Цвет сайта:

Информация о проверках поднадзорных организаций за 2020 год

 

 

Результаты проверок исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями, в сфере деятельности которых отсутствует надзорный орган, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

за 1 квартал 2020 года

№ п/п

Наименование

организации/ИП

ИНН

Период проведения проверки

Результат проверки

Административное производство

1

ООО "РЕНТ РЕАЛТИ"

9102017539

30.01.2020 - 16.03.2020

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ

2.

ИП Габрих Любовь Викторовна

910700033891

 

Проверка отменена (Не состоялась в связи с Covid-2019)

-

3.

ИП Осадчук Галина Арменаковна

910200273609

 

Проверка отменена (Не состоялась в связи с Covid-2019)

-