Цвет сайта:

Информация о проверках поднадзорных организаций за 2015 год

 Результаты проверок исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма»

за 4 квартал 2015 года

№ п/п

Наименование организации/ИП

ИНН

Период проведения проверки

Результат проверки

Административное производство

  1.  

ИП Османов Эдем Айдерович

911001440832

14.10.2015-11.12.2015

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "ХЕРСОНЕС"

9201018068

22.10.2015-20.11.2015

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "КВМ"

9201011746

22.10.2015-20.11.2015

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ИП Подлужная Неля Владимировна

920151446620

22.10.2015-20.11.2015

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ИП Чеснокова Елена Михайловна

920454295063

22.10.2015-20.11.2015

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

 

за 3 квартал 2015 года

 

п/п

Наименование организации/ИП

ИНН

Период проведения проверки

Результат проверки

Административное производство

  1.  

ООО "ФРИДОМ"

9204021750

09.07.2015-07.08.2015

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ЭКСКЛЮЗИВ"

9204547912

09.07.2015-07.08.2015

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "АВЕНЮ РУ"

9103005014

15.07.2015-14.09.2015

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК"

9110010512

15.07.2015-08.09.2015

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "АМЭЙ"

9204015065

13.08.2015-02.09.2015

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "АСТЕРИЯ"

9204508127

21.08.2015-17.09.2015

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "ПРАВОВОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ "ГЕОКРЫМ"

9203004487

21.08.2015-17.09.2015

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО «ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО ПО НЕДВИЖИМОСТИ «ЭЙФФЕЛЕВА БАШНЯ-ЮГ»

9110000987

-

Проверка не состоялась

Возбуждены дела об АП по части 3 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО «КТН-НЕДВИЖИМОСТЬ»

9102023324

15.07.2015-25.09.2015

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО «ГОРОДСКИЕ КАССЫ»

9204550601

13.08.2015-01.10.2015

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

за 2 квартал 2015 года

 

№ п/п

Наименование организации/ИП

ИНН

Период проведения проверки

Результат проверки

Административное производство

  1.  

ИП Маршлинский Сергей Олегович

910200012100

07.05.2015-22.06.2015

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "МАКСИМУМ"

9110000641

18.05.2015-17.06.2015

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ФАВОРИТ"

9110089103

18.05.2015-17.06.2015

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "АН "ДОБРОМИР"

9203006357

28.05.2015-24.06.2015

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ "РИО"

9201000840

28.05.2015-17.06.2015

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "ВИК-РИЭЛТИ"

9204008269

28.05.2015-24.06.2015

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "БУДУР"

9204014030

28.05.2015-26.06.2015

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "АЙ ТИ ФИНАНС КРЫМ"

9109000252

04.06.2015-20.07.2015

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

 

за 1 квартал 2015 года

 

№ п/п

Наименование организации/ИП

ИНН

Период проведения проверки

Результат проверки

Административное производство

  1.  

ООО "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "КРЫМ"

9101001021

13.02.2015-13.03.2015

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "ЮЖНАЯ РИЭЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ"

9101001670

13.02.2015-13.03.2015

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "АН "ПЕРСПЕКТИВА"

9103005448

24.02.2015-23.03.2015

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "АН "КРЫМСКИЙ БЕРЕГ"

9103007460

24.02.2015-23.03.2015

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "АКЦЕНТ-ГРУПП"

9201002935

25.02.2015-27.03.2015

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ СЛАВЯНЕ"

9204005540

25.02.2015-27.03.2015

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "АЛЬФА-НЕДВИЖИМОСТЬ"

9204011705

25.02.2015-27.03.2015

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "ПЭЙБЭРРИ"

9204000245

25.02.2015-24.04.2015

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ