ФТС России

 

 

заместитель начальника Управления таможенных ограничений, валютного и экспортного контроля

- Ладожина Елена Юрьевна 

 

 

заместитель начальника Управления таможенных расследований и дознания

- Боев Сергей Петрович

 

 

заместитель начальника Главного управления по борьбе с контрабандой

- Погиба Иван Николаевич

 

 

заместитель начальника отдела организации валютного контроля при таможенном оформлении товаров Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля

- Плющай Елена Вячеславовна

 

 

ФССП России

 

 

заместитель начальника Управления организации дознания

- Шелмаков Алексей Леонидович

 

 

ФНС России

 

 

заместитель начальника

Контрольного управления

- Лисименко Светлана Александровна

 

 

советник отдела правовой экспертизы и законопроектной деятельности Правового управления

- Бурыка Ирина Николаевна

 

 

советник отдела правовой экспертизы и законопроектной деятельности Правового управления

- Щербина Александр Владимирович

 

 

 

 

ФСКН России

 

 

заместитель начальника Управления «Л» Оперативно-разыскного департамента

- Некрасова Вера Юрьевна 

 

 

Роскомнадзор

 

 

консультант отдела организации контроля  и надзора в сфере связи Управления надзора и контроля в сфере связи

- Чихняева Ольга Викторовна

 

 

заместитель начальника отдела организации контроля и надзора в сфере связи Управления надзора и контроля в сфере связи

- Агафонова Татьяна Ивановна

 

 

СВР России

 

 

один сотрудник (по согласованию)

 

 

 

Банк России

 

 

заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля

- Ясинский Илья Владимирович

 

 

начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля

- Слободова Александра Анатольевна 

 

 

Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации

 

 

главный советник

- Дугенец Александр Сергеевич

 

 

Полномочные представители ведомств, наделенные правом совещательного голоса

 

 

Следственный комитет Российской Федерации

 

 

старший инспектор Главного организационно-инспекторского управления

- Смирнов Георгий Константинович

 

 

 

 

АНО «МУМЦФМ»

 

 

генеральный директор

- Овчинников Владимир Васильевич

 

 

руководитель проектов

- Бобрышев Никита Александрович

 

 

I. О подготовке к рассмотрению Отчета о прогрессе Российской Федерации для защиты на Пленарном заседании ФАТФ __________________________________________________________

(Ливадный, Петренко)

           Заслушали выступления статс-секретаря – заместителя директора Росфинмониторинга П.В. Ливадного и начальника Управления международных связей Росфинмониторинга А.Г. Петренко.

 

Решили:

 

1.  Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2. Всем членам МВК обеспечить активное участие в защите Отчета о прогрессе Российской Федерации на пленарном заседании ФАТФ в октябре т.г. в г. Париже.

 

II. О рассмотрении проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подготовленного Следственным комитетом Российской Федерации ______________________________________________________

(Смирнов, Будыка)

           Заслушали сообщение представителя Следственного комитета Российской Федерации Г.К. Смирнова и представителя ФНС России  И.Н. Бурыка.

 

Решили:

1.Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2.Поручить Рабочей группе при МВК по правовым вопросам обсудить законопроект в контексте повышения прозрачности экономики и создания правовой базы для ее деоффшоризации с привлечением представителей профильных комитетов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и в срок до 1 ноября 2013года доложить результаты председателю МВК.

 

 

 

 

 

 

III. Обсуждение проблемных вопросов, возникающих в ходе реализации Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ             «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», а также о ходе подготовки проектов нормативных правовых актов, направленных на его реализацию

____________________________________________________________

(Ливадный, Негляд, Ясинский, Смирнов)

 

 

      Заслушали сообщения статс-секретаря – заместителя директора Росфинмониторинга П.В. Ливадного, начальника Юридического управления Росфинмониторинга Г.Ю. Негляда, заместителя директора Департамента Банка России И.В. Ясинского и представителя Следственного комитета Г.К. Смирнова.

 

 

Решили:

1.Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2.Членам МВК, представляющим правоохранительные органы, в срок до 31.12.2013, а членам МВК, представляющим надзорные органы, в срок до 01.03.2014  представить в Секретариат МВК информацию и материалы о практике применения Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»  по линии представляемых ведомств;

3.Банку России совместно с Росфинмониторингом и  заинтересованными министерствами  и ведомствами до 1 декабря 2013 года  разработать Методические рекомендации по идентификации бенефициарных владельцев;

4.Членам МВК обеспечить оперативное согласование по линии своих ведомств разработанных Росфинмониторингом проектов постановлений Правительства Российской Федерации в рамках выполнения поручения Правительства Российской Федерации от 03.09.2013 № ИШ-П13-6303.

 

V Отчет о проделанной работе Рабочей группы по созданию инструментов межведомственного информационного взаимодействия в целях идентификации и проверки лиц, осуществляющих незаконные финансовые операции, а также оценке возникающих рисков и угроз при Межведомственной комиссии

 

(Голобоков, Волуевич)

 

 

               Заслушали выступления помощника директора Росфинмониторинга В.А. Голобокова и начальника Управления развития информационных систем Росфинмониторинга И.Е. Волуевича.

 

  Решили:

 

1.Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2.Утвердить Отчет указанной Рабочей Группы о проделанной работе.

                 VI Разное

 

«О совершенствовании работы МВК».

 

(Ливадный)

 

Решили:

 

1.Членам МВК в двухнедельный срок уточнить кандидатуры в персональный состав МВК;

2.Просить Председателя МВК утвердить обновленный состав МВК;

3.Признать целесообразным создать в составе Межведомственной комиссии 5 рабочих групп: рабочая группа по правовым вопросам, рабочая группа по международным вопросам, рабочая группа по информационному обмену, рабочая группа по надзорной деятельности и рабочая группа по правоохранительной деятельности.

4.Росфинмониторингу в двухнедельный срок доработать проект положения о Межведомственной комиссии в т.ч. с учетом пункта 3 настоящего Протокола и направить его на согласование всем членам МВК.

 

 

Статс-секретарь –

заместитель директора

Федеральной службы

по финансовому мониторингу                                                 П.В. Ливадный