Цвет сайта:

Сведения о проведенных МРУ Росфинмониторинга за первое полугодие 2012 года проверках соблюдения законодательства о ПОД/ФТ поднадзорными организациями

Сведения о проведенных Росфинмониторингом за первое полугодие 2012 года проверках соблюдения законодательства о ПОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

 

Федеральный округ

количество проверок в ходе которых выявлены нарушения

количество проверок в ходе которых нарушения не выявлены

количество лиц, привлеченных к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ

сумма административных штрафов, назначенных по ст. 15.27 КоАП РФ (тыс. руб.)

должностные лица

юридические лица

должностные лица

юридические лица

ДФО

41

-

35

37

155

600

СФО

46

-

39

48

150

1655

УФО

32

2

36

33

400

2700

ПФО

42

-

45

41

270

1300

ЮФО

50

-

45

42

665

3350

СКФО

29

-

27

24

190

300

СЗФО

59

3

48

49

345

2560

ЦФО

46

1

62

40

1910

6510

Всего

345

6

337

314

4 085

18 975