Цвет сайта:

Протокол заседания Межведомственной комиссии № 17(41) от 25.12.2013

ПРОТОКОЛ

заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

Москва

от 25 декабря 2013г. № 17 (41)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

 

директор

Федеральной службы по финансовому мониторингу

Ю.А. Чиханчин

 

 

Росфинмониторинг

 

 

начальник Юридического управления

        -Негляд Герман Юрьевич

 

 

начальник Управления международных связей

        - Петренко Алексей Гурьевич

 

 

начальник Управления по противодействию финансированию терроризма

        - Корнев Иван Александрович

 

 

начальник Управления координации и взаимодействия

       -Баталов Александр Геннадьевич

 

 

заместитель начальника Юридического управления – и.о. ответственного секретаря

        -Хомутова Светлана Александровна

 

 

Минфин России

 

 

заместитель директора Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности

- Вознесенский Сергей Иванович

 

 

 

МВД России

 

 

заместитель начальника управления Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции

- Сапрунов Дмитрий Александрович

 

 

МИД России

 

 

3-й секретарь Департамента по вопросам новых вызовов и угроз

-Назарова Анна Сергеевна

 

 

ФСИН России

 

 

начальник 1-го отдела Управления собственной безопасности

-Журавлев Андрей Анатольевич

 

 

заместитель начальника 3-го отдела Оперативного управления

-Клепов Алексей Александрович

 

 

ФССП России

 

 

начальник Управления организации дознания

         -Волков Александр Анатольевич

 

 

ФСКН России

 

 

заместитель начальника Управления «Л» Оперативно-разыскного департамента

- Некрасова Вера Юрьевна

 

 

Роскомнадзор

 

 

заместитель начальника Управления надзора и контроля в сфере связи – начальник отдела организации контроля и надзора в сфере связи

-Ковалев Олег Владимирович

 

 

консультант Управления контроля и надзора в сфере связи

-Чихняева Ольга Викторовна

 

 

Россвязь

 

 

начальник отдела развития сетей почтовой связи

-Сарычев Александр Николаевич

 

 

 

СВР России  

 

 

сотрудник (по согласованию)

 

 

 

Банк России

 

 

и.о. директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля

-Дворянчиков Игорь Владимирович

 

 

заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля

- Ясинский Илья Владимирович

 

 

начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля

- Слободова Александра Анатольевна 

 

Минюст России

 

 

заместитель директора Департамента конституционного законодательства

-Корнеев Андрей Алексеевич

 

 

ФТС России

 

 

начальник Управления торговых ограничении, валютного и экспертного контроля

-Баклаков Петр Анатольевич

 

 

старший операуполномоченный по ОВД Главного управления по борьбе с контрабандой

-Спицын Алексей Васильевич

 

ФНС России

 

начальник Управления трансфертного ценообразования и международного сотрудничества

-Вольвач Дмитрий Валерьевич

 

 

заместитель начальника Контрольного управления

-Бобров Петр Андреевич

 

 

заместитель начальника Управления информационных технологий

-Краснов Дмитрий Анатольевич

 

 

заместитель начальника отдела Управления информационных технологий

-Кочетков Александр Леонидович

 

 

Полномочные представители ведомств, наделенные правом совещательного голоса

 

 

Генеральная прокуратура Российской Федерации

 

 

старший прокурор Правового управления

- Абрамов Владимир Анатольевич

 

 

Прокурор отдела Управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства

-Литвинов Дмитрий Вадимович

 

 

АНО «МУМЦФМ»

 

 

генеральный директор

- Овчинников Владимир Васильевич

 

 

руководитель департамента образования и науки

- Иванов Олег Алексеевич

 

 

Счетная палата Российской Федерации

 

 

Директор Департамента по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области работы Центрального банка Российской Федерации, обеспечения стабильности и развития национальной платежной системы, состояния финансовых рынков и кредитно-финансовых учреждений

-Симонов Вениамин Владимирович

 

 

ФКУ «Пробирная палата России»

 

 

начальник отдела финансового мониторинга и государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и организации специального учета

-Замышляев Дмитрий Владимирович

 

 

главный специалист инспекторского отдела

-Печников Никита Алексеевич

 

 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

 

 

Депутат Государственной Думы -полномочный представитель Государственной Думы в Верховном Суде Российской Федерации

-Поневежский Владимир Александрович

 

 

Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации

 

 

референт Аппарата Совета Безопасности Российской Федерации

-Озябкин Владимир Владимирович

 

 

Следственный комитет Российской Федерации

 

 

заместитель руководителя Главного управления процессуального контроля – руководитель Управления процессуального контроля в сфере противодействия коррупции

-Шершаков Дмитрий Николаевич

 

 

Экспертное управление Президента Российской Федерации

 

 

советник Департамента предпринимательства и инноваций Экспертного управления Президента Российской Федерации

-Александров Сергей Александрович

 

 

Администрация Президента Российской Федерации

 

 

референт Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров

-Белинский Виталий Владимирович

 

 

референт Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров

-Зубков Сергей Вячеславович

 

I. Об отчете о проведенных координационных совещаниях в федеральных округах по вопросу реализации положений Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям

__________________________________________________________

(Чиханчин Ю.А., Баталов А.Г.)

           Заслушали информацию директора Росфинмониторинга – председателя Межведомственной комиссии Ю.А. Чиханчина, выступление начальника Управления координации и взаимодействия Росфинмониторинга А.Г. Баталова.

 

Решили:

 

       1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2. Ответственному секретарю Межведомственной комиссии предусмотреть регулярное заслушивание на Межведомственной комиссии сообщений членов МВК об исполнении положений Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям».

 

II. О рассмотрении проекта приказа Росфинмониторинга «Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и проекта приказа Росфинмониторинга «Об утверждении персонального состава Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

_____________________________________________________

(Негляд Г.Ю.)

          Заслушали выступление начальника Юридического управления Росфинмониторинга Г.Ю. Негляда.

 

Решили:

1.  Информацию по данному вопросу принять к сведению;

    2. Заинтересованным ведомствам в срок до 20 января 2014 года направить в Росфинмониторинг свои замечания и предложения по проектам приказов Росфинмониторинга.

 

 

III. О поручениях Межведомственной комиссии, данных на заседаниях Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в 2013 году (Приложение № 1 к повестке дня)

____________________________________________________________

(Негляд Г.Ю., Абрамов В.А., Сапрунов Д.А., Ясинский И.В.)

 

 

      Заслушали выступление начальника Юридического управления Росфинмониторинга Г.Ю. Негляда, участников заседания.

 

Решили:

 

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2. Членам МВК до 30.01.2014 года представить конкретные предложения по внесению изменений в законодательство, предусматривающие установление механизма предотвращения посягательств на бюджетные средства и внесении изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, направленных на усиление противодействия созданию и использованию «фирм-однодневок».

3. Рабочей группе Межведомственной комиссии по правовым вопросам (Г.Ю. Негляд) совместно с Минфином России (С.И. Вознесенский) на основании поступивших предложений разработать соответствующий законопроект.

Срок: 1-е полугодие 2014 года.

 

 

IV. О поручениях, данных на заседаниях Межведомственной комиссии в 2013 году (Приложение № 2 к повестке дня)

 

(Ясинский И.В.)

 

 

               Заслушали выступление заместителя директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центрального банка Российской Федерации И.В. Ясинского.

 

        Решили:

 

  1. Информацию по данному вопросу принять к сведению.

 

             V. О проекте Плана работы Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2014 год

 

(Хомутова С.А.)

 

                   Заслушали выступление заместителя начальника Юридического управления Росфинмониторинга – и.о. ответственного секретаря Межведомственной комиссии С.А. Хомутовой.

      

      Решили:

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2. Заинтересованным ведомствам в срок до 20 января 2014 года направить в Росфинмониторинг свои предложения для включения в План работы Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2014 год.

3. При подготовке предложений учитывать Послание Президента Российской Федерации от 12.12.2013 года, а также пункты планов Межведомственной рабочей группы по незаконным финансовым операциям, Совета Безопасности Российской Федерации, поручения НАК, требующие совместного обсуждения в рамках Межведомственной комиссии.

 

         VI. Разное

 

        I. О доведении до сведения подготовленных ФТС России аналитических материалов о сомнительных валютных операциях, выявляемых таможенными органами, и предложений по противодействию им

(Чиханчин Ю.А.)

 

1. Заслушали выступление директора Росфинмониторинга – председателя Межведомственной комиссии Ю.А. Чиханчина о предоставлении Федеральной таможенной службой аналитических материалов о сомнительных валютных операциях, выявляемых таможенными органами, и предложений по противодействию им для сведения и возможного использования в практической деятельности заинтересованных органов.

 

        Решили:

 

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению.

       

        II. Об организации научных исследований и подготовке кадров для национальной системы ПОД/ФТ

(Иванов О.А.)

 

        Заслушали выступление руководителя Департамента образования и науки АНО МУМЦФМ О.А. Иванова.

 

        Решили:

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2. Организовать на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга обучение сотрудников правоохранительных и надзорных органов по вопросам реализации положений Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»;

3. Рекомендовать использовать электронный ресурс «Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ» при проведении разъяснительной работы в рамках подготовки к очередному раунду взаимных оценок.

 

 

Директор

Федеральной службы по

Финансовому мониторингу – председатель

Межведомственной комиссии                                                    Ю.А. Чиханчин

 

 

И.о. ответственного секретаря

Межведомственной комиссии                                                     С.А. Хомутова