Цвет сайта:

Информация о проверках, проведенных Росфинмониторингом в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом

Росфинмониторингом проведены проверки исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Статистическая информация о результатах контрольной деятельности Росфинмониторинга за первое полугодие 2018 года
20 февраля 2019 года
Статистическая информация о результатах контрольной деятельности Росфинмониторинга за 2018 год
20 февраля 2019 года
Статистическая информация о результатах контрольной (надзорной) деятельности Росфинмониторинга в I квартале 2018 года
27 апреля 2018 года
Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля за 2017 год
26 марта 2018 года
Статистическая информация о результатах контрольной деятельности Росфинмониторинга за 2017 год
1 февраля 2018 года
Статистическая информация о результатах контрольной (надзорной) деятельности Росфинмониторинга в III квартале 2017 года
15 ноября 2017 года
Статистическая информация о результатах контрольной (надзорной) деятельности Росфинмониторинга за первое полугодие 2017 года.
26 июля 2017 года
Информация о результатах контрольной (надзорной) деятельности Росфинмониторинга в I квартале 2017 года
19 апреля 2017 года
Информация о результатах контрольной (надзорной) деятельности Росфинмониторинга в 2016 году
18 апреля 2017 года
Информация об осуществлении государственного контроля (надзора) за 2015 год
1 февраля 2016 года
Информация об осуществлении государственного контроля (надзора) за 1 полугодие 2015 года.
29 июля 2015 года
Информация об осуществлении государственного контроля (надзора) за 2014 год
18 февраля 2015 года
Информация об осуществлении государственного контроля (надзора) за 1 полугодие 2014 года.
12 августа 2014 года
Информация об осуществлении государственного контроля (надзора) за 2013 год
24 января 2014 года
Информация об осуществлении государственного контроля (надзора) за 1 полугодие 2013 г.
24 июля 2013 года
Информация об осуществлении государственного контроля (надзора) за 2012 год
27 марта 2013 года
Сведения о проведенных Росфинмониторингом за 9 месяцев 2012 года проверках соблюдения законодательства о ПОД/ФТ поднадзорными организациями
9 ноября 2012 года
Сведения о проведенных МРУ Росфинмониторинга за первое полугодие 2012 года проверках соблюдения законодательства о ПОД/ФТ поднадзорными организациями
6 августа 2012 года
Сведения о проведенных Росфинмониторингом за 1 квартал 2012 года проверках соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ поднадзорными организациями
16 апреля 2012 года
Сведения о проведенных Росфинмониторингом за 2011 год проверках соблюдения законодательства о ПОД/ФТ поднадзорными организациями
3 февраля 2012 года
Страница 1 из 2 (24 записей)12СледующаяПоследняя