Цвет сайта:

Сведения о проведенных Росфинмониторингом за 1 квартал 2012 года проверках соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ поднадзорными организациями

Сведения о проведенных Росфинмониторингом проверках за 1 квартал 2012 года по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

 

Федеральный округ

количество проверок в ходе которых выявлены нарушения

количество проверок в ходе которых нарушения не выявлены

количество лиц, привлеченных к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ

сумма административных штрафов, назначенных по ст. 15.27 КоАП РФ (тыс. руб.)

должностные лица

юридические лица

должностные лица

юридические лица

ДФО

20

-

13

14

80

350

СФО

23

-

14

15

60

455

УФО

16

2

17

13

230

1950

ПФО

21

-

18

16

150

750

ЮФО

25

-

17

17

150

950

СКФО

14

-

7

6

40

50

СЗФО

31

-

19

18

210

1200

ЦФО

20

-

24

17

260

950

Всего

170

2

129

116

1180

6655