Цвет сайта:

Информация о проверках поднадзорных организаций за 2017 год

Результаты проверок исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма»

 

за 1 квартал 2017 года

 

№ п/п

Наименование организации/ИП

ИНН

Период проведения проверки

Результат проверки

Административное производство

  1.  

ООО "МАФ"

9102164332

23.01.2017 – 29.03.2017

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ИП Янченко Людмила Алексеевна

920155514503

23.01.2017 – 27.03.2017

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО «АН ЯРК»

9103003803

23.01.2017 – 31.03.2017

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО «ЕВРОГОРОД Я»

9103008304

23.01.2017 – 31.03.2017

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО «МЕГАПОЛИС-РИЕЛТ»

9102024180

23.01.2017 – 31.03.2017

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ИП Устинкин Александр Александрович

920150128286

23.01.2017 – 31.03.2017

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

 

 

 

Результаты проверок исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма»

 

за 2 квартал 2017 года

 

№ п/п

Наименование организации/ИП

ИНН

Период проведения проверки

Результат проверки

Административное производство

  1.  

ИП Безбородова Юлия Сергеевна

910301707468

25.04.2017 – 21.06.2017

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "АН "ЯЛТА АВЕНЮ"

9103080678

25.04.2017 – 21.06.2017

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ИП Ямченко С.Н.

910513819004

25.04.2017 – 30.06.2017

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "МОНОЛИТ-РИЭЛТ"

9102053921

25.04.2017 – 20.07.2017

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "ЛОГОС"

9204560536

25.04.2017 – 30.06.2017

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

 

Результаты проверок исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма»

 

за 3 квартал 2017 года

 

№ п/п

Наименование организации/ИП

ИНН

Период проведения проверки

Результат проверки

Административное производство

  1.  

ООО "ГКР-ЛИЗИНГ"

9102218394

25.07.2017 – 24.08.2017

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ГУП РК "КК "КРЫМАГРОЛИЗИНГ"

9102162695

25.07.2017 – 24.08.2017

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ГУП РК «КР ЕИРЦ»

9102201947

25.07.2017 – 25.08.2017

не осуществляет поднадзорную Росфинмониторингу деятельность

  1.  

ИП Быков Василий Валентинович

920156128719

25.07.2017 – 25.08.2017

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "ДОМУС"

9204022520

25.07.2017 – 25.08.2017

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "КРЫМ-ЛИЗИНГ"

9102208830

25.07.2017 – 22.09.2017

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "АН "ЗВЕЗДНЫЙ ДОМ"

9201006538

24.08.2017 – 21.09.2017

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "ОЛ ТАЙМ"

9109017440

25.07.2017 – 26.09.2017

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ИП Евстафиади Георгий Христафорович

910900027535

25.07.2017 – 28.09.2017

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ИП Назарова Лидия Николаевна

910800143016

25.07.2017 – 28.09.2017

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ИП Теодорова Милена Викторовна

910301296994

25.07.2017 – 29.09.2017

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

 

Результаты проверок исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма»

 

за 4 квартал 2017 года

 

№ п/п

Наименование организации/ИП

ИНН

Период проведения проверки

Результат проверки

Административное производство

  1.  

ИП Бердыева Дарья Николаевна

911018250533

23.10.2017 – 29.12.2017

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ИП Шатилова Елена Александровна

910216114403

23.10.2017 – 29.12.2017

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ИП Савенко Александр Викторович

910201442257

23.10.2017 – 26.01.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "РИЭЛТОРСКОЕ АГЕНТСТВО "МИР НЕДВИЖИМОСТИ"

9103075484

09.11.2017 – 08.12.2017

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "КРЫМСКАЯ РИВЬЕРА"

9103002366

09.11.2017 – 08.12.2017

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ИП Морозов Андрей Александрович

910300051180

09.11.2017 – 08.12.2017

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "СЕВГЦН"

9201512245

14.11.2017 – 13.12.2017

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "РЕАЛ"

9203005089

14.11.2017 – 13.12.2017

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО «КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «РК»

9204548987

14.11.2017 – 13.12.2017

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ИП Бобылев Виктор Семенович

920453179868

14.11.2017 – 13.12.2017

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ИП Поляруш Елена Александровна

920400044433

14.11.2017 – 13.12.2017

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ

  1.  

ИП Губарев Владимир Сергеевич

920353599629

14.11.2017 – 13.12.2017

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ