Цвет сайта:

Информация о проверках поднадзорных организаций за 2018 год

Результаты проверок исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями, в сфере деятельности которых отсутсвует надзорный орган, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
 за 1 квартал 2018 года
№ п/п Наименование организации/ИП ИНН Период проведения проверки Результат проверки Административное производство
1. ООО "АВРОРА 1" 9103069723 13.02.2018 - 14.03.2018 Нарушения установлены Возбуждены дела об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ
2. ООО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ЖКХ. КРЫМ" 9102045381 13.02.2018 - 13.04.2018 Нарушения установлены Возбуждены дела об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ
3. ООО "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "РЕНЕССАНС" 9103064027 13.02.2018 - 14.03.2018 Нарушения установлены Возбуждены дела об АП по ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ
4. ИП КАРПИН РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ  920300044510 13.02.2018 - 12.03.2018 Нарушения установлены Возбуждено дело об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ
5. ООО "ПРОСПЕРАН" 9204564058 13.02.2018 - 13.04.2018 Нарушения установлены Возбуждены дела об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ
6. ООО "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "ЮЖНЫЙ РЕГИОН" 9102006752 13.02.2018 - 13.04.2018 Нарушения установлены Возбуждены дела об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ
7. ООО "ГАРАНТ-НЕДВИЖИМОСТЬ" 9102198638 13.02.2018 - 13.04.2018 Нарушения установлены Возбуждены дела об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ
8. ООО "АН "КРИСТАЛЛ" 9204012970 13.02.2018 - 12.04.2018 Нарушения установлены Возбуждены дела об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ
9. ИП РОЖКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ  910802243305 15.01.2018 - 22.03.2018 Нарушения установлены Возбуждено дело об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ
10. ООО "ПРИМПЭЙ" 9108000549 15.01.2018 -30.03.2018 Нарушения установлены Возбуждены дела об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ

 

 за 2 квартал 2018 года

№ п/п

Наименование организации/ИП

ИНН

Период проведения проверки

Результат проверки

Административное производство

1

ООО «РИЭЛТКРЫМ

9102058119

16.04.2018-15.05.2018

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ

2

ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ЮРГРАНТ»

9107002141

23.04.2018-29.06.2018

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ

3

ИП Калайда Ирина Михайловна

910222070306

23.04.2018-29.06.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ

4

ИП Ахундов Александр Сергеевич

910200028237

23.04.2018-29.06.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ

5

ООО «АГЕНТСТВО ЛОСКУТОВОЙ»

9111006357

23.04.2018-29.06.2018

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ

6

ИП Абаскалова Наталья Алексеевна

911105624425

23.04.2018-29.06.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ

 

 за 3 квартал 2018 года

№ п/п Наименование организации/ИП ИНН Период проведения проверки Результат проверки Административное производство
1. ООО «ФИНЛАЙН-ЛИЗИНГ»  9103086180 12.07.2018-08.10.2018 Нарушения установлены Возбуждены дела об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ
2. ООО «ДОМИОН»  9108114296 12.07.2018-28.09.2018 Нарушения установлены Возбуждены дела об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ
3. ИП ПЕРВУХИН АЛЕКСЕЙ ВАДИМОВИЧ 920150271198 12.07.2018-26.09.2018 Нарушения установлены Возбуждено дело об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ
4. ИП КУШНИРЮК НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА  910300143522 12.07.2018-28.09.2018 Нарушения установлены Возбуждено дело об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ
5. ИП ЯМЧЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 910513819004 12.07.2018-28.09.2018 Нарушения установлены Возбуждено дело об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ
6. ООО «АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ГЕРБЕРА»  9201004227 24.07.2018-22.08.2018 Нарушения установлены Возбуждены дела об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ

 

за 4 квартал 2018 года

№ п/п Наименование организации/ИП ИНН Период проведения проверки Результат проверки Административное производство
1. ООО "АРТ ИНВЕСТ" 9102170103 11.10.2018-25.12.2018 Нарушения установлены Возбуждены дела об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ
2. ООО "КАБИНЕТ" 9102196849 11.10.2018-27.12.2018 Нарушения установлены Возбуждены дела об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ
3. ГУП РК "КРЫМСКИЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД" 9102019790 11.10.2018-29.12.2018 Нарушения установлены Возбуждены дела об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ
4. ООО "ФЕНИКС" 9107041334 11.10.2018-27.12.2018 Нарушения установлены Возбуждены дела об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ