Цвет сайта:

Информация о проверках поднадзорных организаций за 2016 год

Результаты проверок исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма»

 

за 1 квартал 2016 года

 

№ п/п

Наименование организации/ИП

ИНН

Период проведения проверки

Результат проверки

Административное производство

  1.  

МУП "РКЦ"

9110088477

15.01.2016-31.03.2016

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ИП Бортник Валентина Викторовна

910306652981

15.01.2016-31.03.2016

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ИП Чередниченко Виктор Владимирович

910300174802

15.01.2016-31.03.2016

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по части 2 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "ЦАЙТ-ФАКТОРИНГ"

9203538496

03.02.2016-31.03.2016

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 2 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "КАПИТАЛ ПЛЮС"

9204551663

03.02.2016-03.03.2016

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ"

9204011215

12.02.2016-11.03.2016

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "АН НАСЛЕДИЕ"

9204553539

12.02.2016-22.03.2016

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "АТЛАНТИС-ЛИЗИНГ"

9102188527

12.02.2016-22.03.2016

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ИП Коновалов Михаил Иванович

920450277338

09.03.2016-31.03.2016

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ИП Коновалова Елена Вячеславовна

920450227104

09.03.2016-31.03.2016

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ИП Ремезова Ульяна Владимировна

920152284890

09.03.2016-31.03.2016

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

 

Результаты проверок исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма»

за 2 квартал 2016 года

 

№ п/п

Наименование организации/ИП

ИНН

Период проведения проверки

Результат проверки

Административное производство

  1.  

ООО "КАБИНЕТ"

9102196849

20.04.2016-28.04.2016

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "МИР КВАРТИР +"

9110003106

20.04.2016-29.06.2016

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "ЛАВАР"

9102038183

20.04.2016-30.06.2016

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "ЯЛТА-СИТИ"

9103065599

20.04.2016-30.06.2016

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "ЗЕМЛЯНИКА"

9203000059

12.05.2016-10.06.2016

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "ГОРСПРАВКА"

9204018468

12.05.2016-29.06.2016

не осуществляет поднадзорную Росфинмониторингу деятельность

-

  1.  

ГУПС "ЕИРЦ"

9204020957

12.05.2016-10.06.2016

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

 

Результаты проверок исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма»

за 3 квартал 2016 года

 

№ п/п

Наименование организации/ИП

ИНН

Период проведения проверки

Результат проверки

Административное производство

  1.  

ООО "М2"

9204557318

15.07.2016 – 29.09.2016

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "ОФИС В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ"

9102009707

15.07.2016 – 28.09.2016

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ИП Сулейманов Тимур Муртузалиевич

911016893793

15.07.2016 -  14.09.2016

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "ОФКАДИН"

9204555159

15.07.2016 – 30.09.2016

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "АЛЛЕГРО"

9204025190

23.08.2016 – 20.09.2016

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО АН "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"

9204021527

-

  1.  

ИП Толстенко Татьяна Валерьевна

920400150110

23.08.2016 – 20.09.2016

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "ОРАЧ"

9110007140

14.09.2016 – 30.09.2016

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

 

Результаты проверок исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма»

за 4 квартал 2016 года

 

№ п/п

Наименование организации/ИП

ИНН

Период проведения проверки

Результат проверки

Административное производство

  1.  

ООО "Жилищно-строительная компания "Ялтаград"

9103077636

14.10.2016 – 26.12.2016

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "Крымский Терем"

9102007890

14.10.2016 – 30.12.2016

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "Реал-Сервис"

9110007830

14.10.2016 – 28.12.2016

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "Фемида и К"

9204016213

08.11.2016 – 08.12.2016

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "АН "Первая линия"

9204547140

08.11.2016 – 07.12.2016

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 2 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "Аврора"

9204556265

08.11.2016 – 27.12.2016

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по части 2 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "Перспектива"

9204005356

08.11.2016 – 27.12.2016

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО РК "Качество жизни - Севастополь"

9201008447

08.11.2016 – 27.12.2016

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ