Цвет сайта:

Документы Федеральной службы по финансовому мониторингу

Приказ Росфинмониторинга от 23.06.2014 № 148 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. № 264 «Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу»
27 февраля 2018 года
Приказ Росфинмониторинга от 30.04.2015 № 129 «О внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений»
27 февраля 2018 года
Приказ Росфинмониторинга от 16.04.2012 № 120 «О внесении изменений и дополнений в Регламент Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. № 264»
27 февраля 2018 года
Приказ Росфинмониторинга от 07.04.2016 № 92 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2015 г. № 151 «О ведомственных наградах Федеральной службы по финансовому мониторингу»
27 февраля 2018 года
Приказ Росфинмониторинга от 23.01.2013 № 14 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 декабря 2008 года № 304 «Об утверждении Условий оплаты труда работников центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, оплата труда которых осуществлялась на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений»
27 февраля 2018 года
Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2016 года № 379 "Об утверждении Регламента подготовки и размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу"
22 ноября 2016 года
Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2014 года № 349 " Об утверждении положения о направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов и информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, в электронной форме
12 февраля 2016 года
Приказ Росфинмониторинга от 09.11.2015 года № 357 "Об утверждении Положения о Центральной экспертной комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу"
11 декабря 2015 года
Приказ Росфинмониторинга от 20.10.2015 № 332 "О внесении изменений в приложениек приказу Федеральной службы по финансовомумониторингу от 27 августа 2015 г. № 261«Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110, и рекомендаций по их заполнению""
21 октября 2015 года
Приказ Росфинмониторинга "Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110, и рекомендаций по их заполнению" от 27.08.2015 № 261
16 сентября 2015 года
Приказ Росфинмониторинга от 18.05.2015 № 146 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций межрегиональных управлений Федеральной службы по финансовому мониторингу"
20 июля 2015 года
Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2015 № 151 "О ведомственных наградах Федеральной службы по финансовому мониторингу"
16 июня 2015 года
Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 г. N 110 "Об утверждении Инструкции о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
11 июня 2015 года
Приказ Росфинмониторинга «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства» от 29.07.2014 № 191
20 февраля 2015 года
Приказ Росфинмониторинга от 06.08.2014 № 207 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы»
17 февраля 2015 года
Приказ Росфинмониторинга от 21.01.2014 года № 10 "Об утверждении Положения об обработке и защите персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу"
17 ноября 2014 года
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 09.01.2014 года № 2 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 года № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок»
17 января 2014 года
Приказ Росфинмониторинга от 23.08.2013 года № 231 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 года № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок»
27 августа 2013 года
Приказ Росфинмониторинга от 03.09.2012 года № 301 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 года № 59»
3 сентября 2012 года
Приказ Росфинмониторинга от 14.02.2012 года № 43 «О внесении изменений и дополнений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 года № 103»
14 января 2012 года