Цвет сайта:

Информация о проверках поднадзорных организаций за 2019 год

 

Результаты проверок исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями, в сфере деятельности которых отсутсвует надзорный орган, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

за 1 квартал 2019 года

№ п/п

Наименование

организации/ИП

ИНН Период проведения проверки Результат проверки Административное производство
1 ООО "РИВЬЕРА" 9201516680 25.02.2019 - 26.03.2019 Нарушения установлены Возбуждены дела об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ
2. ООО "РИЕЛТ-КРЫМ" 9204005740 25.02.2019 - 26.03.2019 Нарушения установлены Возбуждены дела об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ
3. ООО "КРН" 9103006177 13.02.2019-29.04.2019 Нарушения установлены Возбуждены дела об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ

за 2 квартал 2019 года

№ п/п

Наименование

организации/ИП

ИНН Период проведения проверки Результат проверки Административное производство
1 ООО "ЦИО" ТАКТ"  9102202796 22.04.2019-21.05.2019 Нарушения установлены Возбуждены дела об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ
2. ООО "ЛИДЕР-ИНФОРМ" 9204566143 19.04.2019 - 11.06.2019 Нарушения установлены Возбуждены дела об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ
3. ООО "ВЕКТОР-ПЛЮС" 9109003126 22.04.2019-21.04.2019 Нарушения установлены Возбуждены дела об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ
4. ООО "АН" СУГДЕЯ"  9108109521 10.04.2019-30.07.2019 Нарушения установлены Возбуждены дела об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ

за 3 квартал 2019 года

№ п/п

Наименование

организации/ИП

ИНН Период проведения проверки Результат проверки Административное производство
1 ООО "ДОБРОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ"  9204569909 26.08.2019-24.09.2019 Нарушения установлены Возбуждены дела об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ
2. ИП Сорокина Татьяна Васильевна 910600089347 23.07.2019 - 30.09.2019 Нарушения установлены Возбуждены дела об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ
3. ИП Чёрная Ирина Васильевна 920451733181 23.07.2019-30.09.2019 Нарушения установлены Возбуждены дела об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ

 

за 4 квартал 2019 года

№ п/п

Наименование

организации/ИП

ИНН

Период проведения проверки

Результат проверки

Административное производство

1

ООО "ПУТИЛОВЕЦ" 

9204554532

16.10.2019-14.11.2019

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ

2.

ИП Губарев Владимир Сергеевич

920353599629

08.10.2019 - 18.12.2019

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ