Информационно-статистический обзор обращений граждан,
объединений граждан, в том числе юридических лиц,
поступивших и рассмотренных в I квартале 2020 г.
(по состоянию на 31.03.2020)
В I квартале 2020 года поступило всего 773 обращения, в том числе 4 обращения анонимных авторов. 473 обращения поступило в электронной форме (по каналам МЭДО, по электронной почте, на официальный сайт Росфинмониторинга) и составило 61% от общего количества поступивших обращений.
В отчетном периоде 47 обращений поступило из других государственных органов и организаций для рассмотрения в порядке компетенции:
По тематике вопросов, содержащихся в поступивших обращениях, наиболее частыми были:
(разъяснение законодательства по надзору, порядка постановки организаций на учет)
(блокирование банковских счетов, порядок исключения из Перечня, проведение проверок)
(проведение проверок )
(операции банков со счетами клиентов без их ведома, операции с банковскими картами, не выплаты по страховым случаям, несогласие с условиями Договора и.т.п.)
Из общего количества зарегистрированных и рассмотренных обращений по 161 обращению - принято решение о направлении в МРУ Росфинмониторинга по территориальной принадлежности, по 250 обращениям - о направлении в другие государственные органы для осуществления своевременных мер реагирования и в порядке общего надзора:
(Данные приведены по количеству документов, с учетом направления одного обращения в несколько адресов. Всего 326 документа).
По состоянию на 01.04.2020 находятся на рассмотрении 49 обращений.
В отчетном периоде осуществлен личный прием 7 граждан, которым даны необходимые разъяснения по поставленным вопросам.
Информационно-статистический обзор обращений граждан,
объединений граждан, в том числе юридических лиц,
поступивших и рассмотренных в IV квартале 2019 г.
(по состоянию на 31.12.2019)
В IV квартале 2019 года поступило всего 746 обращений, в том числе 4 обращения анонимных авторов. 498 обращений - поступило в электронной форме (по каналам МЭДО, по электронной почте, на официальный сайт Росфинмониторинга) и составило 67% от общего количества поступивших обращений.
В отчетном периоде 55 обращений поступило из других государственных органов и организаций для рассмотрения в порядке компетенции:
По тематике вопросов, содержащихся в поступивших обращениях, наиболее частыми были:
(разъяснение законодательства по надзору, порядка постановки организаций на учет)
(блокирование банковских счетов, порядок исключения из Перечня, проведение проверок)
(проведение проверок )
(операции банков со счетами клиентов без их ведома, операции с банковскими картами, не выплаты по страховым случаям, несогласие с условиями Договора и.т.п.)
Из общего количества зарегистрированных и рассмотренных обращений по 148 обращениям - принято решение о направлении в МРУ Росфинмониторинга по территориальной принадлежности, по 263 обращениям - о направлении в другие государственные органы для осуществления своевременных мер реагирования и в порядке общего надзора:
(Данные приведены по количеству документов, с учетом направления одного обращения в несколько адресов. Всего 336 документов).
По состоянию на 01.01.2020 находятся на рассмотрении 19 обращений.
В отчетном периоде осуществлен личный прием 19 граждан, которым даны необходимые разъяснения по поставленным вопросам.
Информационно-статистический обзор обращений граждан,
объединений граждан, в том числе юридических лиц,
поступивших и рассмотренных в III квартале 2019 г.
(по состоянию на 30.09.2019)
В III квартале 2019 года поступило всего 703 обращения, в том числе 6 обращений анонимных авторов. 428 обращений - поступило в электронной форме (по каналам МЭДО, по электронной почте, на официальный сайт Росфинмониторинга) и составило 61% от общего количества поступивших обращений.
В отчетном периоде 55 обращений поступило из других государственных органов и организаций для рассмотрения в порядке компетенции:
По тематике вопросов, содержащихся в поступивших обращениях, наиболее частыми были:
(разъяснение законодательства по надзору, порядка постановки организаций на учет)
(блокирование банковских счетов, порядок исключения из Перечня, проведение проверок)
(проведение проверок )
(операции банков со счетами клиентов без их ведома, операции с банковскими картами, не выплаты по страховым случаям, несогласие с условиями Договора и.т.п.)
Из общего количества зарегистрированных и рассмотренных обращений по 188 обращениям - принято решение о направлении в МРУ Росфинмониторинга по территориальной принадлежности, по 196 обращениям - о направлении в другие государственные органы для осуществления своевременных мер реагирования и в порядке общего надзора:
(Данные приведены по количеству документов, с учетом направления одного обращения в несколько адресов. Всего 257 документов).
По состоянию на 01.07.2019 находятся на рассмотрении 43 обращения.
В отчетном периоде осуществлен личный прием 19 граждан, которым даны необходимые разъяснения по поставленным вопросам.
Информационно-статистический обзор обращений граждан,
объединений граждан, в том числе юридических лиц,
поступивших и рассмотренных в II квартале 2019 г.
(по состоянию на 28.06.2019)
Во II квартале 2019 года поступило всего 1096 обращений, в том числе 3 обращения анонимных авторов. 631 обращение - поступило в электронной форме (по каналам МЭДО, по электронной почте, на официальный сайт Росфинмониторинга) и составило 58% от общего количества поступивших обращений.
В отчетном периоде 95 обращений поступило из других государственных органов и организаций для рассмотрения в порядке компетенции:
По тематике вопросов, содержащихся в поступивших обращениях, наиболее частыми были:
(разъяснение законодательства по надзору, порядка постановки организаций на учет)
(блокирование банковских счетов, порядок исключения из Перечня,
проведение проверок)
(проведение проверок )
(операции банков со счетами клиентов без их ведома, операции с банковскими картами,
не выплаты по страховым случаям, несогласие с условиями Договора и.т.п.)
Из общего количества зарегистрированных и рассмотренных обращений по 340 обращениям - принято решение о направлении в МРУ Росфинмониторинга по территориальной принадлежности, по 289 обращениям - о направлении в другие государственные органы для осуществления своевременных мер реагирования и в порядке общего надзора:
(Данные приведены по количеству документов, с учетом направления одного обращения в несколько адресов. Всего 339 документа).
По состоянию на 01.07.2019 находятся на рассмотрении 65 обращений.
В отчетном периоде осуществлен личный прием 28 граждан, которым даны необходимые разъяснения по поставленным вопросам.
Информационно-статистический обзор обращений граждан,
объединений граждан, в том числе юридических лиц
за 1 квартал 2019 года
В I квартале 2019 года поступило всего 904 обращения, в том числе 2 обращения анонимных авторов. 603 обращения - поступило в электронной форме (по каналам МЭДО, по электронной почте, на официальный сайт Росфинмониторинга) и составило 67% от общего количества поступивших обращений.
В отчетном периоде 59 обращений поступило из других государственных органов и организаций для рассмотрения в порядке компетенции:
По тематике вопросов, содержащихся в поступивших обращениях, наиболее частыми были:
(разъяснение законодательства по надзору, порядка постановки организаций на учет)
(блокирование банковских счетов, порядок исключения из Перечня, проведение проверок)
(проведение проверок )
(операции банков со счетами клиентов без их ведома, операции с банковскими картами, невыплаты по страховым случаям, несогласие с условиями Договора и.т.п.)
Из общего количества зарегистрированных и рассмотренных обращений по 282 обращениям - принято решение о направлении в МРУ Росфинмониторинга по территориальной принадлежности, по 210 обращениям - о направлении в другие государственные органы для осуществления своевременных мер реагирования и в порядке общего надзора:
(Данные приведены по количеству документов, с учетом направления одного обращения в несколько адресов. Всего 265 документов).
По состоянию на 01.04.2019 находятся на рассмотрении 97 обращений.
В отчетном периоде осуществлен личный прием 18 граждан, которым даны необходимые разъяснения по поставленным вопросам.
Информационно-статистический обзор обращений граждан,
объединений граждан, в том числе юридических лиц,
поступивших и рассмотренных в IV квартале 2018 г.
(по состоянию на 29.12.2018)
В IV квартале 2018 года поступило всего 708 обращений, в том числе 4 обращения анонимных авторов. 507 обращений - поступило в электронной форме (по каналам МЭДО, по электронной почте, на официальный сайт Росфинмониторинга) и составило 72% от общего количества поступивших обращений.
В отчетном периоде 66 обращений поступило из других государственных органов и организаций для рассмотрения в порядке компетенции:
По тематике вопросов, содержащихся в поступивших обращениях, наиболее частыми были:
(разъяснение законодательства по надзору, порядка постановки организаций на учет)
(блокирование банковских счетов, порядок исключения из Перечня,
проведение проверок)
(проведение проверок )
(операции банков со счетами клиентов без их ведома, операции с банковскими картами, не выплаты по страховым случаям, несогласие с условиями Договора и.т.п.)
Из общего количества зарегистрированных и рассмотренных обращений по 117 обращениям - принято решение о направлении в МРУ Росфинмониторинга по территориальной принадлежности, по 240 обращениям - о направлении в другие государственные органы для осуществления своевременных мер реагирования и в порядке общего надзора:
(Данные приведены по количеству документов, с учетом направления одного обращения в несколько адресов. Всего 266 документов).
По состоянию на 01.01.2019 находятся на рассмотрении 31 обращение.
В отчетном периоде осуществлен личный прием 15 граждан, которым даны необходимые разъяснения по поставленным вопросам.
Информационно-статистический обзор обращений граждан,
объединений граждан, в том числе юридических лиц,
поступивших и рассмотренных в III квартале 2018 г.
(по состоянию на 28.09.2018)
В III квартале 2018 года поступило всего 749 обращений, в том числе 2 обращения анонимных авторов. 528 обращений - поступило в электронной форме (по каналам МЭДО, по электронной почте, на официальный сайт Росфинмониторинга) и составило 70% от общего количества поступивших обращений.
В отчетном периоде 69 обращений поступило из других государственных органов и организаций для рассмотрения в порядке компетенции:
По тематике вопросов, содержащихся в поступивших обращениях, наиболее частыми были:
(разъяснение законодательства по надзору, порядка постановки организаций на учет)
(блокирование банковских счетов, порядок исключения из Перечня,
проведение проверок)
(проведение проверок )
(операции банков со счетами клиентов без их ведома, операции с банковскими картами, невыплаты по страховым случаям, несогласие с условиями Договора и.т.п.)
Из общего количества зарегистрированных и рассмотренных обращений по 133 обращениям - принято решение о направлении в МРУ Росфинмониторинга по территориальной принадлежности, по 210 обращениям - о направлении в другие государственные органы для осуществления своевременных мер реагирования и в порядке общего надзора:
(Данные приведены по количеству документов, с учетом направления одного обращения в несколько адресов. Всего 246 документов).
По состоянию на 01.10.2018 находятся на рассмотрении 74 обращения. В отчетном периоде осуществлен личный прием 20 граждан, которым даны необходимые разъяснения по поставленным вопросам.
Информационно-статистический обзор обращений граждан,
объединений граждан, в том числе юридических лиц,
поступивших и рассмотренных в II квартале 2018 г.
(по состоянию на 30.06.2018)
В II квартале 2018 года поступило всего 769 обращений, в том числе 2 обращения анонимных авторов. 491 обращение - поступило в электронной форме (по каналам МЭДО, по электронной почте, на официальный сайт Росфинмониторинга) и составило 64% от общего количества поступивших обращений.
В отчетном периоде 76 обращений поступило из других государственных органов и организаций для рассмотрения в порядке компетенции:
По тематике вопросов, содержащихся в поступивших обращениях, наиболее частыми были:
(разъяснение законодательства по надзору, порядка постановки организаций на учет)
(блокирование банковских счетов, порядок исключения из Перечня,
проведение проверок)
(проведение проверок)
(операции банков со счетами клиентов без их ведома, операции с банковскими картами,
не выплаты по страховым случаям, несогласие с условиями Договора и.т.п.)
Из общего количества зарегистрированных и рассмотренных обращений по 123 обращениям - принято решение о направлении в МРУ Росфинмониторинга по территориальной принадлежности, по 227 обращениям - о направлении в другие государственные органы для осуществления своевременных мер реагирования и в порядке общего надзора:
(Данные приведены по количеству документов, с учетом направления одного обращения в несколько адресов. Всего 250 документов).
По состоянию на 01.07.2018 находятся на рассмотрении 56 обращений.
В отчетном периоде осуществлен личный прием 25 граждан, которым даны необходимые разъяснения по поставленным вопросам.
Информационно-статистический обзор обращений граждан,
объединений граждан, в том числе юридических лиц,
поступивших и рассмотренных в I квартале 2018 г.
(по состоянию на 30.03.2018)
В I квартале 2018 года поступило всего 830 обращений, в том числе 5 обращений анонимных авторов. 594 обращения - поступило в электронной форме (по каналам МЭДО, по электронной почте, на официальный сайт Росфинмониторинга) и составило 72% от общего количества поступивших обращений.
В отчетном периоде 63 обращения поступило из других государственных органов и организаций для рассмотрения в порядке компетенции:
По тематике вопросов, содержащихся в поступивших обращениях, наиболее частыми были:
(разъяснение законодательства по надзору, порядка постановки организаций на учет)
(блокирование банковских счетов, порядок исключения из Перечня, проведение проверок)
(проведение проверок)
(операции банков со счетами клиентов без их ведома, операции с банковскими картами, не выплаты по страховым случаям, несогласие с условиями Договора и.т.п.)
Из общего количества зарегистрированных и рассмотренных обращений по 143 обращениям - принято решение о направлении в МРУ Росфинмониторинга по территориальной принадлежности, по 230 обращениям - о направлении в другие государственные органы для осуществления своевременных мер реагирования и в порядке общего надзора:
(Данные приведены по количеству документов, с учетом направления одного обращения в несколько адресов. Всего 251 документ).
По состоянию на 01.04.2018 находятся на рассмотрении 56 обращений.
В отчетном периоде осуществлен личный прием 16 граждан, которым даны необходимые разъяснения по поставленным вопросам.
Информационно-статистический обзор обращений граждан,
объединений граждан, в том числе юридических лиц,
поступивших и рассмотренных в IV квартале 2017 г.
(по состоянию на 29.12.2017)
В IV квартале 2017 года поступило всего 870 обращений, в том числе 4 обращения анонимных авторов. 699 обращений - поступило в электронной форме (по каналам МЭДО, по электронной почте, на официальный сайт Росфинмониторинга) и составило 80% от общего количества поступивших обращений.
В отчетном периоде 64 обращения поступило из других государственных органов и организаций для рассмотрения в порядке компетенции:
По тематике вопросов, содержащихся в поступивших обращениях, наиболее частыми были:
(разъяснение законодательства по надзору, порядка постановки организаций на учет)
(блокирование банковских счетов, порядок исключения из Перечня,
проведение проверок)
(проведение проверок )
(операции банков со счетами клиентов без их ведома, операции с банковскими картами,
не выплаты по страховым случаям, несогласие с условиями Договора и.т.п.)
Из общего количества зарегистрированных и рассмотренных обращений по 119 обращениям - принято решение о направлении в МРУ Росфинмониторинга по территориальной принадлежности, по 347 обращениям - о направлении в другие государственные органы для осуществления своевременных мер реагирования и в порядке общего надзора:
(Данные приведены по количеству документов, с учетом направления одного обращения в несколько адресов. Всего 370 документов ).
По состоянию на 01.01.2018 находятся на рассмотрении 20 обращений.
В отчетном периоде осуществлен личный прием 9 граждан, которым даны необходимые разъяснения по поставленным вопросам.
Информационно-статистический обзор обращений граждан,
объединений граждан, в том числе юридических лиц,
поступивших и рассмотренных в III квартале 2017 г.
(по состоянию на 29.09.2017)
В III квартале 2017 года поступило всего 642 обращения, в том числе 2 обращения анонимных авторов. 530 обращений - поступило в электронной форме (по каналам МЭДО, по электронной почте, на официальный сайт Росфинмониторинга) и составило 83% от общего количества поступивших обращений.
В отчетном периоде 51 обращение поступило из других государственных органов и организаций для рассмотрения в порядке компетенции:
По тематике вопросов, содержащихся в поступивших обращениях, наиболее частыми были:
(разъяснение законодательства по надзору, порядка постановки организаций на учет)
(блокирование банковских счетов, порядок исключения из Перечня,проведение проверок)
(проведение проверок )
(операции банков со счетами клиентов без их ведома, операции с банковскими картами, не выплаты по страховым случаям, несогласие с условиями Договора и.т.п.)
Из общего количества зарегистрированных и рассмотренных обращений по 134 обращениям - принято решение о направлении в МРУ Росфинмониторинга по территориальной принадлежности, по 200 обращениям - о направлении в другие государственные органы для осуществления своевременных мер реагирования и в порядке общего надзора:
(Данные приведены по количеству документов, с учетом направления одного обращения в несколько адресов. Всего 215 документов ).
По состоянию на 01.10.2017 находятся на рассмотрении 54 обращения.
В отчетном периоде осуществлен личный прием 9 граждан, которым даны необходимые разъяснения по поставленным вопросам.
Информационно-статистический обзор обращений граждан,
объединений граждан, в том числе юридических лиц,
поступивших и рассмотренных во II квартале 2017 г.
(по состоянию на 30.06.2017)
Во II квартале 2017 года поступило всего 678 обращений, в том числе 8 обращений анонимных авторов. 517 обращений - поступило в электронной форме (по каналам МЭДО, по электронной почте, на официальный сайт Росфинмониторинга) и составило 76% от общего количества поступивших обращений.
В отчетном периоде 47 обращений поступило из других государственных органов и организаций для рассмотрения в порядке компетенции:
По тематике вопросов, содержащихся в поступивших обращениях, наиболее частыми были:
(разъяснение законодательства по надзору, порядка постановки организаций на учет)
(блокирование банковских счетов, порядок исключения из Перечня,проведение проверок)
(проведение проверок)
(операции банков со счетами клиентов без их ведома, операции с банковскими картами, не выплаты по страховым случаям, несогласие с условиями Договора и.т.п.)
Из общего количества зарегистрированных и рассмотренных обращений по 123 обращениям - принято решение о направлении в МРУ Росфинмониторинга по территориальной принадлежности, по 207 обращениям - о направлении в другие государственные органы для осуществления своевременных мер реагирования и в порядке общего надзора:
(Данные приведены по количеству документов, с учетом направления одного обращения в несколько адресов. Всего 226 документа).
По состоянию на 01.07.2017 находятся на рассмотрении - 47 обращения.
В отчетном периоде осуществлен личный прием 9 граждан, которым даны необходимые разъяснения по поставленным вопросам.
Информационно-статистический обзор обращений граждан,
объединений граждан, в том числе юридических лиц,
поступивших и рассмотренных в I квартале 2017 г.
(по состоянию на 31.03.2017)
В I квартале 2017 года поступило всего 588 обращений, в том числе 5 обращений анонимных авторов. 440 обращений - в электронной форме (по каналам МЭДО, по электронной почте, на официальный сайт Росфинмониторинга) и составило 79% от общего количества поступивших обращений.
В отчетном периоде 51 обращение поступило из других государственных органов и организаций для рассмотрения в порядке компетенции:
Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций – 9 обращений;
По тематике вопросов, содержащихся в поступивших обращениях, наиболее частыми были:
(разъяснение законодательства по надзору, порядка постановки организаций на учет)
(блокирование банковских счетов, порядок исключения из Перечня, проведение проверок)
(проведение проверок )
(операции банков со счетами клиентов без их ведома, операции с банковскими картами, не невыплаты по страховым случаям, несогласие с условиями Договора и.т.п.)
Из общего количества зарегистрированных и рассмотренных обращений по 123 обращениям - принято решение о направлении в МРУ Росфинмониторинга по территориальной принадлежности, по 146 обращениям - о направлении в другие государственные органы для осуществления своевременных мер реагирования и в порядке общего надзора:
(Данные приведены по количеству документов, с учетом направления одного обращения в несколько адресов. Всего 173 документа).
По состоянию на 01.04.2016 находятся на рассмотрении 49 обращений.
В отчетном периоде осуществлен личный прием 13 граждан, которым даны необходимые разъяснения по поставленным вопросам.
Информационно-статистический обзор обращений граждан,
объединений граждан, в том числе юридических лиц,
поступивших и рассмотренных в IV квартале 2016 г.
(по состоянию на 30.12.2016)
В IV квартале 2016 года поступило всего 552 обращения, в том числе 3 обращения анонимных авторов. 416 обращений - поступило в электронной форме (по каналам МЭДО, по электронной почте, на официальный сайт Росфинмониторинга) и составило 75% от общего количества поступивших обращений.
В отчетном периоде 37 обращений поступило из других государственных органов и организаций для рассмотрения в порядке компетенции:
Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций – 2 обращения;
органов прокуратуры Российской Федерации – 9 обращений;
ФНС России – 3 обращения;
Банка России – 9 обращений;
Аппарата Правительства – 1 обращение;
Государственной Думы – 1 обращение;
По тематике вопросов, содержащихся в поступивших обращениях, наиболее частыми были:
вопросы надзорной деятельности - 73 обращения;
(разъяснения законодательства по надзору, порядка постановки организаций на учет)
вопросы по линии противодействия финансирования терроризма- 126 обращений;
(блокирование банковских счетов, порядок исключения из Перечня, проведение проверок)
вопросы по линии противодействия отмыванию доходов - 36 обращений;
(проведение проверок )
финансовые вопросы (не в компетенции Службы) - 99 обращений.
(операции банков со счетами клиентов без их ведома, операции с банковскими картами, не выплаты по страховым случаям, несогласие с условиями Договора и.т.п.)
Из общего количества зарегистрированных и рассмотренных обращений по 116 обращениям - принято решение о направлении в МРУ Росфинмониторинга по территориальной принадлежности, по 172 обращениям - о направлении в другие государственные органы для осуществления своевременных мер реагирования и в порядке общего надзора:
Генеральную прокуратуру Российской Федерации – 41 обращение;
правоохранительные органы – 16 обращений;
Банк России – 92 обращения;
Федеральную налоговую службу – 16 обращений;
другие федеральные органы исполнительной власти – 23 обращения;
(Данные приведены по количеству документов, с учетом направления одного обращения в несколько адресов. Всего 188 документов).
По состоянию на 30.12.2016 находятся на рассмотрении 24 обращения.
В отчетном периоде осуществлен личный прием 8 граждан, которым даны необходимые разъяснения по поставленным вопросам.
Информационно-статистический обзор обращений граждан,
объединений граждан, в том числе юридических лиц,
поступивших и рассмотренных во III квартале 2016 г.
(по состоянию на 30.09.2016)
В III квартале 2016 года поступило всего 542 обращения, в том числе 2 обращения анонимных авторов. 439 обращений - поступило в электронной форме (по каналам МЭДО, по электронной почте, на официальный сайт Росфинмониторинга) и составило 81% от общего количества поступивших обращений.
В отчетном периоде 63 обращения поступило из других государственных органов и организаций для рассмотрения в порядке компетенции:
Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций – 9 обращений;
органов прокуратуры Российской Федерации – 13 обращений;
ФНС России – 22 обращения;
Банка России – 6 обращений;
других федеральных органов исполнительной власти и организаций – 13 обращений.
По тематике вопросов, содержащихся в поступивших обращениях, наиболее частыми были:
вопросы надзорной деятельности - 80 обращений;
(разъяснение законодательства по надзору, порядка постановки организаций на учет)
вопросы по линии противодействия финансирования терроризма - 107 обращений;
(блокирование банковских счетов, порядок исключения из Перечня, проведение проверок)
вопросы по линии противодействия отмыванию доходов - 34 обращения;
(проведение проверок )
финансовые вопросы (не в компетенции Службы) - 166 обращений.
(операции банков со счетами клиентов без их ведома, операции с банковскими картами, не выплаты по страховым случаям, несогласие с условиями Договора и.т.п.)
Из общего количества зарегистрированных и рассмотренных обращений по 96 обращениям - принято решение о направлении в МРУ Росфинмониторинга по территориальной принадлежности, по 114 обращениям - о направлении в другие государственные органы для осуществления своевременных мер реагирования и в порядке общего надзора:
Генеральную прокуратуру Российской Федерации – 22 обращения;
правоохранительные органы – 13 обращений;
Банк России – 70 обращений;
Федеральную налоговую службу – 8 обращений;
другие федеральные органы исполнительной власти 17 обращений;
(Данные приведены по количеству документов, с учетом направления одного обращения в несколько адресов. Всего 130 документа).
По состоянию на 01.10.2016 находятся на рассмотрении 45 обращений.
В отчетном периоде осуществлен личный прием 6 граждан, которым даны необходимые разъяснения по поставленным вопросам.
Информационно-статистический обзор обращений граждан,
объединений граждан, в том числе юридических лиц,
поступивших и рассмотренных во II квартале 2016 г.
(по состоянию на 30.06.2016)
Во II квартале 2016 года поступило всего 563 обращения, в том числе 2 обращения анонимных авторов. 445 обращений - поступило в электронной форме (по каналам МЭДО, по электронной почте, на официальный сайт Росфинмониторинга) и составило 79% от общего количества поступивших обращений.
В отчетном периоде 63 обращения поступило из других государственных органов и организаций для рассмотрения в порядке компетенции:
Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций – 10 обращений;
Аппарата Правительства Российской Федерации – 2 обращения;
органов прокуратуры Российской Федерации – 3 обращения;
Государственной Думы Российской Федерации – 1 обращение;
ФНС России – 20 обращений;
Банка России – 9 обращений;
других федеральных органов исполнительной власти и организаций – 18 обращений.
По тематике вопросов, содержащихся в поступивших обращениях, наиболее частыми были:
вопросы надзорной деятельности - 82 обращения;
(разъяснение законодательства по надзору, порядка постановки организаций на учет)
вопросы по линии противодействия финансирования терроризма - 141 обращение;
(блокирование банковских счетов, порядок исключения из Перечня, проведение проверок)
вопросы по линии противодействия отмыванию доходов - 27 обращений;
(проведение проверок )
финансовые вопросы (не в компетенции Службы) - 185 обращений.
(операции банков со счетами клиентов без их ведома, операции с банковскими картами, не выплаты по страховым случаям, несогласие с условиями Договора и.т.п.)
Из общего количества зарегистрированных и рассмотренных обращений по 76 обращениям - принято решение о направлении в МРУ Росфинмониторинга по территориальной принадлежности, по 164 обращениям - о направлении в другие государственные органы для осуществления своевременных мер реагирования и в порядке общего надзора:
Генеральную прокуратуру Российской Федерации – 27 обращений;
правоохранительные органы – 24 обращения;
Банк России – 100 обращений;
Федеральную налоговую службу – 13 обращений;
другие федеральные органы исполнительной власти – 18 обращений;
другие государственные органы – 1 обращение.
(Данные приведены по количеству документов, с учетом направления одного обращения в несколько адресов. Всего 183 документа).
По состоянию на 01.07.2016 находятся на рассмотрении 53 обращений.
В отчетном периоде осуществлен личный прием 12 граждан, которым даны необходимые разъяснения по поставленным вопросам.
Информационно-статистический обзор обращений граждан,
объединений граждан, в том числе юридических лиц,
поступивших и рассмотренных в I квартале 2016 года
(по состоянию на 31.03.2016)
В I квартале 2016 года поступило 447 обращений, в том числе 4 обращения анонимных авторов. 336 обращений - поступило в электронной форме (по каналам МЭДО, по электронной почте, на официальный сайт Росфинмониторинга) и составило 75% от общего количества поступивших обращений.
В отчетном периоде 48 обращений поступило из других государственных органов для рассмотрения в порядке компетенции:
Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций – 10 обращений;
органов прокуратуры Российской Федерации – 8 обращений;
Государственной Думы Российской Федерации – 2 обращения;
ФНС России – 14 обращений;
других федеральных органов исполнительной власти – 14 обращений.
По тематике вопросов, содержащихся в поступивших обращениях, наиболее частыми были:
вопросы надзорной деятельности - 80 обращений;
(разъяснение законодательства по надзору, порядка постановки организаций на учет)
вопросы по линии противодействия финансирования терроризма - 87 обращений;
(блокирование банковских счетов, порядок исключения из Перечня, проведение проверок)
вопросы по линии противодействия отмыванию доходов - 60 обращений;
(проведение проверок )
финансовые вопросы (не в компетенции Службы) - 115 обращений.
(операции банков со счетами клиентов без их ведома, операции с банковскими картами, не выплаты по страховым случаям, несогласие с условиями Договора и.т.п.)
Из общего количества зарегистрированных и рассмотренных обращений по 68 обращениям - принято решение о направлении в МРУ Росфинмониторинга по территориальной принадлежности, по 133 обращениям - о направлении в другие государственные органы для осуществления своевременных мер реагирования и в порядке общего надзора:
Генеральную прокуратуру Российской Федерации – 42 обращения;
правоохранительные органы – 14 обращений;
Банк России – 61 обращение;
Федеральную налоговую службу – 14 обращений;
другие федеральные органы исполнительной власти – 20 обращений;
другие государственные органы – 3 обращения.
(Данные приведены по количеству документов, с учетом направления одного обращения в несколько адресов. Всего 154 документа).
По состоянию на 01.04.2016 находятся на рассмотрении 70 обращений.
В отчетном периоде осуществлен личный прием 3 граждан, которым даны необходимые разъяснения по поставленным вопросам.
Информационно-статистический обзор обращений граждан,
объединений граждан, в том числе юридических лиц,
поступивших и рассмотренных в IV квартале 2015 г.
(по состоянию на 30.12.2015)
В IV квартале 2015 года поступило всего 469 обращений, в том числе 8 обращений анонимных авторов. 363 обращений поступило в электронной форме (по каналам МЭДО, по электронной почте, на официальный сайт Росфинмониторинга) и составило 78% от общего количества поступивших обращений.
В отчетном периоде 51 обращение поступило из других государственных органов для рассмотрения в порядке компетенции:
Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций – 10 обращений;
Аппарата Правительства Российской Федерации – 4 обращения;
органов прокуратуры Российской Федерации – 1 обращение;
Государственной Думы Российской Федерации – 3 обращения;
ФНС России – 11 обращений;
других федеральных органов исполнительной власти – 22 обращения.
По тематике вопросов, содержащихся в поступивших обращениях, наиболее частыми были:
вопросы надзорной деятельности - 69 обращений;
(разъяснение законодательства по надзору, порядка постановки организаций на учет)
вопросы по линии противодействия финансирования терроризма- 81 обращение;
(блокирование банковских счетов, порядок исключения из Перечня, проведение проверок)
вопросы по линии противодействия отмыванию доходов- 67 обращений;
(проведение проверок)
финансовые вопросы (не в компетенции Службы) - 115 обращений.
(операции банков со счетами клиентов без их ведома, операции с банковскими картами, не выплаты по страховым случаям, несогласие с условиями Договора и.т.п.)
Из общего количества зарегистрированных и рассмотренных обращений по 65 обращениям - принято решение о направлении в МРУ Росфинмониторинга по территориальной принадлежности, по 176 обращениям - о направлении в другие государственные органы для осуществления своевременных мер реагирования и в порядке общего надзора:
Генеральную прокуратуру Российской Федерации – 62 обращения;
правоохранительные органы – 22 обращения;
Банк России – 72 обращения;
Федеральную налоговую службу – 10 обращений;
другие федеральные органы исполнительной власти – 35 обращений;
другие государственные органы – 2 обращения.
(Данные приведены по количеству документов, с учетом направления одного обращения в несколько адресов. Всего 203 документа).
По состоянию на 01.01.2016 находятся на рассмотрении 35 обращений.
В отчетном периоде осуществлен личный прием 7 граждан, которым даны необходимые разъяснения по поставленным вопросам.
Информационно-статистический обзор обращений граждан,
объединений граждан, в том числе юридических лиц,
поступивших и рассмотренных в III квартале 2015 г.
(по состоянию на 30.09.2015)
В III квартале 2015 года поступило 400 обращений.
313 обращений - поступило в электронной форме (по каналам МЭДО, по электронной почте, на официальный сайт Росфинмониторинга) и составило 78% от общего количества поступивших обращений.
В отчетном периоде 38 обращений поступило из других государственных органов для рассмотрения в порядке компетенции:
Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций – 10 обращений;
Аппарата Правительства Российской Федерации – 3 обращения;
Органов прокуратуры Российской Федерации – 10 обращений;
Государственной Думы Российской Федерации – 2 обращения;
Федеральной налоговой службы – 6 обращений;
Банка России – 5 обращений;
других государственных органов – 2 обращения.
По тематике вопросов, содержащихся в поступивших обращениях, наиболее частыми были:
вопросы надзорной деятельности - 59 обращений;
(разъяснение законодательства по надзору, порядка постановки организаций на учет)
вопросы по линии противодействия финансирования терроризма- 103 обращения;
(блокирование банковских счетов, порядок исключения из Перечня, проведение проверок)
вопросы по линии противодействия отмыванию доходов- 88 обращений;
(проведение проверок)
финансовые вопросы (не в компетенции Службы) - 83 обращения.
(операции банков со счетами клиентов без их ведома, операции с банковскими картами, не выплаты по страховым случаям, несогласие с условиями Договора и.т.п.)
Из общего количества зарегистрированных и рассмотренных обращений по 47 обращениям - принято решение о направлении в МРУ Росфинмониторинга по территориальной принадлежности, 110 обращениям - о направлении в другие государственные органы для осуществления своевременных мер реагирования и в порядке общего надзора:
Генеральную прокуратуру Российской Федерации –36 обращений;
Правоохранительные органы – 4 обращения;
Банк России – 56 обращений;
Федеральную налоговую службу–15 обращений;
Пробирную палату– 3 обращения;
другие федеральные органы исполнительной власти –15 обращений;
другие государственные органы – 5 обращений.
(Данные приведены по количеству документов, с учетом направления одного обращения в несколько адресов. Всего 134 документа).
По состоянию на 01.10.2015 находятся на рассмотрении 34 обращения.
В отчетном периоде осуществлен личный прием 8 граждан, которым даны необходимые разъяснения по поставленным вопросам.
Информационно-статистический обзор обращений граждан,
объединений граждан, в том числе юридических лиц,
поступивших и рассмотренных во II квартале 2015 г.
(по состоянию на 30.06.2015)
Во II квартале 2015 года поступило всего 383 обращения.
301 обращение поступило в электронной форме (по каналам МЭДО, по электронной почте, на официальный сайт Росфинмониторинга), что составило 79% от общего количества поступивших обращений.
В отчетном периоде 27 обращений поступило из других государственных органов для рассмотрения в порядке компетенции:
По тематике вопросов, содержащихся в поступивших обращениях, наиболее частыми были:
вопросы надзорной деятельности – 80 обращений;
(разъяснение законодательства по надзору, порядка постановки организаций на учет)
вопросы по линии противодействия терроризму – 85 обращений;
(блокирование банковских счетов, порядок исключения из Перечня, проведение проверок)
вопросы по линии противодействия отмыванию доходов – 103 обращения;
(проведение проверок)
финансовые вопросы (не в компетенции Службы) – 87 обращений.
(операции банков со счетами клиентов без их ведома, операции с банковскими картами, не выплаты по страховым случаям, несогласие с условиями Договора и.т.п.)
Из общего количества зарегистрированных и рассмотренных обращений по 53 обращениям – принято решение о направлении в МРУ Росфинмониторинга по территориальной принадлежности, 110 обращениям – о направлении в другие государственные органы для осуществления своевременных мер реагирования и в порядке общего надзора:
(Данные приведены по количеству документов, с учетом направления одного обращения в несколько адресов. Всего 125 документов).
По состоянию на 01.07.2015 находятся на рассмотрении 23 обращения.
В отчетном периоде осуществлен личный прием шести граждан, которым даны необходимые разъяснения по поставленным вопросам.
Обзор обращений граждан, объединений граждан,
в том числе юридических лиц, поступивших и рассмотренных
в I квартале 2015 г.
(по состоянию на 31.03.2015)
В I квартале 2015 года поступило всего 452 обращения, в том числе 7 обращений анонимных авторов. 332 обращения – поступило в электронной форме (по каналам МЭДО, по электронной почте, на официальный сайт Росфинмониторинга) и составило 73% от общего количества поступивших обращений.
В отчетном периоде 34 обращения поступили из других государственных органов для рассмотрения в порядке компетенции:
По тематике вопросов, содержащихся в поступивших обращениях, наиболее частыми были:
вопросы надзорной деятельности – 93 обращения;
(разъяснение законодательства по надзору, порядка постановки организаций на учет)
вопросы по линии противодействия терроризму – 66 обращений;
(блокирование банковских счетов, порядок исключения из Перечня, проведение проверок)
вопросы по линии противодействия отмыванию доходов – 62 обращения;
(проведение проверок )
финансовые вопросы (не в компетенции Службы) – 117 обращений.
(операции банков со счетами клиентов без их ведома, операции с банковскими картами, не выплаты по страховым случаям, несогласие с условиями Договора и.т.п.)
Из общего количества зарегистрированных и рассмотренных обращений по 70 обращениям - принято решение о направлении в МРУ Росфинмониторинга по территориальной принадлежности, 111 обращениям - о направлении в другие государственные органы для осуществления своевременных мер реагирования и в порядке общего надзора:
(Данные приведены по количеству документов, с учетом направления одного обращения в несколько адресов. Всего 144 документа).
По состоянию на 01.04.2015 находятся на рассмотрении 24 обращения.
В отчетном периоде осуществлен личный прием трех граждан, которым даны необходимые разъяснения по поставленным вопросам.
Обзор обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц,
по состоянию на IV квартал 2014 года
В Федеральную службу по финансовому мониторингу в IV квартале 2014 года поступило 488 обращений заявителей, из которых:
60 - обращений находятся на рассмотрении.
Все поступившие обращения были своевременно зарегистрированы.
Из общего числа зарегистрированных обращений 394 поступило в электронной форме (электронная почта, официальный сайт, МЭДО).
На личном приеме в Росфинмониторинге (30 октября, 12 декабря 2014 года) принято 3 гражданина, которым даны необходимые разъяснения.
В ходе личного приема рассматривались вопросы о включении и исключения из перечня физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; о финансовых пирамидах, о переводе денежных средств из иностранного государства.
Из 267 поступивших обращений в порядке общего надзора и для принятия своевременных мер были направлены в:
Наибольшее количество обращений (65) связано с вопросами проверки нахождения в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности и терроризму и правоприменительной практики Перечня, о блокировании расчетных счетов заявителей кредитными организациями.
По результатам рассмотрения обращений 6 граждан исключены из Перечня.
Обзор обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц,
по состоянию на III квартал 2014 года
В Федеральную службу по финансовому мониторингу в III квартале 2014 года поступило 394 обращения заявителей, из которых:
Все поступившие обращения были своевременно зарегистрированы.
Из общего числа зарегистрированных обращений 297 поступило в электронной форме (электронная почта, официальный сайт, МЭДО).
На личном приеме в Росфинмониторинге (31 июля, 28 августа и 25 сентября 2014 года) принято 6 граждан, которым даны необходимые разъяснения. В ходе личного приема рассматривались вопросы о включении и исключении из перечня физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; о постановке на учет в Росфинмониторинг, об идентификации клиентов.
Из 97 поступивших обращений в порядке общего надзора и для принятия своевременных мер были направлены в:
Наибольшее количество обращений (86) связано с вопросами проверки нахождения в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности и терроризму и правоприменительной практики Перечня, о блокировании расчетных счетов заявителей кредитными организациями.
По результатам рассмотрения обращений 11 граждан исключены из Перечня.
Обзор обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц,
по состоянию на II квартал 2014 года
В Федеральную службу по финансовому мониторингу во II квартале 2014 года поступило 329 обращений заявителей, из которых:
Все поступившие обращения были своевременно зарегистрированы.
Из общего числа зарегистрированных обращений 262 поступило в электронной форме (электронная почта, официальный сайт, МЭДО).
На личном приеме в Росфинмониторинге (24 апреля, 29 мая и 26 июня 2014 года) принято 8 граждан, даны необходимые разъяснения.
В ходе личного приема рассматривались вопросы о включении и исключения из перечня физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;о постановке на учет в Росфинмониторинг.
Из 92 поступивших обращений в порядке общего надзора и для принятия своевременных мер были направлены в:
Наибольшее количество обращений (65) связано с вопросами проверки нахождения в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности и терроризму и правоприменительной практики Перечня, из них 44 обращения - об исключении из Перечня.
По результатам рассмотрения обращений 9 граждан исключены из Перечня.
Обзор обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц,
по состоянию на I квартал 2014 года
В Федеральную службу по финансовому мониторингу в I квартале 2014 года поступило 360 обращений заявителей, из которых:
Все поступившие обращения были своевременно зарегистрированы.
Из общего числа зарегистрированных обращений 279 поступило в электронной форме (электронная почта, официальный сайт, МЭДО).
На личном приеме в Росфинмониторинге (30 января, 27 февраля и 27 марта текущего года) принято 4 заявителя, даны необходимые разъяснения.
В ходе личного приема рассматривались вопросы о включении и исключения из перечня физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; о постановке на учет в Росфинмониторинг.
Из 80 поступивших обращений в порядке общего надзора и для принятия своевременных мер были направлены в:
Наибольшее количество обращений (87) связано с вопросами проверки нахождения в Перечне организаций и физических лиц,в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности и терроризму (далее – Перечень) и правоприменительной практики Перечня, из них 58 обращений - об исключении из Перечня.
По результатам рассмотрения обращений 12 заявителей исключены из Перечня.
Обзор обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц,
по состоянию на IV квартал 2013 года
В Федеральную службу по финансовому мониторингу в четвертом квартале 2013 года поступило 390 обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц (далее – обращения), из которых:
Все поступившие обращения были своевременно зарегистрированы.
Из общего числа зарегистрированных обращений 280 поступило в электронной форме (электронная почта, официальный сайт, МЭДО, Единый портал госуслуг).
На 315 обращений даны ответы в установленные сроки, 75 обращений находятся на рассмотрении.
Из поступивших обращений в порядке общего надзора и для принятия своевременных мер:
Наибольшее количество обращений связано с вопросами нарушения действующего законодательства - 127, из них 52 обращения об исключении из Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической и экстремистской деятельности.
Обзор обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц,
по состоянию на III квартал 2013 года
В Федеральную службу по финансовому мониторингу в третьем квартале 2013 года поступило 395 обращений граждан,объединений граждан, в том числе юридических лиц (далее – обращения) из которых:
Все поступившие обращения были своевременно зарегистрированы.
Из общего числа зарегистрированных обращений 317 поступило в электронной форме (электронная почта, официальный сайт, МЭДО, Единый портал госуслуг).
На 346 обращений даны ответы в установленные сроки, 1 обращение анонимное, 48 обращений находятся на рассмотрении.
Из поступивших обращений в порядке общего надзора и для принятия своевременных мер:
Наибольшее количество обращений связано с вопросами нарушения действующего законодательства, 52 обращения об исключении из Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической и экстремистской деятельности.
Обзор обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц,
по состоянию на II квартал 2013 года
В Федеральную службу по финансовому мониторингу во втором квартале 2013 года поступило 227 обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц (далее – обращения) из которых:
Все поступившие обращения были своевременно зарегистрированы.
Из общего числа зарегистрированных обращений 175 поступило в электронной форме (электронная почта, официальный сайт, МЭДО, Единый портал госуслуг).
На личном приеме в Росфинмониторинге принято 3 гражданина, по результатам зарегистрировано 1 обращение.
На 188 обращений даны ответы в установленные сроки, 1 обращение анонимное, 38 обращений находятся на рассмотрении.
Из поступивших обращений в порядке общего надзора и для принятия своевременных мер:
Наибольшее количество обращений связано с вопросами нарушения действующего законодательства, 6 обращений об исключении из Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической и экстремистской деятельности.
Обзор обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц,
по состоянию на I квартал 2013 года
В Федеральную службу по финансовому мониторингу в первом квартале 2013 года поступило:
215 обращений граждан, из которых:
На 189 обращений даны ответы в установленные сроки (5 обращений - анонимные)
В порядке общего надзора и для принятия своевременных мер были направлены:
На исполнении находится 21 обращение.
Поступившие обращения в основном содержат жалобы на нарушения законодательства, 3 обращения - об исключении из Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической и экстремистской деятельности, 1 обращение - с просьбой разобраться в ситуации не зачисления денежных средств через терминалы QIWI.
4084 писем от организаций и учреждений:
в т.ч.