Цвет сайта:

18 февраля 2020 года состоялось заседание Регионального Совета комплаенс

18 февраля 2020 года состоялось заседание

Регионального Совета комплаенс.

 

18 февраля 2020 года состоялось заседание Регионального Совета комплаенс в Центральном федеральном округе, посвященное вопросам повышения эффективности информирования о подозрительных операциях финансовыми институтами, а также предоставления «обратной связи» по направляемым сообщениям о подозрительных операциях.

В заседании приняли участие представители крупнейших кредитных организаций, систем денежных переводов, ювелирного сектора.

Управление продемонстрировало возможности аналитических инструментов Росфинмониторинга и положительных примеров использования сообщений, представляемых субъектами Федерального закона № 115-ФЗ.

Кроме того, участники заседания обсудили актуальные типологии ОД, предложения по улучшению информационного взаимодействия между кредитными организациями и Росфинмониторингом, а также обменялись практикой пресечения использования исполнительных надписей нотариусов в целях преодоления заградительных мер кредитных организаций.