Цвет сайта:

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

В соответствии с положениями абзаца второго пункта 1 статьи 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ) и Правилами формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.10.2018 № 1277 (далее - Правила), Федеральная служба по финансовому мониторингу формирует перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (далее – Перечень).

В соответствии с пунктом 10 Правил Информация о включении в перечень организаций и физических лиц или об исключении из него организаций и (или) физических лиц, в том числе по основанию, предусмотренному пунктом 4 статьи 7.5 Федерального закона 115-ФЗ, а также о внесении изменений в сведения об организациях и (или) о физических лицах, содержащиеся в перечне организаций и физических лиц, вместе с актуальной информацией об организациях и о физических лицах, включенных в перечень организаций и физических лиц, размещается на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.

В соответствии с пунктом 13 Правил Росфинмониторинг доводит информацию, предусмотренную пунктами 10 и 12 настоящих Правил, размещаемую на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу, до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в части первой статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ, и индивидуальных предпринимателей, указанных в части второй статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ, через их личные кабинеты.

Юридическим и физическим лицам, не относящимся к лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, доступ к информации об организациях и о физических лицах, включенных в перечень организаций и физических лиц, обеспечивается посредством размещения такой информации в соответствующем разделе официального сайта Федеральной службы по финансовому мониторингу.

 

Список организаций и (или) физических лиц, включаемых в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения


п/п

Сведения о физическом лице/организации (в соответствии со сведениями, содержащимися в перечнях, составляемых СБ ООН или органами, специально созданными его решениями)

Характер решения (включение в перечень/исключение из перечня/ корректировка сведений, содержащихся в перечне)

Уникальный номер в перечне

Дата включения в перечень

Примечание

1

2

3

4

5

6

1

7TH OF TIR, КОМПАНИЯ «7-ГО ТИРА»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 23 Dec. 2006 ( изменения внесены 17 Dec. 2014 ) Прочая информация: подведомственна Организации оборонной промышленности (ООП), которая, как широко признается, принимает непосредственное участие в осуществлении ядерной программы. [Прежний идентификационный номер — E.37.A.7]

Включение в перечень

Ire.001

07.11.2018

 

2

ABZAR BORESH KAVEH CO. (BK CO.), КОМПАНИЯ «АБЗАР БОРЕШ КАВЕХ»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 3 Mar. 2008 ( изменения внесены 17 Dec. 2014 ) Прочая информация: участвует в производстве компонентов центрифуг. [Прежний идентификационный номер — E.03.III.1]

Включение в перечень

Ire.002

07.11.2018

 

3

AMIN INDUSTRIAL COMPLEX, ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС «АМИН»
Вымышленные названия: a) Amin Industrial Compound b) Amin Industrial Company Р.И.К.: д/о Адрес: a) P.O. Box 91735-549, Mashad, Иран (Исламская Республика) b) Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Иран (Исламская Республика) c) Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Иран (Исламская Республика) Дата внесения в перечень: 9 Jun. 2010 ( изменения внесены 17 Dec. 2014 ) Прочая информация: эта организация пыталась приобрести терморегуляторы, которые можно использовать в ядерных исследовательских установках и действующих производственных установках. Промышленный комплекс «Амин» находится в собственности или под контролем или действует от имени ООП, которая была указана в резолюции 1737 (2006). [Прежний идентификационный номер — E.29.I.1]

Включение в перечень

Ire.003

07.11.2018

 

4

AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRIES GROUP (AMIG), ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «АМЬЮНИШН ЭНД МЕТАЛУРДЖИ»
Вымышленные названия: Ammunition Industries Group Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 24 Mar. 2007 ( изменения внесены 17 Dec. 2014 ) Прочая информация: контролирует компанию «7-го тира», которая указана в резолюции 1737 (2006) в связи с ее ролью в иранской программе центрифужного обогащения урана. АМПГ, в свою очередь, находится в собственности и под контролем ООП, которая внесена в перечень согласно резолюции 1737 (2006). [Прежний идентификационный номер — E.47.A.1]

Включение в перечень

Ire.004

07.11.2018

 

5

ARMAMENT INDUSTRIES GROUP (AIG), ГРУППА ОРУЖЕЙНЫХ КОМПАНИЙ (ГОК)
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: a) Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Иран (Исламская Республика) b) Pasdaran Ave., Tehran, Иран (Исламская Республика) c) P.O. Box 19585/777, Tehran, Иран (Исламская Республика) Дата внесения в перечень: 9 Jun. 2010 ( изменения внесены 17 Dec. 2014 ) Прочая информация: занимается производством и техническим обслуживанием различных образцов стрелкового оружия и легких вооружений, включая пушки крупного и среднего калибра, и соответствующими технологиями. ГОК осуществляет свою закупочную деятельность в основном через промышленный комплекс «Хадид». [Прежний идентификационный номер — E.29.I.2]

Включение в перечень

Ire.005

07.11.2018

 

6

BARZAGANI TEJARAT TAVANMAD SACCAL COMPANIES, ГРУППА КОМПАНИЙ «БАРЗАГАНИ ТЕДЖАРАТ ТАВАНМАД САККАЛ»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 3 Mar. 2008 Прочая информация: дочернее предприятие группы компаний «Саккал систем» (эта группа пыталась приобрести чувствительные товары для одной из организаций, указанных в резолюции 1737 (2006)). [Прежний идентификационный номер — E.03.III.2]

Включение в перечень

Ire.008

07.11.2018

 

7

BEHINEH TRADING CO., ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «БЕХИНЕ»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Tehran, Иран (Исламская Республика) Дата внесения в перечень: 18 Apr. 2012 Прочая информация: эта иранская компания играла ключевую роль в незаконной передаче вооружений из Ирана в Западную Африку и действовала от имени сил «Кодс» КСИР, находящихся под командованием генерал-майора Касема Солеймани, который был включен в перечень согласно резолюции 1747 (2007) Совета Безопасности как поставщик партии оружия. [Прежний идентификационный номер — E.AC.50.18.04.12]

Включение в перечень

Ire.009

07.11.2018

 

8

CRUISE MISSILE INDUSTRY GROUP, ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «КРУЗ МИСАЙЛ»
Вымышленные названия: Naval Defence Missile Industry Group Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 24 Mar. 2007 Прочая информация: разработка и производство крылатых ракет. Занимается ракетами морского базирования, включая крылатые ракеты. [Прежний идентификационный номер — E.47.A.7]

Включение в перечень

Ire.010

07.11.2018

 

9

DEFENCE INDUSTRIES ORGANISATION (DIO), ОРГАНИЗАЦИЯ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 23 Dec. 2006 Прочая информация: подведомственный МОПВС конгломерат, ряд структурных подразделений которого участвуют в производстве компонентов для программы центрифужного обогащения урана и в ракетной программе. [Прежний идентификационный номер — E.37.A.6]

Включение в перечень

Ire.011

07.11.2018

 

10

DEFENSE TECHNOLOGY AND SCIENCE RESEARCH CENTER (DTSRC), ВОЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran, Иран (Исламская Республика) Дата внесения в перечень: 9 Jun. 2010 ( изменения внесены 17 Dec. 2014 ) Прочая информация: находится в собственности или под контролем или действует от имени МОПВС, которое осуществляет надзор за иранскими военными научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами и за производством, техническим обслуживанием, экспортом и закупками оружия. [Прежний идентификационный номер — E.29.I.3]

Включение в перечень

Ire.012

07.11.2018

 

11

DOOSTAN INTERNATIONAL COMPANY (DICO), МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ «ДУСТАН»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 9 Jun. 2010 ( изменения внесены 17 Dec. 2014 ) Прочая информация: поставляет компоненты для иранской программы по баллистическим ракетам. [Прежний идентификационный номер — E.29.I.4]

Включение в перечень

Ire.013

07.11.2018

 

12

ELECTRO SANAM COMPANY, КОМПАНИЯ «САНАМ ЭЛЕКТРО»
Вымышленные названия: a) E. S. Co. b) E. X. Co. Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 3 Mar. 2008 Прочая информация: номинальная компания ОАП, участвующая в программе по баллистическим ракетам. [Прежний идентификационный номер — E.03.III.3]

Включение в перечень

Ire.014

07.11.2018

 

13

ETTEHAD TECHNICAL GROUP, ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ЭТТЕХАД»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 3 Mar. 2008 Прочая информация: номинальная компания ОАП, участвующая в программе по баллистическим ракетам. [Прежний идентификационный номер — E.03.III.4]

Включение в перечень

Ire.016

07.11.2018

 

14

FAJR INDUSTRIAL GROUP, ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ФАДЖР»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: Instrumentation Factory Plant Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 23 Dec. 2006 Прочая информация: является структурным подразделением ОАП. [Прежний идентификационный номер —E.37.В.3]

Включение в перечень

Ire.017

07.11.2018

 

15

FARASAKHT INDUSTRIES, «ФАРАСАХТ ИНДАСТРИЗ»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Иран (Исламская Республика) Дата внесения в перечень: 9 Jun. 2010 Прочая информация: находится в собственности или под контролем или действует от имени Иранской авиастроительной компании, которая, в свою очередь, находится в собственности или под контролем МОПВС. [Прежний идентификационный номер — E.29.I.5]

Включение в перечень

Ire.018

07.11.2018

 

16

FARAYAND TECHNIQUE, «ФАРАЯНД ТЕКНИК»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 23 Dec. 2006 Прочая информация: участвует в программе центрифужного обогащения урана, упоминаемой в докладах МАГАТЭ. [Прежний идентификационный номер — E.37.А.5]

Включение в перечень

Ire.019

07.11.2018

 

17

FATER INSTITUTE, ИНСТИТУТ «ФАТЕР»
Вымышленные названия: Faater Institute Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 9 Jun. 2010 Прочая информация: дочерняя структура компании «Хатам аль-Анбия» (ХАА). Институт «Фатер» работает с иностранными поставщиками, действуя, вероятно, от имени других компаний группы ХАА в интересах проектов, осуществляемых КСИР в Иране. [Прежний идентификационный номер — E.29.II.1]

Включение в перечень

Ire.020

07.11.2018

 

18

GHARAGAHE SAZANDEGI GHAEM, «ГАРАГАХЕ САЗАНДЕГИ ГАЕМ»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 9 Jun. 2010 Прочая информация: находится в собственности или под контролем ХАА. [Прежний идентификационный номер — E.29.II.2]

Включение в перечень

Ire.022

07.11.2018

 

19

GHORB KARBALA, «ГОРБ КАРБАЛА»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 9 Jun. 2010 Прочая информация: находится в собственности или под контролем ХАА. [Прежний идентификационный номер — E.29.II.3]

Включение в перечень

Ire.023

07.11.2018

 

20

GHORB NOOH, «ГОРБ НУХ»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 9 Jun. 2010 Прочая информация: находится в собственности или под контролем ХАА. [Прежний идентификационный номер — E.29.II.4]

Включение в перечень

Ire.024

07.11.2018

 

21

HARA COMPANY, КОМПАНИЯ «ХАРА»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 9 Jun. 2010 Прочая информация: находится в собственности или под контролем «Горб нух». [Прежний идентификационный номер — E.29.II.5]

Включение в перечень

Ire.025

07.11.2018

 

22

IMENSAZAN CONSULTANT ENGINEERS INSTITUTE, ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ «ИМЕНСАЗАН»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 9 Jun. 2010 Прочая информация: находится в собственности или под контролем или действует от имени ХАА. [Прежний идентификационный номер — E.29.II.6]

Включение в перечень

Ire.026

07.11.2018

 

23

INDUSTRIAL FACTORIES OF PRECISION (IFP) MACHINERY, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
Вымышленные названия: Instrumentation Factories Plant Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 3 Mar. 2008 Прочая информация: использовались ОАП в серии попыток осуществления закупок. [Прежнийидентификационный номер — E.03.III.5]

Включение в перечень

Ire.027

07.11.2018

 

24

JOZA INDUSTRIAL CO., ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «ДЖОЗА»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 3 Mar. 2008 Прочая информация: номинальная компания ОАП, участвовавшая в программе по баллистическим ракетам. [Прежний идентификационный номер — E.03.III.7]

Включение в перечень

Ire.031

07.11.2018

 

25

KALA-ELECTRIC, «КАЛА-ЭЛЕКТРИК»
Вымышленные названия: Kalaye Electric Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 23 Dec. 2006 Прочая информация: поставщик для ЭУОТ в Натанзе. [Прежний идентификационный номер — E.37.А.3]

Включение в перечень

Ire.032

07.11.2018

 

26

KAVEH CUTTING TOOLS COMPANY, КОМПАНИЯ «КАВЕХ КАТТИНГ ТУЛЗ»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: a) 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad, 91638, Иран (Исламская Республика) b) Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Иран (Исламская Республика) c) P.O. Box 91735-549, Mashad, Иран (Исламская Республика) d) Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Иран (Исламская Республика) e) Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Иран (Исламская Республика) Дата внесения в перечень: 9 Jun. 2010 Прочая информация: находится в собственности или под контролем или действует от имени ООП. [Прежний идентификационный номер — E.29.I.7]

Включение в перечень

Ire.034

07.11.2018

 

27

KHATAM AL-ANBIYA CONSTRUCTION HEADQUARTERS (KAA), «ХАТАМ АЛЬ-АНБИЯ КОНСТРАКШН ХЕДКВОТЕРС» (ХАА)
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 9 Jun. 2010 ( изменения внесены 17 Dec. 2014 ) Прочая информация: ХАА является принадлежащей КСИР компанией, которая принимает участие в осуществлении крупномасштабных гражданских и военных строительных проектов и других инженерно-техничес¬ких мероприятий. Она осуществляет значительный объем работ в рамках проектов Организации пассивной обороны. В частности, филиалы ХАА активно участвовали в строительстве объекта по обогащению урана в Куме/Фордо. [Прежний идентификационый номер — E.29.II.7]

Включение в перечень

Ire.036

07.11.2018

 

28

KHORASAN METALLURGY INDUSTRIES, ХОРАСАНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 3 Mar. 2008 Прочая информация: дочернее предприятие АМИГ, подконтрольной ООП. Завод участвовал в производстве компонентов центрифуг. [Прежний идентификационный номер — E.03.III.8]

Включение в перечень

Ire.037

07.11.2018

 

29

M. BABAIE INDUSTRIES, «М. БАБАИ ИНДАСТРИЗ»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Иран (Исламская Республика) Дата внесения в перечень: 9 Jun. 2010 Прочая информация: является филиалом компании «Шахид Ахмад Каземи индастриз груп» (прежнее название «Группа предприятий по производству зенитных ракетных комплексов») и входит в состав иранской Организации аэрокосмической промышленности (ОАП). ОАП контролирует ракетные предприятия, входящие в состав Промышленной группы «Шахид Хеммат» (ПГШХ) и Промышленной группы «Шахид Бакери» (ПГШБ), которые были указаны в резолюции 1737 (2006). [Прежний идентификационый номер — E.29.I.8]

Включение в перечень

Ire.038

07.11.2018

 

30

MAKIN, «МАКИН»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 9 Jun. 2010 Прочая информация: находится в собственности или под контролем или действует от имени ХАА и является ее дочерней компанией. [Прежний идентификационый номер — E.29.II.8]

Включение в перечень

Ire.039

07.11.2018

 

31

MALEK ASHTAR UNIVERSITY, УНИВЕРСИТЕТ «МАЛЕК АШТАР»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Иран (Исламская Республика) Дата внесения в перечень: 9 Jun. 2010 Прочая информация: является филиалом ВТНИЦ, подведомственного Министерству обороны и поддержки вооруженных сил. К нему относятся научно-исследовательские группы, которые ранее входили в состав Центра физических исследований (ЦФИ). Инспекторам МАГАТЭ не было разрешено опросить его сотрудников или ознакомиться с документами, имеющимися в распоряжении этой организации, с тем чтобы можно было решить оставшийся вопрос, касающийся возможного военного аспекта иранской ядерной программы. [Прежний идентификационый номер — E.29.I.9]

Включение в перечень

Ire.040

07.11.2018

 

32

MINISTRY OF DEFENSE LOGISTICS EXPORT, МИНИСТЕРСТВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ВОЕННОЙ ТЕХНИКОЙ
Вымышленные названия: MODLEX Р.И.К.: д/о Адрес: a) P.O. Box 16315-189, Tehran, Иран (Исламская Республика) b) Located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Иран (Исламская Республика) Дата внесения в перечень: 9 Jun. 2010 Прочая информация: МОДЛЕКС продает вооружения иранского производства покупателям по всему миру в нарушение резолюции 1747 (2007), которая запрещает Ирану продавать вооружения и связанные с ними материальные средства. [Прежний идентификационый номер — E.29.I.10]

Включение в перечень

Ire.042

07.11.2018

 

33

MIZAN MACHINERY MANUFACTURING, МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «МИЗАН»
Вымышленные названия: 3MG Р.И.К.: д/о Адрес: P.O. Box 16595-365, Tehran, Иран (Исламская Республика) Дата внесения в перечень: 9 Jun. 2010 Прочая информация: находится в собственности или под контролем или действует от имени ПГШХ. [Прежний идентификационный номер — E.29.I.11]

Включение в перечень

Ire.043

07.11.2018

 

34

NIRU BATTERY MANUFACTURING COMPANY, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «НИРУ БАТТЕРИ»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 3 Mar. 2008 Прочая информация: дочернее предприятие ООП. Роль этой компании заключается в производстве блоков питания для иранских систем вооружения, в том числе для ракетных систем. [Прежний идентификационный номер — E.03.III.9]

Включение в перечень

Ire.045

07.11.2018

 

35

OMRAN SAHEL, «ОМРАН САХЕЛЬ»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 9 Jun. 2010 Прочая информация: находится в собственности или под контролем компании «Горб нух». [Прежний идентификационный номер — E.29.II.9]

Включение в перечень

Ire.048

07.11.2018

 

36

ORIENTAL OIL KISH, «ОРИЕНТАЛ ОИЛ КИШ»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 9 Jun. 2010 Прочая информация: находится в собственности или под контролем или действует от имени ХАА. [Прежний идентификационный номер — E.29.II.10]

Включение в перечень

Ire.049

07.11.2018

 

37

PARCHIN CHEMICAL INDUSTRIES, КОМПАНИЯ «ПАРЧИН КЕМИКЛ ИНДАСТРИЗ»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 24 Mar. 2007 Прочая информация: филиал ООП, производящий боеприпасы, взрывчатые вещества и твердое ракетное топливо для реактивных снарядов и ракет. [Прежний идентификационный номер — E.47.A.4]

Включение в перечень

Ire.050

07.11.2018

 

38

PARS AVIATION SERVICES COMPANY, КОМПАНИЯ «ПАРС АВИЭЙШН СЕРВИСИЗ»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 24 Mar. 2007 Прочая информация: осуществляет техническое обслуживание различных летательных аппаратов, включая вертолеты MI-171, находящиеся на вооружении военно-воздушных сил КСИР. [Прежний идентификационный номер — E.47.B.2]

Включение в перечень

Ire.051

07.11.2018

 

39

PEJMAN INDUSTRIAL SERVICES CORPORATION, ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПЕДЖМАН»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: P.O. Box 16785-195, Tehran, Иран (Исламская Республика) Дата внесения в перечень: 9 Jun. 2010 Прочая информация: находится в собственности или под контролем или действует от имени ПГШБ. [Прежний идентификационный номер — E.29.I.14]

Включение в перечень

Ire.053

07.11.2018

 

40

QODS AERONAUTICS INDUSTRIES, «КОДС АЭРОНОНТИКС ИНДАСТРИЗ»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 24 Mar. 2007 Прочая информация: производит беспилотные летательные аппараты (БЛА), парашюты, парапланы, парамоторы и другую продукцию. По заявлениям КСИР, эта продукция используется в рамках его доктрины асимметричных военных действий. [Прежний идентификационный номер — E.47.B.1]

Включение в перечень

Ire.055

07.11.2018

 

41

RAH SAHEL, «РАХ САХЕЛЬ»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 9 Jun. 2010 Прочая информация: находится в собственности или под контролем или действует от имени ХАА. [Прежний идентификационный номер — E.29.II.11]

Включение в перечень

Ire.056

07.11.2018

 

42

RAHAB ENGINEERING INSTITUTE, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ «РАХАБ»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 9 Jun. 2010 Прочая информация: находится в собственности или под контролем или действует от имени ХАА и является ее дочерним предприятием. [Прежний идентификационный номер — E.29.II.12]

Включение в перечень

Ire.057

07.11.2018

 

43

SABALAN COMPANY, КОМПАНИЯ «САБАЛАН»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: Damavand Tehran Highway, Tehran, Иран (Исламская Республика) Дата внесения в перечень: 9 Jun. 2010 Прочая информация: «Сабалан» является еще одним названием ПГШХ. [Прежний идентификационный номер — E.29.I.15]

Включение в перечень

Ire.058

07.11.2018

 

44

SAD IMPORT EXPORT COMPANY, ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ САД
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: a) Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No 3/1, Tehran, Иран (Исламская Республика) b) P.O. Box 1584864813, Tehran, Иран (Исламская Республика) Дата внесения в перечень: 20 Dec. 2012 ( изменения внесены 17 Dec. 2014 ) Прочая информация: оказывала помощь компании «Парчин кемикл индастриз» и компании «7 го тира», указанным в резолюциях 1747 (2007) и 1737 (2006), в нарушение пункта 5 резолюции 1747 (2007). [Прежний идентификационный номер — I.AC.50.20.12.12.(2)]

Включение в перечень

Ire.059

07.11.2018

 

45

SAFETY EQUIPMENT PROCUREMENT (SEP), «СЭЙФТИ ИКВИПМЕНТ ПРОКЬЮРМЕНТ» (СЭП)
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 3 Mar. 2008 Прочая информация: номинальная компания ОАП, участвовавшая в программе по баллистическим ракетам. [Прежний идентификационный номер — E.03.III.11]

Включение в перечень

Ire.060

07.11.2018

 

46

SAHAND ALUMINUM PARTS INDUSTRIAL COMPANY (SAPICO), КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ АЛЮМИНИЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ «САХАНД» (САПИКО)
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: Damavand Tehran Highway, Tehran, Иран (Исламская Республика) Дата внесения в перечень: 9 Jun. 2010 Прочая информация: САПИКО — это еще одно название ПГШХ. [Прежний идентификационный номер — E.29.I.16]

Включение в перечень

Ire.061

07.11.2018

 

47

SAHEL CONSULTANT ENGINEERS, «САХЕЛЬ КОНСАЛТЭНТ ИНЖИНИЭРС»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 9 Jun. 2010 Прочая информация: находится в собственности или под контролем компании «Горб нух». [Прежний идентификационный номер — E.29.II.13]

Включение в перечень

Ire.062

07.11.2018

 

48

SANAM INDUSTRIAL GROUP, ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «САНАМ»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 24 Mar. 2007 Прочая информация: структурное подразделение ОАП, осуществлявшее по поручению ОАП закупки оборудования для ракетной программы. [Прежний идентификационный номер — E.47.A.9]

Включение в перечень

Ire.063

07.11.2018

 

49

SEPANIR, «СЕПАНИР»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 9 Jun. 2010 Прочая информация: находится в собственности или под контролем или действует от имени ХАА. [Прежний идентификационный номер — E.29.II.14]

Включение в перечень

Ire.064

07.11.2018

 

50

SEPASAD ENGINEERING COMPANY, КОМПАНИЯ «СЕПАСАД ИНЖИНИРИНГ»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 9 Jun. 2010 Прочая информация: находится в собственности или под контролем или действует от имени ХАА. [Прежний идентификационный номер — E.29.II.15]

Включение в перечень

Ire.065

07.11.2018

 

51

SHAHID BAGHERI INDUSTRIAL GROUP (SBIG), ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ШАХИД БАГЕРИ» (ПГШБ)
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 23 Dec. 2006 Прочая информация: структурное подразделение ОАП. [Прежний идентификационный номер — E.37.B.2]

Включение в перечень

Ire.066

07.11.2018

 

52

SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP (SHIG), ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ШАХИД ХЕММАТ» (ПГШХ)
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 23 Dec. 2006 Прочая информация: структурное подразделение ОАП. [Прежний идентификационный номер — E.37.B.1]

Включение в перечень

Ire.067

07.11.2018

 

53

SHAHID KARRAZI INDUSTRIES, «ШАХИД КАРРАЗИ ИНДАСТРИЗ»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: Tehran, Иран (Исламская Республика) Дата внесения в перечень: 9 Jun. 2010 Прочая информация: находится в собственности или под контролем или действует от имени ПГШБ. [Прежний идентификационный номер — E.29.I.17]

Включение в перечень

Ire.068

07.11.2018

 

54

SHAHID SATTARI INDUSTRIES, «ШАХИД САТТАРИ ИНДАСТРИЗ»
Вымышленные названия: Shahid Sattari Group Equipment Industries Р.И.К.: д/о Адрес: Юго-Восточный Тегеран, Иран (Исламская Республика) Дата внесения в перечень: 9 Jun. 2010 Прочая информация: находится в собственности или под контролем или действует от имени ПГШБ. [Прежний идентификационный номер — E.29.I.18]

Включение в перечень

Ire.069

07.11.2018

 

55

SHAHID SAYYADE SHIRAZI INDUSTRIES (SSSI), «ШАХИД САЙЯДЕ ШИРАЗИ ИНДАСТРИЗ» (ШСШИ)
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: a) Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Иран (Исламская Республика) b) Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran, 1835, Иран (Исламская Республика) c) Babaei Highway - Next to Niru M.F.G, Tehran, Иран (Исламская Республика) Дата внесения в перечень: 9 Jun. 2010 Прочая информация: находится в собственности или под контролем или действует от имени ООП. [Прежний идентификационный номер — E.29.I.19]

Включение в перечень

Ire.070

07.11.2018

 

56

SHO'A' AVIATION, «ШОА АВИЭЙШН»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 24 Mar. 2007 Прочая информация: производит сверхлегкие летательные аппараты, которые, по заявлениям КСИР, используются в рамках его доктрины асимметричных военных действий. [Прежний идентификационный номер — E.47.B.3]

Включение в перечень

Ire.071

07.11.2018

 

57

SPECIAL INDUSTRIES GROUP (SIG), «СПЕШИЭЛ ИНДАСТРИЗ ГРУП» (СИГ)
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran, Иран (Исламская Республика) Дата внесения в перечень: 9 Jun. 2010 Прочая информация: является структурным подразделением ООП. [Прежний идентификационный номер — E.29.I.20]

Включение в перечень

Ire.073

07.11.2018

 

58

TIZ PARS, «ТИЗ ПАРС»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: Damavand Tehran Highway, Tehran, Иран (Исламская Республика) Дата внесения в перечень: 9 Jun. 2010 Прочая информация: «Тиз парс» является еще одним названием ПГШХ. В период с апреля по июль 2007 года «Тиз парс» пыталась закупить пятиосную машину для лазерной сварки и резки, которая могла бы стать существенным вкладом в ПГШХ в осуществлении ракетной программы Ирана. [Прежний идентификационный номер — E.29.I.21]

Включение в перечень

Ire.075

07.11.2018

 

59

YA MAHDI INDUSTRIES GROUP, ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ЙА МАХДИ»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 24 Mar. 2007 Прочая информация: структурное подразделение ОАП, участвующее в международных закупках оборудования, связанного с ракетами. [Прежний идентификационный номер — E.47.А.10]

Включение в перечень

Ire.076

07.11.2018

 

60

YAS AIR, «ЙАС ЭЙР»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: Mehrabad International Airport, Next to Terminal No. 6, Tehran, Иран (Исламская Республика) Дата внесения в перечень: 20 Dec. 2012 Прочая информация: «Йас эйр» — это новое название компании «Парс эйр», владельцем которой является компания «Парс авиэйшн сервисиз», которая, в свою очередь, была указана в резолюции 1747 (2007) Совета Безопасности. «Йас эйр» оказывала компании «Парс авиэйшн сервисиз», фигурирующей в санкционном перечне Организации Объединенных Наций, помощь в нарушение пункта 5 резолюции 1747 (2007). [Прежний идентификационный номер — I.AC.50.20.12.12.(1)]

Включение в перечень

Ire.077

07.11.2018

 

61

YAZD METALLURGY INDUSTRIES (YMI), «ЙАЗД МЕТАЛЛУРДЖИ ИНДАСТРИЗ» (ЙМИ)
Вымышленные названия: a) Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries b) Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries Р.И.К.: д/о Адрес: a) Pasdaran Avenue, next to Telecommunication Industry, Tehran, 16588, Iran b) Postal Box 89195/878, Yazd, Iran c) P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran d) Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran Дата внесения в перечень: 9 Jun. 2010 Прочая информация: ЙМИ является структурным подразделением ООП. [Прежний идентификационный номер — E.29.I.22]

Включение в перечень

Ire.078

07.11.2018

 

62

FEREIDOUN ABBASI-DAVANI, ФЕРЕЙДУН АББАСИ-ДАВАНИ
Обращение: д/о Должность: старший научный сотрудник в министерстве обороны и поддержки вооруженных сил (МОПВС) Дата рождения: a) 1958 b) 1959 Место рождения: Абадан, Иран (Исламская Республика) На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: д/о Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 24 Mar. 2007 (изменения внесены 17 Dec. 2014) Прочая информация: связанный с Институтом прикладной физики и тесно сотрудничающий с Мохсеном Фахризаде-Махабади (фигурирует в перечне под идентификационным номером IRi.016). [прежний идентификационный номер — I.47.C.1]

Включение в перечень

Iri.001

07.11.2018

 

63

AZIM AGHAJANI, AZIM ADHAJANI, AZIM AGHA-JANI, АЗИМ АГАДЖАНИ
Обращение: д/о Должность: военнослужащий сил специального назначения «Кодс» Корпуса стражей исламской революции, действующий под руководством командующего силами «Кодс» генерал-майора Касема Солеймани, который был указан Советом Безопасности Организации Объединенных Наций в резолюции 1747 (2007). Дата рождения: д/о Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: Azim Adhajani; Azim Agha-Jani На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Иран (Исламская Республика) Паспорт №: a) 6620505, выдан Иран (Исламская Республика) b) 9003213, выдан Иран (Исламская Республика) Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 18 Apr. 2012 (изменения внесены 17 Dec. 2014) Прочая информация: способствовал нарушению пункта 5 резолюции 1747 (2007), запрещающего экспорт из Ирана вооружений и связанных с ними материальных средств [прежний идентификационный номер — I.AC.50.18.04.12.(1)]

Включение в перечень

Iri.003

07.11.2018

 

64

ALI AKBAR AHMADIAN, ALI AKBAR AHMEDIAN, АЛИ АКБАР АХМАДИАН
Обращение: д/о Должность: a) вице-адмирал b) начальник объединенного штаба КСИР. Дата рождения: 1961 Место рождения: Керман, Иран (Исламская Республика) На основании достоверных источников также известен как: Ali Akbar Ahmedian На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: д/о Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 24 Mar. 2007 (изменения внесены 17 Dec. 2014) Прочая информация: должность изменилась [прежний идентификационный номер — I.47.D.2]

Включение в перечень

Iri.004

07.11.2018

 

65

BAHMANYAR MORTEZA BAHMANYAR, БАХМАНЬЯР МОРТЕЗА БАХМАНЬЯР
Обращение: д/о Должность: руководитель Бюджетно-финансового департамента Организации аэрокосмической промышленности (ОАП). Дата рождения: 31 Dec. 1952 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Iran Паспорт №: a) I0005159, выдан Иран (Исламская Республика) b) 10005159, выдан Иран (Исламская Республика) Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 23 Dec. 2006 (изменения внесены 17 Dec. 2014) Прочая информация: [прежний идентификационный номер — I.37.D.4]

Включение в перечень

Iri.009

07.11.2018

 

66

AHMAD VAHID DASTJERDI, АХМАД ВАХИД ДАСТДЖЕРДИ
Обращение: д/о Должность: руководитель ОАП. Дата рождения: 15 Jan. 1954 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: д/о Паспорт №: № A0002987, выдан Иран (Исламская Республика) Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 23 Dec. 2006 (изменения внесены 17 Dec. 2014) Прочая информация: в 2009–2010 годах занимал должность заместителя министра обороны. [Прежний идентификационный номер — I.37.D.2]

Включение в перечень

Iri.012

07.11.2018

 

67

AHMAD DERAKHSHANDEH, АХМАД ДЕРАФШАНДЕ
Обращение: д/о Должность: председатель совета директоров и управляющий директор банка «Сепах», финансирующего деятельность ОАП и ее структурных подразделений, включая ПГШХ и ПГШБ, обе из которых были включены в перечень согласно резолюции 1737 (2006). Дата рождения: 11 Aug. 1956 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: д/о Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: 33 Hormozan Building, Pirozan St., Sharak Ghods, Tehran, Иран (Исламская Республика) Дата внесения в перечень: 24 Mar. 2007 (изменения внесены 17 Dec. 2014) Прочая информация: [прежний идентификационный номер — I.47.C.8]

Включение в перечень

Iri.013

07.11.2018

 

68

MOHAMMAD ESLAMI, MOHAMMAD ISLAMI, MOHAMED ISLAMI, MOHAMMED ISLAMI, МОХАММАД ЭСЛАМИ
Обращение: доктор Должность: директор Учебного и научно-иссле¬довательского института оборонной промышленности. Дата рождения: д/о Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: Mohammad Islami; Mohamed Islami; Mohammed Islami На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: д/о Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 3 Mar. 2008 (изменения внесены 17 Dec. 2014) Прочая информация: в 2012–2013 годах занимал должность заместителя министра обороны. [Прежний идентификационный номер — I.03.I.6]

Включение в перечень

Iri.014

07.11.2018

 

69

REZA-GHOLI ESMAELI, REZA-GHOLI ISMAILI, РЕЗА-ГОЛИ ЭСМАЭЛИ
Обращение: д/о Должность: начальник Департамента торговли и международных отношений ОАП. Дата рождения: 3 Apr. 1961 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: Reza-Gholi Ismaili На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: д/о Паспорт №: № A0002302, выдан Иран (Исламская Республика) Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 23 Dec. 2006 (изменения внесены 17 Dec. 2014) Прочая информация: [прежний идентификационный номер — I.37.D.3]

Включение в перечень

Iri.015

07.11.2018

 

70

MOHSEN FAKHRIZADEH-MAHABADI, МОХСЕН ФАХРИЗАДЕ-МАХАБАДИ
Обращение: д/о Должность: a) старший научный сотрудник МОПВС b) бывший руководитель Центра физических исследований (ЦФИ). Дата рождения: д/о Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: д/о Паспорт №: a) A0009228 (по неподтвержденным данным (вероятно, выдан в Иране)) b) 4229533 (по неподтвержденным данным (вероятно, выдан в Иране) ) Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 24 Mar. 2007 (изменения внесены 17 Dec. 2014) Прочая информация: МАГАТЭ обратилось с просьбой разрешить побеседовать с ним по поводу деятельности ЦФИ в период, когда он руководил Центром, однако Иран ответил отказом. [Прежний идентификационный номер — I.47.C.2]

Включение в перечень

Iri.016

07.11.2018

 

71

MOHAMMAD HEJAZI, MOHAMMED HIJAZI, МОХАММАД ХЕДЖАЗИ
Обращение: д/о Должность: a) бригадный генерал b) командующий силами сопротивления «Басидж». Дата рождения: 1959 Место рождения: Исфахан, Иран (Исламская Республика) На основании достоверных источников также известен как: Mohammed Hijazi На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: д/о Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 24 Mar. 2007 (изменения внесены 17 Dec. 2014) Прочая информация: [прежний идентификационный номер — I.47.D.5]

Включение в перечень

Iri.017

07.11.2018

 

72

MOHSEN HOJATI, МОХСЕН ХОДЖАТИ
Обращение: д/о Должность: руководитель промышленной группы «Фаджр», которая внесена в перечень согласно резолюции 1737 (2006) за ее роль в программе по баллистическим ракетам. Дата рождения: 28 Sep. 1955 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: д/о Паспорт №: № G4506013, выдан Иран (Исламская Республика) (выдан в Иране) Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 24 Mar. 2007 (изменения внесены 17 Dec. 2014) Прочая информация: [прежний идентификационный номер — I.47.C.5]

Включение в перечень

Iri.018

07.11.2018

 

73

MEHRDADA AKHLAGHI KETABACHI, МЕХРДАДА АХЛАГИ КЕТАБАЧИ
Обращение: д/о Должность: руководитель Промышленной группы «Шахид Багери» (ПГШБ), которая была внесена в перечень согласно резолюции 1737 (2006) за ее роль в программе по баллистическим ракетам (фигурирует в перечне под номером IRe.066). Дата рождения: 10 Sep. 1958 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: д/о Паспорт №: № A0030940, выдан Иран (Исламская Республика) Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 24 Mar. 2007 (изменения внесены 17 Dec. 2014) Прочая информация: [прежний идентификационный номер — I.47.C.6]

Включение в перечень

Iri.020

07.11.2018

 

74

NASER MALEKI, НАСЕР МАЛЕКИ
Обращение: д/о Должность: a) ) руководитель Промышленной группы «Шахид Хеммат» (ПГШХ), которая была внесена в перечень согласно резолюции 1737 (2006) за ее роль в иранской программе по баллистическим ракетам (фигурирует в перечне под номером IRe.067) b) должностное лицо в МОПВС, осуществлявшее контроль за работой в рамках программы создания баллистической ракеты «Шахаб 3», иранской баллистической ракеты большой дальности, которая сейчас состоит на вооружении. Дата рождения: 1960 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: д/о Паспорт №: № A0003039, выдан Иран (Исламская Республика) Национальный идентификационный номер: Иран (Исламская Республика) 0035011785, выдан Иран (Исламская Республика) Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 24 Mar. 2007 (изменения внесены 17 Dec. 2014) Прочая информация: [прежний идентификационный номер — I.47.C.7]

Включение в перечень

Iri.022

07.11.2018

 

75

MOHAMMAD REZA NAQDI, МОХАММАД РЕЗА НАГДИ
Обращение: д/о Должность: a) бригадный генерал b) бывший заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил по тыловому обеспечению и промышленным исследованиям c) руководитель Государственного штаба по борьбе с контрабандой. Дата рождения: a) 11 Feb. 1949 b) 11 Feb. 1952 c) 11 Feb. 1953 d) 11 Feb. 1961 Место рождения: a) Наджаф, Ирак b) Tehran, Иран (Исламская Республика) На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: д/о Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 3 Mar. 2008 (изменения внесены 17 Dec. 2014) Прочая информация: вносил вклад в усилия, направленные на то, чтобы обойти санкции, введенные резолюциями 1737 (2006) и 1747 (2007). [Прежний идентификационный номер — I.03.I.10]

Включение в перечень

Iri.026

07.11.2018

 

76

MOHAMMAD MEHDI NEJAD NOURI, МОХАММАД МЕХДИ НЕДЖАД НУРИ
Обращение: д/о Должность: a) генерал-лейтенант b) ректор Военно-технологического университета «Малек Аштар» (на его химическом факультете, связанном с МОПВС, проводились эксперименты с бериллием). Дата рождения: д/о Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: д/о Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 23 Dec. 2006 (изменения внесены 17 Dec. 2014) Прочая информация: заместитель министра науки, исследований и технологий. [Прежний идентификационный номер — I.37.C.7]

Включение в перечень

Iri.027

07.11.2018

 

77

MORTEZA REZAIE, MORTAZA REZAIE, MORTAZA REZAI, MORTEZA REZAI, МОРТЕЗА РЕЗАИ
Обращение: д/о Должность: a) бригадный генерал b) заместитель командующего КСИР. Дата рождения: 1956 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: Mortaza Rezaie; Mortaza Rezai; Morteza Rezai На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: д/о Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 24 Mar. 2007 (изменения внесены 17 Dec. 2014) Прочая информация: [прежний идентификационный номер — I.47.D.1]

Включение в перечень

Iri.033

07.11.2018

 

78

MORTEZA SAFARI, MORTAZA SAFARI, MORTEZA SAFERI, MURTAZA SAFERI, MURTAZA SAFARI, МОРТЕЗА САФАРИ
Обращение: д/о Должность: a) контр-адмирал b) командующий военно-морскими силами КСИР. Дата рождения: д/о Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: Mortaza Safari; Morteza Saferi; Murtaza Saferi; Murtaza Safari На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: д/о Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 24 Mar. 2007 (изменения внесены 17 Dec. 2014) Прочая информация: [прежний идентификационный номер — I.47.D.4]

Включение в перечень

Iri.035

07.11.2018

 

79

YAHYA RAHIM SAFAVI, YAHYA RAHEEM SAFAVI, ЯХЬЯ РАХИМ САФАВИ
Обращение: д/о Должность: a) генерал-майор b) член военного руководства КСИР (Пасдаран). Дата рождения: 1952 Место рождения: Исфахан, Иран (Исламская Республика) На основании достоверных источников также известен как: Yahya Raheem Safavi На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: д/о Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 23 Dec. 2006 (изменения внесены 17 Dec. 2014) Прочая информация: [прежний идентификационный номер — I.37.E.1]

Включение в перечень

Iri.036

07.11.2018

 

80

HOSEIN SALIMI, HUSAIN SALIMI, HOSAIN SALIMI, HUSSAIN SALIMI, HOSEIN SALEEMI, HUSAIN SALEEMI, HOSAIN SALEEMI, HUSSAIN SALEEMI, HOSSEIN SALIMI, HOSSEIN SALEEMI, ХОСЕЙН САЛИМИ
Обращение: д/о Должность: a) генерал b) командующий военно-воздушными силами КСИР (Пасдаран). Дата рождения: д/о Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: Husain Salimi; Hosain Salimi; Hussain Salimi; Hosein Saleemi; Husain Saleemi; Hosain Saleemi; Hussain Saleemi; Hossein Salimi; Hossein Saleemi На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: д/о Паспорт №: № D08531177, выдан Иран (Исламская Республика) Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 23 Dec. 2006 (изменения внесены 17 Dec. 2014) Прочая информация: [прежний идентификационный номер: I.37.D.1]

Включение в перечень

Iri.038

07.11.2018

 

81

QASEM SOLEIMANI, QASIM SOLEIMANI, QASEM SULAIMANI, QASIM SULAIMANI, QASIM SULAYMANI, QASEM SULAYMANI, KASIM SOLEIMANI, KASIM SULAIMANI, KASIM SULAYMANI, HAJ QASEM, HAJI QASSEM, SARDAR SOLEIMANI, КАСЕМ СОЛЕЙМАНИ
Обращение: д/о Должность: a) бригадный генерал b) командующий силами «Кодс». Дата рождения: 11 Mar. 1957 Место рождения: Кум, Иран (Исламская Республика) На основании достоверных источников также известен как: Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani На основании менее достоверных источников также известен как: Haj Qasem; Haji Qassem; Sardar Soleimani Гражданство: д/о Паспорт №: № 008827, выдан Иран (Исламская Республика) Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 24 Mar. 2007 (изменения внесены 17 Dec. 2014) Прочая информация: повышен в звании до генерал-майора при сохранении должности командующего силами «Кодс» [прежний идентификационный номер — I.47.D.6]

Включение в перечень

Iri.039

07.11.2018

 

82

ALI AKBAR TABATABAEI, SAYED AKBAR TAHMAESEBI, SYED AKBER TAHMAESEBI, ALI AKBER TABATABAEI, ALI AKBER TAHMAESEBI, ALI AKBAR TAHMAESEBI, АЛИ АКБАР ТАТАБАЕИ
Обращение: д/о Должность: военнослужащий сил специального назначения «Кодс» КСИР, подчиняющийся командующему «Кодс» генерал-майору Касему Солеймани, который был указан Советом Безопасности Организации Объединенных Наций в резолюции 1747 (2007) (фигурирует в перечне под номером IRi.039). Дата рождения: 1967 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: a) Sayed Akbar Tahmaesebi; Syed Akber Tahmaesebi b) Ali Akber Tabatabaei; Ali Akber Tahmaesebi; Ali Akbar Tahmaesebi На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Иран (Исламская Республика) Паспорт №: a) 9003213 (Иран / место выдачи неизвестно) b) 6620505 (Иран / место выдачи неизвестно) Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 18 Apr. 2012 (изменения внесены 17 Dec. 2014) Прочая информация: способствовал нарушению пункта 5 резолюции 1747 (2007), запрещающего экспорт вооружений и связанных с ними материальных средств из Ирана. [Прежний идентификационный номер — I.AC.50.18.04.12.(2)]

Включение в перечень

Iri.041

07.11.2018

 

83

MOHAMMAD REZA ZAHEDI, MOHAMMAD REZA ZAHIDI, MOHAMMAD RAZA ZAHEDI, МОХАММАД РЕЗА ЗАХЕДИ
Обращение: д/о Должность: a) бригадный генерал b) командующий сухопутными войсками КСИР. Дата рождения: 1944 Место рождения: Исфахан, Иран (Исламская Республика) На основании достоверных источников также известен как: Mohammad Reza Zahidi; Mohammad Raza Zahedi На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: д/о Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 24 Mar. 2007 (изменения внесены 17 Dec. 2014) Прочая информация: [прежний идентификационный номер — I.47.D.3]

Включение в перечень

Iri.042

07.11.2018

 

84

MOHAMMAD BAQER ZOLQADR, MOHAMMAD BAKR ZOLQADR, MOHAMMAD BAKR ZOLKADR, MOHAMMAD BAQER ZOLQADIR, MOHAMMAD BAQER ZOLQADER, МОХАММАД БАКЕР ЗОЛЬКАДР
Обращение: д/о Должность: a) генерал b) офицер КСИР c) заместитель министра внутренних дел по вопросам безопасности. Дата рождения: д/о Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: Mohammad Bakr Zolqadr; Mohammad Bakr Zolkadr; Mohammad Baqer Zolqadir; Mohammad Baqer Zolqader На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: д/о Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 24 Mar. 2007 (изменения внесены 17 Dec. 2014) Прочая информация: [прежний идентификационный номер — I.47.D.7]

Включение в перечень

Iri.043

07.11.2018

 

85

KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION, КОРЕЙСКАЯ ГОРНОРУДНАЯ ТОРГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ
Вымышленные названия: a) CHANGGWANG SINYONG CORPORATION b) EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION c) DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION d) "KOMID" Р.И.К.: д/о Адрес: Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 24 Apr. 2009 Прочая информация: основной торговец оружием и главный экспортер товаров и оборудования, связанных с баллистическими ракетами и обычными вооружениями.

Включение в перечень

Kpe.001

07.11.2018

 

86

KOREA RYONBONG GENERAL CORPORATION, КОРЕЙСКАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ «РЁНБОН»
Вымышленные названия: KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION Р.И.К.: LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION Адрес: a) Pot’onggang District, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика b) Rakwon-dong, Pothonggang District, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 24 Apr. 2009 Прочая информация: оборонный конгломерат, специализирующийся на закупках для оборонной промышленности КНДР и сопровождении сделок купли-продажи, связанных с военной отраслью страны.

Включение в перечень

Kpe.002

07.11.2018

 

87

TANCHON COMMERCIAL BANK, КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТАНЧОН»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: a) CHANGGWANG CREDIT BANK b) KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK Адрес: Saemul 1-Dong Pyongchon District, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 24 Apr. 2009 Прочая информация: Главное финансовое учреждение КНДР в сфере купли-продажи обычных вооружений, баллистических ракет и товаров, имеющих отношение к сборке и производству такого оружия.

Включение в перечень

Kpe.003

07.11.2018

 

88

NAMCHONGANG TRADING CORPORATION, ТОРГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «НАМЧОНГАН»
Вымышленные названия: a) NCG b) NAMCHONGANG TRADING c) NAM CHON GANG CORPORATION d) NOMCHONGANG TRADING CO. e) NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION f) Korea Daeryonggang Trading Corporation g) Korea Tearyonggang Trading Corporation Р.И.К.: д/о Адрес: a) Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика b) Sengujadong 11-2/(or Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 16 Jul. 2009 (изменения внесены 2 Mar. 2016, 5 Jun. 2017 ) Прочая информация: «Намчонган» — торговая компания КНДР, подчиняющаяся Генеральному бюро по атомной энергии (ГБАЭ). «Намчонган» причастна к закупке вакуумных насосов японского производства, которые были обнаружены на одном из ядерных объектов КНДР, а также к закупкам в ядерной области, в которых замешан гражданин Германии. С конца 1990-х годов она также закупала алюминиевые трубки и другое оборудование, которые вполне могут использоваться для программы по обогащению урана. Ее представитель — бывший дипломат, который представлял КНДР во время инспекции ядерных объектов в Нёнбёне, проводившейся в 2007 году МАГАТЭ. Деятельность «Намчонган» по распространению вызывает серьезную озабоченность с учетом деятельности КНДР по распространению в прошлом. Тел.: +850-2-18111, 18222 (ext. 8573). Факс: +850-2-381-4687.

Включение в перечень

Kpe.004

07.11.2018

 

89

HONG KONG ELECTRONICS, «ГОНКОНГ ЭЛЕКТРОНИКС»
Вымышленные названия: HONG KONG ELECTRONICS KISH CO. Р.И.К.: д/о Адрес: Sanaee Street, остров Киш, Iran Дата внесения в перечень: 16 Jul. 2009 Прочая информация: компания является собственностью Коммерческого банка «Танчон» и КОМИД или контролируется ими либо действует или стремится действовать в их интересах или от их имени. С 2007 года «Гонконг электроникс», действуя от имени Коммерческого банка «Танчон» и КОМИД (обе эти структуры были включены Комитетом в перечень в апреле 2009 года), перевела миллионы долларов на деятельность, имеющую отношение к распространению. «Гонконг электроникс» от имени КОМИД содействовала переводу денежных средств из Ирана в КНДР.

Включение в перечень

Kpe.005

07.11.2018

 

90

KOREA HYOKSIN TRADING CORPORATION, КОРЕЙСКАЯ ТОРГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «ХЁКСИН»
Вымышленные названия: KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION Р.И.К.: д/о Адрес: Rakwon-dong, Pothonggang District, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 16 Jul. 2009 Прочая информация: эта компания КНДР, базирующаяся в Пхеньяне и подчиняющаяся Корейской генеральной корпорации «Рёнбон» (включена Комитетом в перечень в апреле 2009 года), причастна к разработке ОМУ.

Включение в перечень

Kpe.006

07.11.2018

 

91

GENERAL BUREAU OF ATOMIC ENERGY (GBAE), ГЕНЕРАЛЬНОЕ БЮРО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ (ГБАЭ)
Вымышленные названия: General Department of Atomic Energy (GDAE) Р.И.К.: д/о Адрес: Haeudong, Pyongchen District, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 16 Jul. 2009 Прочая информация: ГБАЭ отвечает за ядерную программу КНДР, включая Ядерный научно-исследовательский центр в Нёнбёне и его исследовательский ядерный реактор электрической мощностью 5 МВт (тепловой мощностью 25 МВт) для производства плутония, а также его объекты по изготовлению и переработке топлива. ГБАЭ проводило с Международным агентством по атомной энергии встречи и обсуждения по ядерной тематике. ГБАЭ является главным государственным ведомством КНДР, осуществляющим надзор за ядерными программами, в том числе за работой Ядерного научно-исследовательского центра в Нёнбёне.

Включение в перечень

Kpe.007

07.11.2018

 

92

KOREAN TANGUN TRADING CORPORATION, КОРЕЙСКАЯ ТОРГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «ТАНГУН»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 16 Jul. 2009 Прочая информация: Корейская торговая корпорация «Тангун» подчиняется Второй академии естественных наук КНДР и в настоящее время отвечает в первую очередь за закупку сырья и технологий для программ оборонных исследований и разработок КНДР, включая, в частности, программы по ОМУ и системам его доставки и их снабжение, в том числе материалами, которые подлежат контролю или запрещены в рамках соответствующих многосторонних режимов контроля.

Включение в перечень

Kpe.008

07.11.2018

 

93

AMROGGANG DEVELOPMENT BANKING CORPORATION, БАНКОВСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ «АМНОККАН»
Вымышленные названия: a) AMROGGANG Development Bank b) Amnokkang Development Bank Р.И.К.: д/о Адрес: Tongan-dong, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 2 May 2012 Прочая информация: «Амноккан» — основанная в 2006 году компания, связанная с Коммерческим банком «Танчон» и находящаяся под управлением его должностных лиц. «Танчон» играет определенную роль в финансировании купли-продажи баллистических ракет, совершаемой КОМИД, и был причастен к сделкам с баллистическими ракетами между КОМИД и иранской Промышленной группой «Шахид Хеммат» (ПГШХ). Коммерческий банк «Танчон» был включен Комитетом в перечень в апреле 2009 года как главное финансовое учреждение КНДР в сфере купли-продажи обычных вооружений, баллистических ракет и товаров, имеющих отношение к сборке и производству такого оружия. КОМИД была включена Комитетом в перечень в апреле 2009 года. Она является в КНДР основным торговцем оружием и главным экспортером товаров и оборудования, связанных с баллистическими ракетами и обычными вооружениями. В своей резолюции 1737 (2006) Совет Безопасности указал ПГШХ в числе организаций, принимающих участие в иранской программе по баллистическим ракетам.

Включение в перечень

Kpe.009

07.11.2018

 

94

GREEN PINE ASSOCIATED CORPORATION, ОБЪЕДИНЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЧХОНСОН»
Вымышленные названия: a) CHO'NGSONG UNITED TRADING COMPANY b) CHONGSONG YONHAP c) CH'O'NGSONG YO'NHAP d) CHOSUN CHAWO'N KAEBAL T'UJA HOESA e) JINDALLAE f) KU'MHAERYONG COMPANY LTD. g) NATURAL RESOURCES DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION h) SAEINGP'IL COMPANY i) National Resources Development and Investment Corporation j) Saeng Pil Trading Corporation Р.И.К.: д/о Адрес: a) c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика b) Nungrado, Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика c) Rakrang No. 1 Rakrang District Pyongyang Korea, Chilgol-1 dong, Mangyongdae District, Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 2 May 2012 ( изменения внесены 5 Jun. 2017 ) Прочая информация: Объединенная корпорация «Чхонсон» («Зеленая сосна») взяла на себя многие направления деятельности Корейской горнорудной торговой корпорации (КОМИД). КОМИД была включена Комитетом в перечень в апреле 2009 года. Она является в КНДР основным торговцем оружием и главным экспортером товаров и оборудования, связанных с баллистическими ракетами и обычными вооружениями. На «Чхонсон» также приходится примерно половина оружия и связанных с ним материальных средств, экспортируемых КНДР. Решение ввести санкции в отношении «Чхонсон» было принято в связи с тем, что она экспортирует оружие или связанные с ним материальные средства из Северной Кореи. «Чхонсон» специализируется на производстве военно-морских судов и вооружений, в частности подводных лодок, военных катеров и ракетных систем; она экспортировала торпеды и предоставляла техническую поддержку иранским оборонным предприятиям. Тел.: +850-2-18111 (ext. 8327). Факс: +850-2-3814685 и +850-2-3813372. Адрес эл. почты: pac@silibank.com и kndic@co.chesin.com.

Включение в перечень

Kpe.010

07.11.2018

 

95

KOREA HEUNGJIN TRADING COMPANY, КОРЕЙСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «ХЫНДЖИН»
Вымышленные названия: a) Hunjin TRADING Co. b) Korea Henjin Trading Co. c) Korea Hengjin Trading Company Р.И.К.: д/о Адрес: Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 2 May 2012 Прочая информация: Корейская торговая компания «Хынджин» используется КОМИД в целях осуществления торговой деятельности. Мы подозреваем, что она была причастна к поставкам связанных с ракетами товаров иранской Промышленной группе «Шахид Хеммат» (ПГШХ). «Хынджин» связана с КОМИД, а конкретно — с закупочным подразделением КОМИД. «Хынджин» использовалась для покупки передового цифрового контроллера, который может применяться при конструировании ракет. КОМИД была включена Комитетом в перечень в апреле 2009 года. Она является в КНДР основным торговцем оружием и главным экспортером товаров и оборудования, связанных с баллистическими ракетами и обычными вооружениями. В своей резолюции 1737 (2006) Совет Безопасности указал ПГШХ в числе организаций, принимающих участие в иранской программе по баллистическим ракетам.

Включение в перечень

Kpe.011

07.11.2018

 

96

KOREAN COMMITTEE FOR SPACE TECHNOLOGY, КОРЕЙСКИЙ КОМИТЕТ КОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Вымышленные названия: a) DPRK Committee for Space Technology b) Department of Space Technology of the DPRK c) Committee for Space Technology d) KCST Р.И.К.: д/о Адрес: Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 22 Jan. 2013 Прочая информация: Корейский комитет по космическим технологиям (КККТ) отвечал за организацию осуществленных КНДР 13 апреля и 12 декабря 2012 года ракетных запусков в центре по контролю за спутниками и на станции запусков спутников «Сохэ».

Включение в перечень

Kpe.012

07.11.2018

 

97

BANK OF EAST LAND, БАНК «ИСТ ЛЭНД»
Вымышленные названия: a) Dongbang BANK b) TONGBANG U’NHAENG c) TONGBANG BANK Р.И.К.: д/о Адрес: PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 22 Jan. 2013 Прочая информация: являясь финансовым учреждением КНДР, Банк «Ист Лэнд» обеспечивает транзакции, связанные с торговлей оружием, и занимается иной поддержкой производителя и экспортера вооружений — Объединенной корпорации «Чхонсон» («Зеленая сосна»). Банк «Ист Лэнд» активно работает с «Чхонсон» с целью обеспечения перевода финансовых средств в обход санкций. В 2007 и 2008 годах Банк «Ист Лэнд» содействовал осуществлению сделок с участием «Чхонсон» и иранских финансовых учреждений, включая Банк «Мелли» и Банк «Сепах». В резолюции 1747 (2007) Совет Безопасности обозначил Банк «Сепах» как финансовое учреждение, оказывающее поддержку иранской программе по баллистическим ракетам. «Чхонсон» была включена Комитетом в перечень в апреле 2012 года.

Включение в перечень

Kpe.013

07.11.2018

 

98

KOREA KUMRYONG TRADING CORPORATION, КОРЕЙСКАЯ ТОРГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «КЫМНЁН»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 22 Jan. 2013 Прочая информация: одно из названий, используемых Корейской горнорудной торговой корпорацией (КОМИД) для осуществления закупочной деятельности. КОМИД была включена Комитетом в перечень в апреле 2009 года. Она является в КНДР основным торговцем оружием и главным экспортером товаров и оборудования, связанных с баллистическими ракетами и обычными вооружениями.

Включение в перечень

Kpe.014

07.11.2018

 

99

TOSONG TECHNOLOGY TRADING CORPORATION, ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ТХОСОН»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 22 Jan. 2013 Прочая информация: Корейская торгово-технологическая корпорация «Тхосон» является дочерней компанией Корейской горнорудной торговой корпорации (КОМИД). КОМИД была включена Комитетом в перечень в апреле 2009 года. Она является в КНДР основным торговцем оружием и главным экспортером товаров и оборудования, связанных с баллистическими ракетами и обычными вооружениями.

Включение в перечень

Kpe.015

07.11.2018

 

100

KOREA RYONHA MACHINERY JOINT VENTURE CORPORATION, КОРЕЙСКАЯ СОВМЕСТНАЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ «РЁНХА»
Вымышленные названия: a) Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company b) Korea Ryenha Machinery J/V Corporation c) Ryonha Machinery Joint Venture Corporation d) Ryonha Machinery Corporation e) Ryonha Machinery f) Ryonha Machine Tool g) Ryonha Machine Tool Corporation h) Ryonha Machinery Corp. i) Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation j) Ryonhwa Machinery JV k) Huichon Ryonha Machinery General Plant l) Unsan m) Unsan Solid Tools n) Millim Technology Company o)
?????????? Р.И.К.: д/о Адрес: a) Tongan-dong, Central District, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика b) Mangungdaegu, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика c) Mangyongdae District, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 22 Jan. 2013 ( изменения внесены 7 Jan. 2014, 2 Apr. 2014 ) Прочая информация: Корейская совместная машиностроительная корпорация «Рёнха» является дочерней компанией Корейской генеральной корпорации «Рёнбон». Корейская генеральная корпорация «Рёнбон» была включена Комитетом в перечень в апреле 2009 года. Она представляет собой оборонный конгломерат, специализирующийся на закупках для оборонной промышленности КНДР и сопровождении сделок купли-продажи, связанных с военной отраслью страны. Адреса электронной почты: ryonha@silibank.com; sjc-117@hotmail.com; millim@silibank.com. Номера телефонов: 850-2-18111; 850-2-18111-8642; 850 2 18111-3818642. Номер факса: 850-2-381-4410

Включение в перечень

Kpe.016

07.11.2018

 

101

LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL, КОМПАНИЯ «ЛИДЕР ИНТЕРНЭШНЛ» (ГОНКОНГ)
Вымышленные названия: a) Leader International Trading Limited b) Leader (Hong Kong) International Trading Limited Р.И.К.: д/о Адрес: LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong Special Administrative Region Дата внесения в перечень: 22 Jan. 2013 ( изменения внесены 20 Jun. 2014 ) Прочая информация: компания содействует осуществлению поставок от имени Корейской горнорудной торговой корпорации (КОМИД). КОМИД была включена Комитетом в перечень в апреле 2009 года. Она является в КНДР основным торговцем оружием и главным экспортером товаров и оборудования, связанных с баллистическими ракетами и обычными вооружениями. В Гонконге компании присвоен регистрационный номер 1177053.

Включение в перечень

Kpe.017

07.11.2018

 

102

SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES, ВТОРАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
Вымышленные названия: a) 2ND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES b) CHE 2 CHAYON KWAHAKWON c) ACADEMY OF NATURAL SCIENCES d) CHAYON KWAHAK-WON e) NATIONAL DEFENSE ACADEMY f) KUKPANG KWAHAK-WON g) SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES RESEARCH INSTITUTE h) SANSRI Р.И.К.: д/о Адрес: Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 7 Mar. 2013 Прочая информация: Вторая академия естественных наук — государственная организация, отвечающая за осуществление исследовательских работ и разработку передовых систем вооружения КНДР, включая ракеты и, вероятно, ядерное оружие. Вторая академия естественных наук использует ряд подчиненных ей организаций, в том числе Торговую корпорацию «Тангун», для приобретения за рубежом технологий, оборудования и информации, используемых в ракетной программе КНДР и, вероятно, в ее программе по ядерному оружию. Торговая корпорация «Тангун» была включена Комитетом в перечень в июле 2009 года. Она отвечает в первую очередь за закупку сырья и технологий для программ оборонных исследований и разработок КНДР, включая, в частности, программы по оружию массового уничтожения и системам его доставки и их снабжение, в том числе материалами, которые подлежат контролю или запрещены в рамках соответствующих многосторонних режимов контроля.

Включение в перечень

Kpe.018

07.11.2018

 

103

KOREA COMPLEX EQUIPMENT IMPORT CORPORATION, КОРЕЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ИМПОРТУ СЛОЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: Rakwon-dong, Pothonggang District, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 7 Mar. 2013 Прочая информация: Корейская корпорация по импорту сложного оборудования является дочерней компанией Корейской генеральной корпорации «Рёнбон». Корейская генеральная корпорация «Рёнбон» была включена Комитетом в перечень в апреле 2009 года. Она представляет собой оборонный конгломерат, специализирующийся на закупках для оборонной промышленности КНДР и сопровождении сделок купли-продажи, связанных с военной отраслью страны.

Включение в перечень

Kpe.019

07.11.2018

 

104

OCEAN MARITIME MANAGEMENT COMPANY, LIMITED (OMM), УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПО ОКЕАНИЧЕСКОМУ СУДОХОДСТВУ
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 28 Jul. 2014 Прочая информация: «Управляющая компания по океаническому судоходству, лтд.» является оператором/менеджером судна «Чхончхонган». Она сыграла ключевую роль в организации отправки замаскированного груза оружия и связанных с ним материальных средств из Кубы в КНДР в июле 2013 года. Как таковая «Управляющая компания по океаническому судоходству, лтд.» содействовала деятельности, запрещенной резолюциями, а именно нарушению эмбарго на поставки оружия, введенного резолюцией 1718 (2006) и актуализированного резолюцией 1874 (2009), и способствовала уклонению от мер, введенных этими резолюциями. В Международной морской организации (ИМО) ей присвоен номер 1790183.

Включение в перечень

Kpe.020

07.11.2018

 

105

ACADEMY OF NATIONAL DEFENSE SCIENCE, АКАДЕМИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБОРОННЫХ НАУК
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 2 Mar. 2016 Прочая информация: Академия национальных оборонных наук участвует в дея-тельности КНДР по активизации разработки ее программ, связанных с баллистическими ракетами и ядерным оружием.

Включение в перечень

Kpe.021

07.11.2018

 

106

CHONGCHONGANG SHIPPING COMPANY, ЧОНЧОНГАН ШИППИНГ КОМПАНИ
Вымышленные названия: Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd. Р.И.К.: д/о Адрес: a) 817 Haeun, Donghungdong, Central District, , Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика b) 817, Haeum, Tonghundong, Chung-gu, , Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 2 Mar. 2016 Прочая информация: Номер ИМО: 5342883. в июле 2013 года «Чончонган шиппинг компани» предприняла попытку прямого ввоза в КНДР незаконной партии обычных вооружений на борту своего судна “Chong Chon Gang”.

Включение в перечень

Kpe.022

07.11.2018

 

107

DAEDONG CREDIT BANK (DCB), КРЕДИТНЫЙ БАНК «ДЭДОН» (КБД)
Вымышленные названия: a) DCB b) Taedong Credit Bank Р.И.К.: д/о Адрес: a) Sнite 401, Potoпggaпg Hotel, Апsап-Dопg, Руопgсhoп District, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика b) Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 2 Mar. 2016 Прочая информация: СВИФТ-код: DCBKKPPY. Кредитный банк «Дэдон» оказывает финансовые услуги Корейской горнорудной торговой корпорации (КОМИД) и Коммерческому банку «Танчон». Начиная по меньшей мере с 2007 года по поручению КОМИД и банка «Танчон» КБД обеспечил проведение сотен финансовых операций на суммы, исчисляемые миллионами долларов. В ряде случаев КБД заведомо обслуживал операции с исnользованием мошеннических финансовых схем.

Включение в перечень

Kpe.023

07.11.2018

 

108

HESONG TRADING COMPANY, ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «ХЭСОН», ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «ХЭСОЮ»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 2 Mar. 2016 Прочая информация: торговая корпорация «Хэсон» является дочерней структу-рой Корейской горнорудной торговой корпорации (КОМИД).

Включение в перечень

Kpe.024

07.11.2018

 

109

KOREA KWANGSON BANKING CORPORATION (KKBC), КОРЕЙСКАЯ БАНКОВСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «КВАНСОН» (КБКК)
Вымышленные названия: KKBC Р.И.К.: д/о Адрес: Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 2 Mar. 2016 Прочая информация: КБКК оказывает финансовые услуги коммерческому бан- ку «Танчою» и Корейской торговой корпорации «Хёксию», являющейся дочерней компанией Корейской генеральной корпорации «Рёнбон». Коммерческий банк «Танчон» использует КБКК для осуществления перевадав финансовых средств в суммах, предположительно исчисляемых миллионами долларов, включая переводы средств, имеющих отношение к Корейской горнорудной торговой корпорации.

Включение в перечень

Kpe.025

07.11.2018

 

110

KOREAN KWANGSONG TRADING CORPORATION, КОРЕЙСКАЯ ТОРГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «КВАНСОН»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: Rakwon-dong, Pothonggang District, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 2 Mar. 2016 Прочая информация: Корейская торговая корпорация "Квансою" является до-черней структурой Корейской генеральной корпорации "Рёнбою".

Включение в перечень

Kpe.026

07.11.2018

 

111

MINISTRY OF ATOMIC ENERGY INDUSTRY, МИНИСТЕРСТВО АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Вымышленные названия: MAEI Р.И.К.: д/о Адрес: Haeun-2-dong, Pyongchon District, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 2 Mar. 2016 Прочая информация: Министерство атомной промышленности было учреждено в 2013 году для модернизации атомной промышленности КНДР в целях наращивания производства ядерных материалов, повышения их качества и дальнейшего развития независимой атомной промышленности КНДР. МАП известно как один из важнейших участников деятельности КНДР по разработке ядерного оружия и отвечает за повседневную работу в рамках национальной ядерной программы при содействии подчиняющихся ему других организаций, связанных с ядерной деятельностью. В подчинении министерства находится ряд организаций и научно-исследовательских центров, связанных с ядерной деятельностью, а также два комитета: комитет по использованию изотопов и комитет по ядерной энергии. Кроме того, МАП руководит работой ядерного научно-исследовательского центра в Йонбёне, где расположены известные объекты КНДР по производству плутония. Кроме того, в своем докладе 2015 года Группа экспертов сообщила, что 9 апреля 2014 года главой МАП был назначен бывший директор Генерального бюро по атомной энергии (ГБАЭ) Ли Че Сон, который в 2009 году был включен в перечень Комитетом, учрежденным резолюцией 1718 (2006), за участие в ядерных программах или их поддержку.

Включение в перечень

Kpe.027

07.11.2018

 

112

MUNITIONS INDUSTRY DEPARTMENT, ДЕПАРТАМЕНТ ОРУЖЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Вымышленные названия: a) Military Supplies Industry Department b) MID Р.И.К.: д/о Адрес: Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 2 Mar. 2016 ( изменения внесены 9 Jul. 2018 ) Прочая информация: Департамент оружейной промышленности занимается основными аспектами ракетной программы КНДР. ДОП обеспечивает контроль за разработкой баллистических ракет КНДР, включая ракеты типа «Таеподонг-2». ДОП осуществляет надзор за программами КНДР по производству оружия и НИОКР в области вооружений, включая программу КНДР, связанную с баллистическими ракетами. В подчинении ДОП находятся Второй экономический комитет и Вторая академия естественных наук (также в перечне с августа 2010 года). В последние годы Департамент занимался разработкой МБР «КН-08» на мобильных пусковых установках. ДОП курирует ядерную программу КНДР. Институт ядерного оружия подчинен ДОП.

Включение в перечень

Kpe.028

07.11.2018

 

113

NATIONAL AEROSPACE DEVELOPMENT ADMINISTRATION, НАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОСВОЕНИЮ ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОГОПРОСТРАНСТВА
Вымышленные названия: NADA Р.И.К.: д/о Адрес: Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 2 Mar. 2016 Прочая информация: Национальное управление по освоению воздушно-космического пространства занимается развитием космической науки и техники, включая технологии запуска спутников и космических технологий, включая запуски спутников и ракет-носителей.

Включение в перечень

Kpe.029

07.11.2018

 

114

OFFICE 39, УПРАВЛЕНИЕ 39
Вымышленные названия: a) Office #39 b) Office No. 39 c) Bureau 39 d) Central Committee Bureau 39 e) Third Floor f) Division 39 Р.И.К.: д/о Адрес: Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 2 Mar. 2016 Прочая информация: государственное учреждение КНДР.

Включение в перечень

Kpe.030

07.11.2018

 

115

RECONNAISSANCE GENERAL BUREAU, ГЕНЕРАЛЬНОЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЕ БЮРО
Вымышленные названия: a) Chongch’al Ch’ongguk b) KPA Unit 586 c) RGB Р.И.К.: д/о Адрес: a) Hyongjesan-Guyok, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика b) Nungrado, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 2 Mar. 2016 Прочая информация: Генеральное разведывательное бюро является ведущим разведывательным учреждением КНДР, учреждено в начале 2009 года в результате объединения подразделений разведки Трудовой партии Кореи, Оперативного департамента и Управления 35 и разведывательного бюро Корейской народной армии. Генеральное разведывательное бюро занимается торговлей обычными вооружениями и осуществляет контроль за деятельностью северокорейской компании по производству обычных вооружений «Грин пайн ассошиэйтед корпорэйшн».

Включение в перечень

Kpe.031

07.11.2018

 

116

SECOND ECONOMIC COMMITTEE, ВТОРОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: Kangdong, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 2 Mar. 2016 Прочая информация: Второй экономический комитет занимается основными аспектами ракетной программы КНДР. Второй экономический комитет осуществляет надзор за производством баллистических ракет КНДР и руководит деятельностью КОМИД.

Включение в перечень

Kpe.032

07.11.2018

 

117

KOREA UNITED DEVELOPMENT BANK, КОРЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 30 Nov. 2016 Прочая информация: Корейский объединенный банк развития осуществляет свою деятельность в сфере финансовых услуг в КНДР. СВИФТ/БИК-код: KUDBKPPY

Включение в перечень

Kpe.033

07.11.2018

 

118

ILSIM INTERNATIONAL BANK, МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК «ИЛСИМ»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 30 Nov. 2016 Прочая информация: Международный банк «Илсим» связан с военной отраслью КНДР и поддерживает тесные отношения с Корейской банковской корпорацией «Квансон» (КБКК). Международный банк «Илсим» пытался уклониться от санкций Организации Объединенных Наций. СВИФТ-код: ILSIKPPY

Включение в перечень

Kpe.034

07.11.2018

 

119

KOREA DAESONG BANK, КОРЕЙСКИЙ БАНК «ДЭСОН»
Вымышленные названия: a) Choson Taesong Unhaeng b) Taesong Bank Р.И.К.: д/о Адрес: Segori-dong, Gyongheung St. Potonggang District, Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 30 Nov. 2016 Прочая информация: Банк «Дэсон» находится в собственности и под контролем Управления 39 Трудовой партии Кореи. СВИФТ/БИК-код: KDBKKPPY

Включение в перечень

Kpe.035

07.11.2018

 

120

SINGWANG ECONOMICS AND TRADING GENERAL CORPORATION, ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ТОРГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «СИНВАН»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 30 Nov. 2016 Прочая информация: Генеральная экономическая и торговая корпорация «Синван» является компанией КНДР, занимающейся торговлей углем. КНДР в значительной степени финансирует свою ядерную программу и программу по баллистическим ракетам за счет поступлений от добычи природных ресурсов и их продажи за рубежом.

Включение в перечень

Kpe.036

07.11.2018

 

121

KOREA FOREIGN TECHNICAL TRADE CENTER, КОРЕЙСКИЙ ИНОСТРАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 30 Nov. 2016 Прочая информация: Корейский иностранный технический торговый центр является компанией КНДР, занимающейся торговлей углем. Значительную часть средств, необходимых для финансирования своей ядерной программы и программы по баллистическим ракетам, КНДР получает за счет добычи природных ресурсов и их продажи за рубежом.

Включение в перечень

Kpe.037

07.11.2018

 

122

KOREA PUGANG TRADING CORPORATION, КОРЕЙСКАЯ ТОРГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПУГАН»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 30 Nov. 2016 Прочая информация: Корейская торговая корпорация «Пуган» принадлежит Корейской генеральной корпорации «Рёнбон» — оборонному конгломерату КНДР, специализирующемуся на закупках для оборонной промышленности КНДР и сопровождении сделок купли-продажи Пхеньяна, связанных с военной отраслью.

Включение в перечень

Kpe.038

07.11.2018

 

123

KOREA INTERNATIONAL CHEMICAL JOINT VENTURE COMPANY, КОРЕЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СОВМЕСТНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
Вымышленные названия: a) Другие названия: Международная совместная химическая компания «Чхосон» b) Международная химическая совместная компания «Чхосун» c) Международная химическая совместная компания Р.И.К.: д/о Адрес: a) Hamhung, South Hamgyong Province, Корейская Народно-Демократическая Республика b) Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика c) Mangyungdae-gu, Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 30 Nov. 2016 Прочая информация: Корейская международная совместная химическая компания является дочерней структурой Корейской генеральной корпорации «Рёнбон» — оборонного конгломерата КНДР, специализирующегося на закупках для оборонной промышленности КНДР и сопровождении сделок купли-продажи Пхеньяна, связанных с военной отраслью; также участвует в сделках, связанных с распространением.

Включение в перечень

Kpe.039

07.11.2018

 

124

DCB FINANCE LIMITED, КБД ФАЙНЭНС ЛИМИТЕД
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: a) Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands b) Dalian, Китай Дата внесения в перечень: 30 Nov. 2016 Прочая информация: КБД файнэнс лимитед» является номинальной компанией включенного в перечень Кредитного банка «Дэдон» (КБД)

Включение в перечень

Kpe.040

07.11.2018

 

125

KOREA TAESONG TRADING COMPANY, КОРЕЙСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «ДЭСОН»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 30 Nov. 2016 Прочая информация: во взаимоотношениях с Сирией Корейская торговая компания «Дэсон» действует от имени КОМИД

Включение в перечень

Kpe.041

07.11.2018

 

126

KOREA DAESONG GENERAL TRADING CORPORATION, КОРЕЙСКАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «ДЭСОН»
Вымышленные названия: a) Daesong Trading b) Daesong Trading Company c) Korea Daesong Trading Company d) Korea Daesong Trading Corporation Р.И.К.: д/о Адрес: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang , Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 30 Nov. 2016 Прочая информация: Корейская генеральная торговая корпорация «Дэсон» аффилирована с Управлением 39 через экспорт полезных ископаемых (золота), металлов, машинного оборудования, сельскохозяйственной продукции, женьшеня, ювелирных изделий и продукции легкой промышленности.

Включение в перечень

Kpe.042

07.11.2018

 

127

KANGBONG TRADING CORPORATION, ТОРГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «КАНБОН»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 2 Jun. 2017 Прочая информация: Торговая корпорация «Канбон» прямо или косвенно занималась такой продажей, поставкой, передачей или покупкой следующих в КНДР или оттуда металла, графита, угля или программного обеспечения, при которой вырученные средства или полученные товары могут быть обращены в пользу правительства КНДР или Трудовой партии Кореи. Вышестоящей организацией для Торговой корпорации «Канбон» является Министерство народных вооруженных сил.

Включение в перечень

Kpe.043

07.11.2018

 

128

KOREA KUMSAN TRADING CORPORATION, КОРЕЙСКАЯ ТОРГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «КУМСАН»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 2 Jun. 2017 Прочая информация: Корейская торговая корпорация «Кумсан» прямо или косвенно находится в собственности или под контролем Генерального бюро по атомной энергии, осуществляющего надзор за ядерной программой КНДР, либо действует или предположительно действует от его имени.

Включение в перечень

Kpe.044

07.11.2018

 

129

KORYO BANK, БАНК «КОРЁ»
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 2 Jun. 2017 Прочая информация: Банк «Корё» действует в сфере финансовых услуг в экономике КНДР и связан с Управлением 38 и Управлением 39 ТПК.

Включение в перечень

Kpe.045

07.11.2018

 

130

STRATEGIC ROCKET FORCE OF THE KOREAN PEOPLE’S ARMY, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА КОРЕЙСКОЙ НАРОДНОЙ АРМИИ
Вымышленные названия: a) Strategic Rocket Force b) Strategic Rocket Force Command of KPA c) Strategic Force; Strategic Forces Р.И.К.: д/о Адрес: Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 2 Jun. 2017 Прочая информация: Стратегические ракетные войска Корейской народной армии руководят всеми программами КНДР по баллистическим ракетам и отвечают за пуски ракет «Скад» и «Нодон».

Включение в перечень

Kpe.046

07.11.2018

 

131

FOREIGN TRADE BANK (FTB), БАНК ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ (БВТ)
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: здание БВТ, Чунсон-дон, Центральный округ, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 5 Aug. 2017 Прочая информация: Банк внешней торговли принадлежит государству, действует как основной банк КНДР, работающий с иностранной валютой, и оказывал ключевую финансовую поддержку Корейской банковской корпорации «Квансон».

Включение в перечень

Kpe.047

07.11.2018

 

132

KOREAN NATIONAL INSURANCE COMPANY (KNIC), КОРЕЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ (КНСК)
Вымышленные названия: Korea Foreign Insurance Company Р.И.К.: д/о Адрес: Центральный округ, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 5 Aug. 2017 Прочая информация: Корейская национальная страховая компания является финансово-страховой компанией КНДР и связана с Управлением 39.

Включение в перечень

Kpe.048

07.11.2018

 

133

KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK, КРЕДИТНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ «КОРЁ»
Вымышленные названия: a) Daesong Credit Development Bank b) Koryo Global Credit Bank c) Koryo Global Trust Bank Р.И.К.: д/о Адрес: Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 5 Aug. 2017 Прочая информация: Кредитный банк развития «Корё» действует в сфере финансовых услуг в экономике КНДР.

Включение в перечень

Kpe.049

07.11.2018

 

134

MANSUDAE OVERSEAS PROJECT GROUP OF COMPANIES, ГРУППА КОМПАНИЙ «ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ “МАНСУДЭ”»
Вымышленные названия: Mansudae Art Studio Р.И.К.: д/о Адрес: Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 5 Aug. 2017 Прочая информация: Группа компаний «Зарубежные проекты “Мансудэ”» занималась вывозом, содействовала вывозу или отвечала за вывоз рабочих из КНДР в другие государства на работы строительного характера, в том числе связанные с воздвижением статуй и монументов, с целью создать источники дохода для правительства КНДР или Трудовой партии Кореи. Поступали сведения, что Группа компаний «Зарубежные проекты “Мансудэ”» осуществляет деятельность в странах Африки и Юго-Восточной Азии, включая Алжир, Анголу, Бенин, Ботсвану, Демократическую Республику Конго, Зимбабве, Камбоджу, Мадагаскар, Малайзию, Мозамбик, Намибию, Сирию, Того, Чад и Экваториальную Гвинею.

Включение в перечень

Kpe.050

07.11.2018

 

135

CENTRAL MILITARY COMMISSION OF THE WORKERS’ PARTY OF KOREA (CMC), ЦЕНТРАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ КОМИССИЯ ТРУДОВОЙ ПАРТИИ КОРЕИ
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 11 Sep. 2017 Прочая информация: Центральная военная комиссия Трудовой партии Кореи отвечает за разработку и проведение в жизнь военной политики Трудовой партии Кореи, осуществляет командование вооруженными силами КНДР и контроль в военной области и совместно с Комиссией по государственным делам направляет деятельность предприятий оборонного комплекса страны.

Включение в перечень

Kpe.051

07.11.2018

 

136

ORGANIZATION AND GUIDANCE DEPARTMENT (OGD), ОРГАНИЗАЦИОННО-ДИРЕКТИВНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 11 Sep. 2017 Прочая информация: Организационно-директивный департамент является весьма влиятельным органом Трудовой партии Кореи. Под его руководством осуществляются ключевые назначения в состав Трудовой партии Кореи, командования Вооруженных сил КНДР и органов государственного управления страны. Наряду с этим он призван обеспечивать контроль за политической ситуацией на всей территории КНДР и является важным средством осуществления в КНДР политики цензуры.

Включение в перечень

Kpe.052

07.11.2018

 

137

PROPAGANDA AND AGITATION DEPARTMENT (PAD), ДЕПАРТАМЕНТ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 11 Sep. 2017 Прочая информация: Департамент пропаганды и агитации полностью контролирует национальные средства массовой информации и использует их для практического осуществления проводимого руководством страны курса на обеспечение контроля за населением. Наряду с этим Департамент пропаганды и агитации осуществляет или отвечает за правительственную цензуру, в том числе цензуру печатных и вещательных средств массовой информации.

Включение в перечень

Kpe.053

07.11.2018

 

138

MINISTRY OF THE PEOPLE’S ARMED FORCES (MPAF), Министерство народных вооруженных сил
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 22 Dec. 2017 Прочая информация: Министерство народных вооруженных сил занимается общими вопросами административной и материально-технической поддержки Корейской народной армии.

Включение в перечень

Kpe.054

07.11.2018

 

139

CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY, ЧАН АНЬ ШИППИНГ ЭНД ТЕКНОЛОДЖИ
Вымышленные названия: a)
?????????? b) CHANG AN SHIPPING AND TECHNOLOGY Р.И.К.: д/о Адрес: Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, Китай Дата внесения в перечень: 30 Mar. 2018 Прочая информация: * зарегистрированный владелец и судовой и коммерческий эксплуатант плавающего под панамским флагом грузового судна HUA FU, на которое 24 сентября 2017 года в Наджине, КНДР, был загружен уголь из КНДР.

Включение в перечень

Kpe.055

07.11.2018

 

140

CHONMYONG SHIPPING CO, ЧОНМЁН ШИППИНГ КО
Вымышленные названия: CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED Р.И.К.: д/о Адрес: a) Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика b) Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 30 Mar. 2018 Прочая информация: зарегистрированный владелец плавающего под флагом КНДР судна CHON MYONG 1, осуществившего в конце декабря 2017 года перегрузку топлива с судна на судно.

Включение в перечень

Kpe.056

07.11.2018

 

141

FIRST OIL JV CO LTD, ФЕРСТ ОЙЛ ДЖЕЙ ВИ КО ЛТД
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 30 Mar. 2018 Прочая информация: владелец северокорейского танкера PAEK MA, который был задействован в операциях по перегрузке нефти с судна на судно в середине января 2018 года.

Включение в перечень

Kpe.057

07.11.2018

 

142

HAPJANGGANG SHIPPING CORP, ХАПЧЖАНГАН ШИППИНГ КОРП
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 30 Mar. 2018 Прочая информация: зарегистрированный владелец танкера КНДР NAM SAN 8, который, по некоторым сведениям, был задействован в операциях по перегрузке нефти с судна на судно, и владелец судна HAP JANG GANG 6

Включение в перечень

Kpe.058

07.11.2018

 

143

HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD, ХУАСИНЬ ШИППИНГ ГОНКОНГ ЛТД
Вымышленные названия:
????(??)???? Р.И.К.: д/о Адрес: Room 2105, Trend Centre, 29-31 Chueng Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, Китай Дата внесения в перечень: 30 Mar. 2018 Прочая информация: судовой и коммерческий эксплуатант судна ASIA BRIDGE 1. 19 октября 2017 года зарегистрированное в Гонконге судно, вероятно ASIA BRIDGE 1, получило от компании «Хуасинь шиппинг» указание подготовиться к входу в Нампхо, КНДР, для получения партии угля, предназначенной для поставки во Вьетнам. ASIA BRIDGE 1 получило от неустановленного сотрудника компании «Хуасинь шиппинг лтд» указание подготовиться к получению 8000 метрических тонн угля и затем отправиться в Камфа, Вьетнам. На время нахождения в порту Нампхо капитану судна было дано указание закрыть брезентом его название и другие опознавательные знаки.

Включение в перечень

Kpe.059

07.11.2018

 

144

KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD, КИНГЛИ ВОН ИНТЕРНЭШНЛ КО., ЛТД
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH, 96960, Маршалловы Острова Дата внесения в перечень: 30 Mar. 2018 Прочая информация: в 2017 году Цан Юн Юань (он же Нейл Цан) и «Кингли Вон» предприняли попытку заключить нефтяную сделку на сумму свыше 1 млн долл. США с нефтяной компанией в третьей стране в целях осуществления незаконных поставок в КНДР. «Кингли Вон» выступала в качестве посредника между этой нефтяной компанией и китайской компанией, которая обратилась к «Кингли Вон» с просьбой купить от ее имени судовое топливо.

Включение в перечень

Kpe.060

07.11.2018

 

145

KOREA ACHIM SHIPPING CO, КОРИА АЧИМ ШИППИНГ КО
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 30 Mar. 2018 Прочая информация: зарегистрированный владелец северокорейского танкера CHON MA SAN. В конце января 2018 года плавающее под флагом КНДР судно CHON MA SAN было подготовлено, вероятно, к операциям по передаче грузов с судна на судно. 18 ноября 2017 года капитан плавающего под флагом КНДР моторного танкера YU JONG 2 сообщил неустановленному контролеру в КНДР, что танкер в преддверии передачи грузов с судна на судно пытается избежать шторма. Капитан предложил загрузить нефтяное топливо на YU JONG 2 до того, как оно будет загружено на плавающий под флагом КНДР танкер CHON MA SAN, поскольку в силу своих более крупных размеров CHON MA SAN больше подходит для перегрузки нефти с судна на судно во время шторма. 19 ноября 2017 года, после того как с одного из судов топливо было загружено на CHON MA SAN, в рамках операции по передаче грузов с судна на судно на YU JONG 2 было загружено 1168 килолитров нефтяного топлива.

Включение в перечень

Kpe.061

07.11.2018

 

146

KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY, КОРИА АНСАН ШИППИНГ КОМПАНИ
Вымышленные названия: KOREA ANSAN SHPG COMPANY Р.И.К.: д/о Адрес: Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 30 Mar. 2018 Прочая информация: зарегистрированный владелец танкера КНДР AN SAN 1, который, по некоторым сведениям, был задействован в операциях по перегрузке нефти с судна на судно.

Включение в перечень

Kpe.062

07.11.2018

 

147

KOREA MYONGDOK SHIPPING CO, КОРИА МЁНДОК ШИППИНГ КО
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 30 Mar. 2018 Прочая информация: зарегистрированный владелец судна YU PHYONG 5. В конце ноября 2017 года судно YU PHYONG 5 осуществило перегрузку с судна на судно 1721 метрической тонны нефтяного топлива.

Включение в перечень

Kpe.063

07.11.2018

 

148

KOREA SAMJONG SHIPPING, КОРИА САМЧОН ШИППИНГ
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 30 Mar. 2018 Прочая информация: зарегистрированный владелец танкеров КНДР “SAM JONG 1” и “SAM JONG 2”. Предполагается, что в конце января 2018 года оба судна ввезли в КНДР переработанную нефть в нарушение санкций Организации Объединенных Наций.

Включение в перечень

Kpe.064

07.11.2018

 

149

KOREA SAMMA SHIPPING CO, КОРИА САММА ШИППИНГ КО
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 30 Mar. 2018 Прочая информация: в середине октября 2017 года плавающий под флагом КНДР танкер “SAM MA 2”, принадлежащий судоходной компании Кориа Самма Шиппинг Компани, произвел перегрузку топлива с судна на судно, а его экипажем были подготовлены поддельные документы; в результате за один раз было загружено 1600 метрических тонн нефтяного топлива. Капитану судна было дано распоряжение затереть слова “SAMMA SHIPPING” и слова на корейском языке, присутствующие на печати судна, и вместо этого написать “Hai Xin You 606”.

Включение в перечень

Kpe.065

07.11.2018

 

150

KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD, КОРИА ЮЧОН ШИППИНГ КО ЛТД
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: Puksong 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 30 Mar. 2018 Прочая информация: зарегистрированный владелец танкера КНДР “YU JONG 2”, на который 19 ноября 2017 года в рамках операции по перегрузке топлива с судна на судно было загружено 1168 килолитров нефтяного топлива. Присвоенный ИМО номер компании: 5434358.

Включение в перечень

Kpe.066

07.11.2018

 

151

KOTI CORP, КОТИ КОРП
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: Panama City, Панама Дата внесения в перечень: 30 Mar. 2018 Прочая информация: судовой и коммерческий эксплуатант плавающего под флагом Панамы судна “KOTI”, которое 9 декабря 2017 года произвело перегрузку, вероятно, продукта нефтепереработки на плавающее под флагом КНДР судно “KUM UN SAN 3”.

Включение в перечень

Kpe.067

07.11.2018

 

152

MYOHYANG SHIPPING CO, МЁХЯН ШИППИНГ КО
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 30 Mar. 2018 Прочая информация: судовой и коммерческий эксплуатант танкера КНДР для перевозки нефтепродуктов “YU SON”, который, как подозревают, был задействован в операциях по перегрузке нефти с судна на судно.

Включение в перечень

Kpe.068

07.11.2018

 

153

PAEKMA SHIPPING CO, ПЭКМА ШИППИНГ КО
Вымышленные названия: Care of First Oil JV Co Ltd Р.И.К.: д/о Адрес: Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 30 Mar. 2018 Прочая информация: зарегистрированный владелец танкера КНДР “PAEK MA”, который был задействован в операциях по перегрузке нефти с судна на судно в середине января 2018 года.

Включение в перечень

Kpe.069

07.11.2018

 

154

PHYONGCHON SHIPPING & MARINE, ПХЁНЧОН ШИППИНГ ЭНД МАРИН
Вымышленные названия: PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE Р.И.К.: д/о Адрес: Otan-dong, Chungguyok, Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 30 Mar. 2018 Прочая информация: зарегистрированный владелец танкера КНДР “JI SONG 6”, который, возможно, был задействован в операциях по перегрузке нефти с судна на судно в конце января 2018 года. Компания также владеет судами “JI SONG 8” и “WOORY STAR”.

Включение в перечень

Kpe.070

07.11.2018

 

155

PRO-GAIN GROUP CORPORATION, ПРО-ГЕЙН ГРУП КОРПОРЕЙШН
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 30 Mar. 2018 ( изменения внесены 8 Aug. 2018 ) Прочая информация: компания, находящаяся во владении или под контролем Цан Юн Юаня и осуществляющая незаконную перевозку угля из КНДР.

Включение в перечень

Kpe.071

07.11.2018

 

156

SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD, ШАНХАЙ ДУНФЭН ШИППИНГ КО ЛТД
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: Room 601, 433, Chifeng Lu, Hongkou Qu, Shanghai, 200083, Китай Дата внесения в перечень: 30 Mar. 2018 Прочая информация: зарегистрированный владелец и судовой и коммерческий эксплуатант судна “DONG FENG 6”, на которое 11 июля 2017 года в Хамхуне, КНДР, был загружен уголь для экспорта в нарушение санкций Организации Объединенных Наций.

Включение в перечень

Kpe.072

07.11.2018

 

157

SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING, ШЭНЬ ЧЖУН ИНТЕРНЭШНЛ ШИППИНГ
Вымышленные названия:
?????????? Р.И.К.: д/о Адрес: Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2, 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, Китай Дата внесения в перечень: 30 Mar. 2018 Прочая информация: судовой и коммерческий эксплуатант плавающих под флагом Сент-Китса и Невиса судов “HAO FAN 2” и “HAO FAN 6”. 27 августа 2017 года в Нампхо, КНДР, был загружен уголь на судно “HAO FAN 6”. 3 июня 2017 года в Нампхо, КНДР, был загружен уголь на судно “HAO FAN 2”.

Включение в перечень

Kpe.073

07.11.2018

 

158

WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT, ВЭЙХАЙ УОРЛД-ШИППИНГ ФРЕЙТ
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: 419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong, 264200, Китай Дата внесения в перечень: 30 Mar. 2018 ( изменения внесены 23 May 2018 ) Прочая информация: судовой и коммерческий эксплуатант судна “XIN GUANG HAI”, на которое 27 октября 2017 года в Тэане, КНДР, был загружен уголь и которое 14 ноября 2017 года должно было прибыть в Камфа, Вьетнам, но не прибыло.

Включение в перечень

Kpe.074

07.11.2018

 

159

YUK TUNG ENERGY PTE LTD, ЮК ТУН ЭНЕРДЖИ ПТЕ ЛТД
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о Адрес: 17-22, UOB Plaza 2, Raffles Place, Singapore, 048624, Сингапур Дата внесения в перечень: 30 Mar. 2018 Прочая информация: судовой и коммерческий эксплуатант судна “YUK TUNG”, осуществлявшего перегрузку продукта нефтепереработки с судна на судно.

Включение в перечень

Kpe.075

07.11.2018

 

160

YUN HO-JIN, YUN HO-CHIN, ЮН ХО ДЖИН
Обращение: д/о Должность: Директор Торговой корпорации «Намчонган» Дата рождения: 13 Oct. 1944 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: Yun Ho-chin На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 16 Jul. 2009 Прочая информация: Директор Торговой корпорации «Намчонган»; осуществляет надзор за импортом средств, необходимых для программы обогащения урана.

Включение в перечень

Kpi.001

07.11.2018

 

161

RI JE-SON, RI CHE-SON, ЛИ ЧЕ СОН
Обращение: д/о Должность: министр атомно-энергетической промышленности с апреля 2014 года Дата рождения: 1938 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: Ri Che-son На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 16 Jul. 2009 (изменения внесены 30 Jul. 2014) Прочая информация: министр атомно-энергетической промышленности с апреля 2014 года. Бывший директор Генерального бюро по атомной энергии (ГБАЭ) — главного ведомства по управлению ядерной программой КНДР; содействовал ряду начинаний в ядерной области, включая руководство со стороны ГБАЭ Ядерным научно-исследовательским центром в Нёнбёне и Торговой корпорацией «Намчонган».

Включение в перечень

Kpi.002

07.11.2018

 

162

HWANG SOK-HWA, ХВАН СОК ХВА
Обращение: д/о Должность: Директор Генерального бюро по атомной энергии (ГБАЭ) Дата рождения: д/о Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 16 Jul. 2009 Прочая информация: Директор Генерального бюро по атомной энергии (ГБАЭ); причастен к ядерной программе КНДР; возглавляя в ГБАЭ Бюро научных рекомендаций, входил в Научный комитет в составе Объединенного института ядерных исследований.

Включение в перечень

Kpi.003

07.11.2018

 

163

RI HONG-SOP, ЛИ ХОН СОП
Обращение: д/о Должность: бывший директор Ядерного научно-исследовательского центра в Нёнбёне и руководитель Ин-ститута ядерного оружия Дата рождения: 1940 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 16 Jul. 2009 (изменения внесены 9 Jul. 2018) Прочая информация: бывший директор Ядерного научно-исследовательского центра в Нёнбёне; контролировал деятельность трех основных объектов, содействующих производству оружейного плутония: установки по изготовлению топлива, ядерного реактора и завода по переработке плутония.

Включение в перечень

Kpi.004

07.11.2018

 

164

HAN YU-RO, ХАН Ю РО
Обращение: д/о Должность: Директор Корейской генеральной торговой корпорации «Рёнгаксан» Дата рождения: д/о Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 16 Jul. 2009 Прочая информация: Директор Корейской генеральной торговой корпорации «Рёнгаксан»; причастен к программе КНДР по баллистическим ракетам.

Включение в перечень

Kpi.005

07.11.2018

 

165

PAEK CHANG-HO, PAK CHANG-HO, PAEK CH'ANG-HO, ПЭК ЧАН ХО, ПАК ЧХАН-ХО, ПЭК Ч’ХАН-ХО, ПЭК ЧХАН-ХО
Обращение: д/о Должность: высшее должностное лицо и глава центра по контролю за спутниками Корейского комитета по космическим технологиям Дата рождения: 18 Jun. 1964 Место рождения: Кэсон, Корейская Народно-Демократическая Республика На основании достоверных источников также известен как: a) Pak Chang-Ho b) Paek Ch'ang-Ho На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: 381420754, выдан 7 Dec. 2011 (Истекает 2016-12-07) Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 22 Jan. 2013 Прочая информация: высшее должностное лицо и глава центра по контролю за спутниками Корейского комитета по космическим технологиям.

Включение в перечень

Kpi.006

07.11.2018

 

166

CHANG MYONG-CHIN, JANG MYONG-JIN, ЧАН МЁН ЧЖИН, ДЖАН МЁН-ДЖИН, ЧАН МЁН-ЧИН
Обращение: д/о Должность: Генеральный управляющий космодрома «Сохэ» и руководитель стартового центра, откуда были произведены запуски, состоявшиеся 13 апреля и 12 декабря 2012 года. Генеральный управляющий космодрома «Сохэ» и руководитель стартового центра, откуда были произведены запуски, состоявшиеся 13 апреля и 12 декабря 2012 года. Дата рождения: a) 19 Feb. 1968 b) 1965 c) 1966 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: Jang Myong-Jin На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 22 Jan. 2013 Прочая информация: Генеральный управляющий космодрома «Сохэ» и руководитель стартового центра, откуда были произведены запуски, состоявшиеся 13 апреля и 12 декабря 2012 года.

Включение в перечень

Kpi.007

07.11.2018

 

167

RA KY’ONG-SU, RA KYUNG-SU, CHANG MYONG HO, РА ГЁН СУ, ЧХАН МЁН ХО, РА КЬОН-СУ
Обращение: д/о Должность: должностное лицо Коммерческого банка «Танчон» (КБТ) Дата рождения: 4 Jun. 1954 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: a) Ra Kyung-Su b) Chang Myong Ho На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: № 645120196, выдан Корейская Народно-Демократическая Республика Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 22 Jan. 2013 (изменения внесены 2 Mar. 2016) Прочая информация: Ра Гён Су — должностное лицо Коммерческого банка «Танчон» (КБТ). В этом качестве он содействовал осуществлению сделок КБТ. «Танчон» был включен Комитетом в перечень в апреле 2009 года как главное финансовое учреждение КНДР, отвечающее за куплю-продажу обычных вооружений, баллистических ракет и товаров, имеющих отношение к сборке и производству такого оружия.

Включение в перечень

Kpi.008

07.11.2018

 

168

KIM KWANG-IL, КИМ КВАН-ИЛ, КИМ КВАН-ИЛ
Обращение: д/о Должность: должностное лицо Коммерческого банка «Танчон» (КБТ) Дата рождения: 1 Sep. 1969 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: № PS381420397, выдан Корейская Народно-Демократическая Республика Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 22 Jan. 2013 Прочая информация: Ким Гван Иль — должностное лицо Коммерческого банка «Танчон» (КБТ). В этом качестве он содействовал осуществлению сделок КБТ и Корейской горнорудной торговой корпорации (КОМИД). В апреле 2009 года Комитет включил «Танчон» в перечень как главное финансовое учреждение КНДР, отвечающее за куплю-продажу обычных вооружений, баллистических ракет и товаров, имеющих отношение к сборке и производству такого оружия. КОМИД была включена Комитетом в перечень в апреле 2009 года. Она является в КНДР основным торговцем оружия и главным экспортером товаров и оборудования, связанных с баллистическими ракетами и обычными вооружениями.

Включение в перечень

Kpi.009

07.11.2018

 

169

YO’N CHO’NG NAM, ЁН ЧОН НАМ, ЁН ЧХОН НАМ
Обращение: д/о Должность: Главный представитель Корейской горнорудной торговой корпорации (КОМИД) Дата рождения: д/о Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 7 Mar. 2013 Прочая информация: Главный представитель Корейской горнорудной торговой корпорации (КОМИД). КОМИД была включена Комитетом в перечень в апреле 2009 года. Она является в КНДР основным торговцем оружия и главным экспортером товаров и оборудования, связанных с баллистическими ракетами и обычными вооружениями.

Включение в перечень

Kpi.010

07.11.2018

 

170

KO CH’O’L-CHAE, КО ЧЁР ЧЭ, КО ЧХОЛЬ ЧХЭ
Обращение: д/о Должность: заместитель Главного представителя Корейской горнорудной торговой корпорации (КОМИД) Дата рождения: д/о Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 7 Mar. 2013 Прочая информация: заместитель Главного представителя Корейской горнорудной торговой корпорации (КОМИД). КОМИД была включена Комитетом в перечень в апреле 2009 года. Она является в КНДР основным торговцем оружия и главным экспортером товаров и оборудования, связанных с баллистическими ракетами и обычными вооружениями.

Включение в перечень

Kpi.011

07.11.2018

 

171

MUN CHO’NG-CH’O’L, МУН ЧОН ЧЁР, МУН ЧХОН ЧХОЛЬ
Обращение: д/о Должность: должностное лицо Коммерческого банка «Танчон» (КБТ) Дата рождения: д/о Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 7 Mar. 2013 Прочая информация: Мун Чон Чёр — должностное лицо Коммерческого банка «Танчон» (КБТ). В этом качестве он содействовал осуществлению сделок КБТ. «Танчон» был включен Комитетом в перечень в апреле 2009 года как главное финансовое учреждение КНДР, отвечающее за куплю-продажу обычных вооружений, баллистических ракет и товаров, имеющих отношение к сборке и производству такого оружия.

Включение в перечень

Kpi.012

07.11.2018

 

172

CHOE CHUN-SIK, CHOE CHUN SIK, CH’OE CH’UN SIK, ЧХВЕ ЧХУН СИК, ЦОЙ ЧХУН СИК
Обращение: д/о Должность: a) директор Второй академии естественных наук (ВАЕН) b) возглавлял программу КНДР по ракетам большой дальности Дата рождения: 12 Oct. 1954 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: a) Choe Chun Sik b) Ch’oe Ch’un Sik На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 2 Mar. 2016 Прочая информация: Чхве Чхун Сик являлся директором Второй академии естественных наук (ВАЕН) и возглавлял программу КНДР по ракетам большой дальности.

Включение в перечень

Kpi.013

07.11.2018

 

173

CHOE SONG IL, ЧХВЕ СОН ИЛЬ
Обращение: д/о Должность: представитель Коммерческого банка "Танчою" во Вьетнаме Дата рождения: д/о Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: a) 472320665 (дата истечения паспорта: 26 сентября 2017 года) b) 563120356 Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 2 Mar. 2016 (изменения внесены 1 Jun. 2017) Прочая информация: работал представителем Коммерческого банка «Танчон» во Вьетнаме.

Включение в перечень

Kpi.014

07.11.2018

 

174

HYON KWANG IL, HYON GWANG IL, ХЁН ГВАН ИЛЬ, ХЁН КВАН ИЛЬ
Обращение: д/о Должность: директор отдела научных разра- боток в Национальном управлении по освоению воздушно-космического пространства Дата рождения: 27 May 1961 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: Hyon Gwang Il На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 2 Mar. 2016 Прочая информация:

Включение в перечень

Kpi.015

07.11.2018

 

175

JANG BOM SU, JANG POM SU, JANG HYON U, ЧАН БОМ СУ, ЧАН ПОМ СУ, ЧАН ХЁН У
Обращение: д/о Должность: представитель Коммерческого банка "Танчою" в Сирии Дата рождения: 15 Apr. 1957 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: a) Jang Pom Su b) Jang Hyon U родился 22 Feb. 1958 На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 2 Mar. 2016 Прочая информация: В соответствии с Резолюцией 2371 (2017) Совет Безопасности добавил следующую информацию: новый псевдоним: Чан Хён У; дата рождения указана как 22 февраля 1958 года; выдан дипломатический паспорт № 836110034, истекающий 1 января 2020 года.

Включение в перечень

Kpi.016

07.11.2018

 

176

JANG YONG SON, ЧАН ЁН СОН
Обращение: д/о Должность: представитель Корейской горнорудной торговой корпора- ции (КОМИД) в Иране Дата рождения: 20 Feb. 1957 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 2 Mar. 2016 (изменения внесены 1 Jun. 2017) Прочая информация: работал представителем КОМИД в Иране.

Включение в перечень

Kpi.017

07.11.2018

 

177

JON MYONG GUK, CHO’N MYO’NG-KUK, JON YONG SANG, ЧАН МЁН ГУК, ЧОН МЁН КУК, ЧОН ЁН САН, ЧОН МЁН ГУК
Обращение: д/о Должность: представитель Коммерческого банка "Танчою" в Сирии Дата рождения: 18 Oct. 1976 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: a) Cho’n Myo’ng-kuk b) Jon Yong Sang родился 25 Aug. 1976 На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: 4721202031 (дата истечения паспорта: 21 февраля 2017 года) Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 2 Mar. 2016 Прочая информация: В соответствии с Резолюцией 2371 (2017) Совет Безопасности добавил следующую информацию: новый псевдоним: Чон Ён Сан; дата рождения указана как 25 августа 1976 года; выдан дипломатический паспорт № 836110035, истекающий 1 января 2020 года.

Включение в перечень

Kpi.018

07.11.2018

 

178

KANG MUN KIL, JIANG WEN-JI, КАН МУН ГИЛЬ, ЦЗЯН ВЭНЬЦЗИ
Обращение: д/о Должность: д/о Дата рождения: д/о Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: Jiang Wen-ji На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: PS 472330208 (дата истечения паспорта: 4 июля 2017 года) Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 2 Mar. 2016 Прочая информация: Кан Мун Гиль занимался деятельностью по закупке ядер-ных материалов в качестве представителя фирмы «Намчонган», также известной как «Намхун».

Включение в перечень

Kpi.019

07.11.2018

 

179

KANG RYONG, КАН НЁН
Обращение: д/о Должность: представитель Корейской горнорудной торговой корпора- ции (КОМИД) в Сирии Дата рождения: 21 Aug. 1969 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 2 Mar. 2016 Прочая информация:

Включение в перечень

Kpi.020

07.11.2018

 

180

KIM JUNG JONG, KIM CHUNG CHONG, КИМ ДЖУН ДЖАН, КИМ ЧУН ЧОН, КИМ ДЖУН ДЖОН
Обращение: д/о Должность: представитель Коммерческого банка "Танчон" Дата рождения: 7 Nov. 1966 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: Kim Chung Chong На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: a) 199421147 (дата истечения паспорта: 29 декабря 2014 года) b) 381110042 (дата истечения паспорта: 25 января 2016 года) c) 563210184 (дата истечения паспорта: 18 июня 2018 года) Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 2 Mar. 2016 (изменения внесены 1 Jun. 2017) Прочая информация: работал представителем Коммерческого банка «Танчон» во Вьетнаме.

Включение в перечень

Kpi.021

07.11.2018

 

181

KIM KYU, КИМ ГЮ
Обращение: д/о Должность: сотрудник по внешним связям в Корейской горнорудной торговой корпорации (КОМИД) Дата рождения: 30 Jul. 1968 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 2 Mar. 2016 Прочая информация:

Включение в перечень

Kpi.022

07.11.2018

 

182

KIM TONG MY’ONG, KIM CHIN-SO’K, KIM TONG-MYONG, KIM JIN-SOK, KIM HYOK-CHOL, КИМ ДОН МЁН, КИМ ЧИН СОК, КИМ ТОН МЁН, КИМ ХЁК ЧХОЛЬ
Обращение: д/о Должность: президент Коммерческого банка «Танчон» Дата рождения: 1964 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: a) Kim Chin-So’k b) Kim Tong-Myong c) Kim Jin-Sok d) Kim Hyok-Chol На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 2 Mar. 2016 Прочая информация: Ким Дон Мён является президентом Коммерческого банка «Танчон» и занимал в Коммерческом банке «Танчою» различные должности как минимум с 2002 года. Он также играл определенную роль в управлении делами фирмы «Амноккаю».

Включение в перечень

Kpi.023

07.11.2018

 

183

KIM YONG CHOL, КИМ ЁН ЧХОЛЬ
Обращение: д/о Должность: представитель КОМИД Дата рождения: 18 Feb. 1962 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 2 Mar. 2016 (изменения внесены 1 Jun. 2017) Прочая информация: работал представителем КОМИД в Иране.

Включение в перечень

Kpi.024

07.11.2018

 

184

KO TAE HUN, KIM MYONG GI, КО ДЭ ХУН, КИМ МЁН ГИ
Обращение: д/о Должность: представитель Коммерческого банка «Танчон» Дата рождения: 25 May 1972 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: Kim Myong Gi На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: 563120630 (дата истечения паспорта: 20 марта 2018 года) Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 2 Mar. 2016 Прочая информация:

Включение в перечень

Kpi.025

07.11.2018

 

185

RI MAN GON, ЛИ МАН ГОН
Обращение: д/о Должность: министр Департамента оружей-ной промышленности Дата рождения: 29 Oct. 1945 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: PO381230469 (дата истечения паспорта: б апреля 201 б года) Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 2 Mar. 2016 Прочая информация:

Включение в перечень

Kpi.026

07.11.2018

 

186

RYU JIN, РЮ ДЖИН
Обращение: д/о Должность: представитель КОМИД в Сирии Дата рождения: 7 Aug. 1965 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: 563410081 Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 2 Mar. 2016 Прочая информация:

Включение в перечень

Kpi.027

07.11.2018

 

187

YU CHOL U, Ю ЧХОЛЬ У
Обращение: д/о Должность: директор Национального управле- ния по освоению воздушно-космического пространства Дата рождения: д/о Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 2 Mar. 2016 Прочая информация:

Включение в перечень

Kpi.028

07.11.2018

 

188

PAK CHUN IL, ПАК ЧХУН ИЛЬ
Обращение: д/о Должность: выполняет функции посла КНДР в Египте Дата рождения: 28 Jul. 1954 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: 563410091 Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 30 Nov. 2016 Прочая информация: Пак Чхун Иль выполняет функции посла КНДР в Египте и оказывает поддержку КОМИД.

Включение в перечень

Kpi.029

07.11.2018

 

189

KIM SONG CHOL, KIM HAK SONG, КИМ СОН ЧХОЛЬ, КИМ ХАК СОН
Обращение: д/о Должность: д/о Дата рождения: a) 26 Mar. 1968 b) 15 Oct. 1970 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: Kim Hak Song На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: a) 381420565 b) 654120219 Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 30 Nov. 2016 Прочая информация: Ким Сон Чхоль является должностным лицом КОМИД, ведущим дела в Судане по поручению КОМИД.

Включение в перечень

Kpi.030

07.11.2018

 

190

SON JONG HYOK, SON MIN, СОН ЧОН ХЁК, СОН МИН
Обращение: д/о Должность: д/о Дата рождения: 20 May 1980 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: Son Min На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 30 Nov. 2016 Прочая информация: Сон Чон Хёк является должностным лицом КОМИД, ведущим дела в Судане по поручению КОМИД.

Включение в перечень

Kpi.031

07.11.2018

 

191

KIM SE GON, КИМ CЕ КОН
Обращение: д/о Должность: д/о Дата рождения: 13 Nov. 1969 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: PD472310104 Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 30 Nov. 2016 Прочая информация: Ким Се Кон действует от имени Министерства атомной промышленности

Включение в перечень

Kpi.032

07.11.2018

 

192

RI WON HO, ЛИ ВОН ХО
Обращение: д/о Должность: является должностным лицом Министерства государственной безопасности. Дата рождения: 17 Jul. 1964 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: 381310014 Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 30 Nov. 2016 Прочая информация: Ли Вон Хо является должностным лицом Министерства государственной безопасности; находится в Сирии для оказания поддержки КОМИД.

Включение в перечень

Kpi.033

07.11.2018

 

193

JO YONG CHOL, CHO YONG CHOL, ЧО ЁН ЧХОЛЬ, ЧХО ЁН ЧХОЛЬ
Обращение: д/о Должность: д/о Дата рождения: 30 Sep. 1973 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: Cho Yong Chol На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 30 Nov. 2016 Прочая информация: Чо Ён Чхоль является должностным лицом Министерства государственной безопасности; находится в Сирии для оказания поддержки КОМИД.

Включение в перечень

Kpi.034

07.11.2018

 

194

KIM CHOL SAM, КИМ ЧХОЛЬ САМ
Обращение: д/о Должность: представителем кредитного банка «Дэдон» (КБД) Дата рождения: 11 Mar. 1971 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 30 Nov. 2016 Прочая информация: Ким Чхоль Сам является представителем кредитного банка «Дэдон» (КБД); участвует в осуществлении операций от имени «КБД файнэнс лимитед». Предполагается, что Ким Чхоль Сам, являющийся представителем КБД за рубежом, содействует осуществлению сделок на суммы в сотни тысяч долларов США и, вероятно, контролирует связанные с КНДР счета, на которых размещены миллионы долларов США и которые могут быть связаны с ядерной/ракетной программой.

Включение в перечень

Kpi.035

07.11.2018

 

195

KIM SOK CHOL, КИМ СОК ЧХОЛЬ
Обращение: д/о Должность: a) выполнял функции посла КНДР в Мьянме b) является посредником КОМИД Дата рождения: 8 May 1955 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: 472310082 Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 30 Nov. 2016 Прочая информация: Ким Сок Чхоль выполнял функции посла КНДР в Мьянме; является посредником КОМИД. Получал от КОМИД вознаграждение за оказываемую помощь; организует совещания от имени КОМИД, в частности, организовал встречу между КОМИД и занимающимися вопросами обороны лицами из Мьянмы для обсуждения финансовых вопросов.

Включение в перечень

Kpi.036

07.11.2018

 

196

CHANG CHANG HA, JANG CHANG HA, ЧХАН ЧХАН ХА, ЧАН ЧХАН ХА
Обращение: д/о Должность: председателем Второй академии естественных наук (ВАЕН) Дата рождения: 10 Jan. 1964 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: Jang Chang Ha На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 30 Nov. 2016 Прочая информация:

Включение в перечень

Kpi.037

07.11.2018

 

197

CHO CHUN RYONG, JO CHUN RYONG, ЧХО ЧХУН РЁН, ЧО ЧХУН РЁН
Обращение: д/о Должность: Чхо Чхун Рён является председателем Второго экономического комитета (ВЭК). Дата рождения: 4 Apr. 1960 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: Jo Chun Ryong На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 30 Nov. 2016 Прочая информация:

Включение в перечень

Kpi.038

07.11.2018

 

198

SON MUN SAN, СОН МУН САН
Обращение: д/о Должность: Сон Мун Сан является генеральным директором Бюро внешних связей Генерального бюро по атомной энергии (ГБАЭ). Дата рождения: 23 Jan. 1951 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 30 Nov. 2016 Прочая информация:

Включение в перечень

Kpi.039

07.11.2018

 

199

CHO IL U, CHO IL WOO, ЧХО ИЛЬ У, ЧО ИЛЬ У
Обращение: д/о Должность: директор Пятого отдела Генерального разведывательного бюро. Дата рождения: 10 May 1945 Место рождения: Мусан, провинция Хамгён-Пукто, Корейская Народно-Демократическая Республика На основании достоверных источников также известен как: Cho Il Woo На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: 736410010 Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 2 Jun. 2017 Прочая информация: Считается, что Чхо руководит зарубежными шпионскими операциями и внешней разведкой КНДР.

Включение в перечень

Kpi.040

07.11.2018

 

200

CHO YON CHUN, JO YON JUN, ЧО ЁН ДЖУН, ЧХО ЁН ДЖУН
Обращение: д/о Должность: аместитель директора Организационно-распоряди¬тельного отдела, который руководит ключевыми кадровыми назначениями в Трудовой партии Кореи и военном аппарате КНДР. Дата рождения: 28 Sep. 1937 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: Чхо На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 2 Jun. 2017 Прочая информация:

Включение в перечень

Kpi.041

07.11.2018

 

201

CHOE HWI, ЧХВЕ ХВИ
Обращение: д/о Должность: первый заместитель директора Агитационно-пропаган¬дистского отдела Трудовой партии Кореи, который контролирует все средства массовой информации КНДР и используется правительством для того, чтобы держать под контролем население. Дата рождения: a) Приблизи¬тельно 1954 b) Приблизи¬тельно 1955 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 2 Jun. 2017 Прочая информация:

Включение в перечень

Kpi.042

07.11.2018

 

202

JO YONG-WON, CHO YONGWON, ЧО ЁН ВОН, ЧХО ЁН ВОН
Обращение: д/о Должность: заместитель директора Организационно-распоряди¬тельного отдела Трудовой партии Кореи, который руководит ключевыми кадровыми назначениями в Трудовой партии Кореи и военном аппарате КНДР Дата рождения: 24 Oct. 1957 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: Чхо Ён Вон На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 2 Jun. 2017 Прочая информация: Пол: мужской

Включение в перечень

Kpi.043

07.11.2018

 

203

KIM CHOL NAM, КИМ ЧХОЛЬ НАМ
Обращение: д/о Должность: президент Корейской торговой корпорации «Кумсан» — компании, которая приобретает для Генерального бюро по атомной энергии предметы снабжения и служит каналом поступления в КНДР денежной наличности Дата рождения: 19 Feb. 1970 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: 563120238 Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 2 Jun. 2017 Прочая информация:

Включение в перечень

Kpi.044

07.11.2018

 

204

KIM KYONG OK, KIM KYONG OK, КИМ ГЁН ОК, КИМ КЁН ОК
Обращение: д/о Должность: заместитель директора Организационно-распоряди¬тельного отдела, который руководит ключевыми кадровыми назначениями в Трудовой партии Кореи и военном аппарате КНДР Дата рождения: a) Приблизи¬тельно 1937 b) Приблизи¬тельно 1938 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: Ким Кён Ок На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 2 Jun. 2017 Прочая информация:

Включение в перечень

Kpi.045

07.11.2018

 

205

KIM TONG-HO, КИМ ДОН ХО
Обращение: д/о Должность: представитель (во Вьетнаме) Коммерческого банка «Танчон», который является главным финансовым учреждением КНДР в сфере купли-продажи товаров, имеющих отношение к оружию и ракетам Дата рождения: 18 Aug. 1969 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: 745310111 Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: Вьетнам Дата внесения в перечень: 2 Jun. 2017 Прочая информация: Пол: мужской

Включение в перечень

Kpi.046

07.11.2018

 

206

MIN BYONG CHOL, MIN PYO’NG-CH’O’L, MIN BYONG-CHOL, MIN BYONG CHUN, МИН БЁН ЧХОЛЬ, МИН ПЁН ЧХОЛЬ, МИН БЁН ЧХУН
Обращение: д/о Должность: член Организационно-распорядительного отдела Трудовой партии Кореи, который руководит ключевыми кадровыми назначениями в Трудовой партии Кореи и военном аппарате КНДР Дата рождения: 10 Aug. 1948 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: a) Min Pyo’ng-ch’o’l b) Min Byong-chol c) Min Byong Chun На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 2 Jun. 2017 Прочая информация: Пол: мужской.

Включение в перечень

Kpi.047

07.11.2018

 

207

PAEK SE BONG, ПЭК СЕ БОН
Обращение: д/о Должность: д/о Дата рождения: 21 Mar. 1938 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 2 Jun. 2017 Прочая информация: 2 Jun. 2017 Прочая информация: Пэк Се Бон — бывший председатель Второго экономического комитета, бывший член Государственного комитета обороны и бывший заместитель директора Департамента оружейной промышленности (ДОП).

Включение в перечень

Kpi.048

07.11.2018

 

208

PAK HAN SE, KANG MYONG CHOL, ПАК ХАН СЕ, КАН МЁН ЧХОЛЬ
Обращение: д/о Должность: заместитель директора Второго экономического комитета, который осуществляет надзор за производством баллистических ракет КНДР Дата рождения: д/о Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: Kang Myong Chol На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: 290410121 Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 2 Jun. 2017 Прочая информация: руководит деятельностью Корейской горнорудной корпорации, являющейся в КНДР основным торговцем оружием и главным экспортером товаров и оборудования, связанных с баллистическими ракетами и обычными вооружениями.

Включение в перечень

Kpi.049

07.11.2018

 

209

PAK TO CHUN, PAK DO CHUN, ПАК ТО ЧХУН, ПАК ДО ЧХУН
Обращение: д/о Должность: д/о Дата рождения: 9 Mar. 1944 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: Pak Do Chun На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 2 Jun. 2017 Прочая информация: Пак То Чхун — бывший секретарь Департамента оружейной промышленности (ДОП); в настоящее время консультирует по вопросам, касающимся ядерной и ракетной программ. В прошлом входил в состав Государственного совета; сейчас является членом Политбюро Торговой партии Кореи.

Включение в перечень

Kpi.050

07.11.2018

 

210

RI JAE IL, RI CHAE-IL, ЛИ ДЖЭ ИЛЬ, ЛИ ЧЭ ИЛЬ
Обращение: д/о Должность: заместитель директора Агитационно-пропагандистского отдела Трудовой партии Кореи, который контролирует все средства массовой информации КНДР и используется правительством для того, чтобы держать под контролем население Дата рождения: 1934 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: RI Chae-Il На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 2 Jun. 2017 Прочая информация:

Включение в перечень

Kpi.051

07.11.2018

 

211

RI SU YONG, ЛИ СУ ЁН
Обращение: д/о Должность: должностное лицо Корейской генеральной корпорации «Рёнбон», которая специализируется на закупках для оборонной промышленности КНДР и сопровождении сделок купли-продажи, связанных с военной отраслью страны. Вероятно также, что закупочная деятельность корпорации способствует программе КНДР по химическому оружию Дата рождения: 25 Jun. 1968 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: 654310175 Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 2 Jun. 2017 (изменения внесены 15 Feb. 2018) Прочая информация: Пол: мужской. Работал в качестве представителя Корейской генеральной корпорации «Рёнбон» на Кубе.

Включение в перечень

Kpi.052

07.11.2018

 

212

RI YONG MU, ЛИ ЁН МУ
Обращение: д/о Должность: Ли Ён Му — заместитель Председателя Государственного совета, который ведает и руководит всеми военными, оборонными и связанными с безопасностью делами КНДР, включая закупочную и снабженческую деятельность Дата рождения: 25 Jan. 1925 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 2 Jun. 2017 Прочая информация:

Включение в перечень

Kpi.053

07.11.2018

 

213

CHOE CHUN YONG, CH’OE CH’UN-YO’NG, ЧХВЕ ЧХУН ЁН, ЦОЙ ЧХУН ЁН
Обращение: д/о Должность: Представитель Международного банка «Илсим» Дата рождения: д/о Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: Ch’oe Ch’un-yo’ng На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: 654410078 Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 5 Aug. 2017 Прочая информация: Представитель Международного банка «Илсим», связанного с военной отраслью КНДР и поддерживающего тесные отношения с Корейской банковской корпорацией «Квансон». Международный банк «Илсим» пытался уклониться от санкций Организации Объединенных Наций. Пол: мужской.

Включение в перечень

Kpi.054

07.11.2018

 

214

HAN JANG SU, CHANG-SU HAN, ХАН ДЖАН СУ, ЧАН СУ ХАН
Обращение: д/о Должность: главный представитель Банка внешней торговли Дата рождения: 8 Nov. 1969 Место рождения: Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика На основании достоверных источников также известен как: Chang-Su Han На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: 745420176 (expires on October 19, 2020) Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 5 Aug. 2017 Прочая информация: Пол: мужской

Включение в перечень

Kpi.055

07.11.2018

 

215

JANG SONG CHOL, ЧАН СОН ЧХОЛЬ
Обращение: д/о Должность: Чан Сон Чхоль является зарубежным представителем Корейской горнорудной корпорации (КОМИД) Дата рождения: 12 Mar. 1967 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 5 Aug. 2017 Прочая информация:

Включение в перечень

Kpi.056

07.11.2018

 

216

JANG SUNG NAM, ЧАН СУН НАМ
Обращение: д/о Должность: начальник одного из зарубежных отделений Торговой корпорации «Тангун» Дата рождения: 14 Jul. 1970 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: 563120368, выдан 22 Mar. 2013 (дата истечения паспорта: 22 марта 2018 года) Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 5 Aug. 2017 Прочая информация: начальник одного из зарубежных отделений Торговой корпорации «Тангун», отвечающей в первую очередь за закупку сырья и технологий для программ оборонных исследований и разработок КНДР. Пол: мужской.

Включение в перечень

Kpi.057

07.11.2018

 

217

JO CHOL SONG, CHO CH’O’L-SO’NG, ЧО ЧХОЛЬ СОН, ЧО ЧХОЛЬ ССОН
Обращение: д/о Должность: заместитель представителя Корейской банковской корпорации «Квансон» Дата рождения: 25 Sep. 1984 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: Cho Ch’o’l-so’ng На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: 654320502 (истекает 16 сентября 2019 года) Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 5 Aug. 2017 Прочая информация: заместитель представителя Корейской банковской корпорации «Квансон», оказывающей финансовые услуги коммерческому банку «Танчон» и Корейской торговой корпорации «Хёксин», которая подчиняется Корейской генеральной корпорации «Рёнбон». Пол: мужской.

Включение в перечень

Kpi.058

07.11.2018

 

218

KANG CHOL SU, КАН ЧХОЛЬ СУ
Обращение: д/о Должность: должностное лицо Корейской генеральной корпорации «Рёнбон» Дата рождения: 13 Feb. 1969 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: 472234895 Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 5 Aug. 2017 Прочая информация: должностное лицо Корейской генеральной корпорации «Рёнбон», специализирующейся на закупках для оборонной промышленности КНДР и сопровождении зарубежных сделок купли-продажи, связанных с военной отраслью КНДР. Вероятно, закупочная деятельность корпорации также помогает программе КНДР по химическому оружию.

Включение в перечень

Kpi.059

07.11.2018

 

219

KIM MUN CHOL, KIM MUN-CH’O’L, КИМ МУН ЧХОЛЬ, КИМ МУН ЧЕР
Обращение: д/о Должность: представитель Корейского объединенного банка развития Дата рождения: 25 Mar. 1957 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: Kim Munch’o’l На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 5 Aug. 2017 Прочая информация:

Включение в перечень

Kpi.060

07.11.2018

 

220

KIM NAM UNG, КИМ НАМ УН
Обращение: д/о Должность: представитель Международного банка «Илсим» Дата рождения: д/о Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: 654110043 Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 5 Aug. 2017 Прочая информация: представитель Международного банка «Илсим», связанного с военной отраслью КНДР и поддерживающего тесные отношения с Корейской банковской корпорацией «Квансон». Международный банк «Илсим» пытался уклониться от санкций Организации Объединенных Наций.

Включение в перечень

Kpi.061

07.11.2018

 

221

PAK IL KYU, PAK IL-GYU, ПАК ИЛЬ ГЮ, ПАК ИЛЬ КЮ
Обращение: д/о Должность: должностное лицо Корейской генеральной корпорации «Рёнбон» Дата рождения: д/о Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: Pak Il-Gyu На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: 563120235 Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 5 Aug. 2017 Прочая информация: должностное лицо Корейской генеральной корпорации «Рёнбон», специализирующейся на закупках для оборонной промышленности КНДР и сопровождении сделок купли-продажи, связанных с военной отраслью Пхеньяна. Вероятно, закупочная деятельность корпорации также помогает программе КНДР по химическому оружию. Пол: мужской.

Включение в перечень

Kpi.062

07.11.2018

 

222

PAK YONG SIK, ПАК ЁН СИК
Обращение: д/о Должность: является членом Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи Дата рождения: 1950 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 11 Sep. 2017 Прочая информация: является членом Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи, которая отвечает за разработку и проведение в жизнь военной политики Трудовой партии Кореи, осуществляет командование вооруженными силами КНДР и контроль в военной области и помогает направлять деятельность предприятий оборонного комплекса страны.

Включение в перечень

Kpi.063

07.11.2018

 

223

CH’OE SO’K MIN, ЦОЙ СОК МИН
Обращение: д/о Должность: Цой Сок Мин является зарубежным представителем Банка внешней торговли Дата рождения: 25 Jul. 1978 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 22 Dec. 2017 Прочая информация: В 2016 году Цой Сок Мин являлся заместителем представителя Банка внешней торговли в зарубежном отделении Банка. Он связан с переводами денежных средств из этого зарубежного отделения Банка внешней торговли в банки, связанные со специальными организациями и агентами Генерального разведывательного бюро Северной Кореи за рубежом в целях уклонения от санкций.

Включение в перечень

Kpi.064

07.11.2018

 

224

CHU HYO’K, JU HYOK, ЦУ ХЁК
Обращение: д/о Должность: Цу Хёк — гражданин Северной Кореи, являющийся зарубежным представителем Банка внешней торговли. Дата рождения: 23 Nov. 1986 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: Ju Hyok На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: 836420186, выдан 28 Oct. 2016 (срок действия истекает 28 октября 2021 года) Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 22 Dec. 2017 Прочая информация: пол: мужской

Включение в перечень

Kpi.065

07.11.2018

 

225

KIM JONG SIK, KIM CHO’NG-SIK, КИМ ЧОН СИК
Обращение: д/о Должность: высокопоставленный чиновник, руководящий деятельностью КНДР по разработке оружия массового уничтожения. Занимает пост заместителя директора Отдела военно-промышленного комплекса Трудовой партии Кореи. Дата рождения: Между 1967 и 1969 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: Kim Cho’ng-sik На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: Корейская Народно-Демократическая Республика Дата внесения в перечень: 22 Dec. 2017 Прочая информация: пол: мужской

Включение в перечень

Kpi.066

07.11.2018

 

226

KIM KYONG IL, KIM KYO’NG-IL, КИМ ГЁН ИЛЬ
Обращение: д/о Должность: Ким Гён Иль является заместителем главного представителя Банка внешней торговли в Ливии Дата рождения: 1 Aug. 1979 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: Kim Kyo'ng-il На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: 836210029 Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: Ливия Дата внесения в перечень: 22 Dec. 2017 Прочая информация: местонахождение: Ливия; пол: мужской

Включение в перечень

Kpi.067

07.11.2018

 

227

KIM TONG CHOL, KIM TONG-CH’O’L, КИМ ДОН ЧХОЛЬ
Обращение: д/о Должность: Ким Дон Чхоль является зарубежным представителем Банка внешней торговли Дата рождения: 28 Jan. 1966 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: Kim Tong-ch'o'l На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 22 Dec. 2017 Прочая информация: пол: мужской

Включение в перечень

Kpi.068

07.11.2018

 

228

KO CHOL MAN, KO CH’O’L-MAN, КО ЧХОЛЬ МАН
Обращение: д/о Должность: Ко Чхоль Ман является зарубежным представителем Банка внешней торговли. Дата рождения: 30 Sep. 1967 Место рождения: д/о На основании достоверных источников также известен как: Ko Ch'o'l-man На основании менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика Паспорт №: 472420180 Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата внесения в перечень: 22 Dec. 2017 Прочая информация: пол: мужской