Цвет сайта:

О заседании Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения состоится 16 июля 2020 г. в режиме видеоконференцсвязи.

В рамках предстоящего заседания будут рассмотрены следующие вопросы:

1. О разработке проектов методологических рекомендаций по проведению национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также форм документов, необходимых для ее проведения, и рекомендаций по их заполнению. 

2. О ходе работы по проведению мероприятий нормативно-правового характера, предусмотренных Планом («дорожной картой») Российской Федерации по повышению эффективности национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ (с учетом рекомендаций ФАТФ, сформулированных по результатам взаимной оценки Российской Федерации). 

3. О продвижении инициативы по формированию универсального международно-правового механизма возврата преступных активов в рамках ООН в качестве приоритета российского председательства в БРИКС. 

4. Об анализе взаимодействия органов дознания ФССП России и территориальных органов Росфинмониторинга по выявлению и расследованию преступлений.