Цвет сайта:

О проведении выездного заседания Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

13 марта 2018 года на площадке Национального совета финансового рынка состоится выездное заседание Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (гостиница Hilton Moscow Leningradskaya Hotel по адресу: Москва, ул. Каланчевская, 21/40). 

В рамках предстоящего заседания будут рассмотрены следующие вопросы:

  1. О графике оценки Российской Федерации со стороны ФАТФ и мерах по подготовке частного сектора к оценке;
  2. О внесении Федеральным законом от 29.12.2017 № 470-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 31.12.2017 № 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части введения механизма реабилитации лиц, которым было отказано в совершении операций, заключении договора банковского счета (вклада) или с которыми кредитной организацией был расторгнут ранее заключенный договор банковского счета (вклада) и введения механизма удаленной идентификации клиента кредитной организации;
  3. О результатах реализации пилотного проекта по идентификации участником Ассоциации «Финансовые инновации» АО «ПФ «СКБ Контур»;
  4. Разное.