Цвет сайта:

СМИ о нас

ФСБ РФ во взаимодействии с Росфинмониторингом пресечена в Республиках Крым и Татарстан деятельность российских граждан, причастных к финансированию МТО "Исламское государство"
16 февраля 2021 года
Невзирая на чины
28 января 2021 года

И для этого мы с представителями Росфинмониторинга, а также органов, осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия, регулярно проводим межведомственные оперативные совещания.

В Удмуртии в 2020 г возбуждено шесть уголовных дел за нарушения при выполнении нацпроектов - прокуратура
28 января 2021 года

"Контракты, заключенные для реализации национальных проектов, автоматизированной системой Росфинмониторинга расцениваются как высокорисковые"

Росфинмониторинг: банк «Кольцо Урала» мог участвовать в незаконных финансовых операциях 
19 января 2021 года
К единороссу подошли конфискательно. У депутата Госдумы прокуроры нашли неоприходованные активы
19 января 2021 года

При этом, по сведениям Росфинмониторинга и ФНС, примерно в тот же период, с 2010 по 2017 годы, только на счета господина Голушко в Газпромбанке, Сбербанке и Бинбанке поступило 909,9 млн руб., из которых почти 360 млн были внесены наличными.

Пожар в курятнике: разрушаем мифы вокруг проверок сделок от 3 млн рублей
18 января 2021 года
Десять лет - не срок. Александр Бастрыкин - о самых громких расследованиях за 10 лет работы Следственного комитета.
14 января 2021 года

Деятельность "доноров" террористов успешно пресекается нашими совместными усилиями с ФСБ и МВД России, Росгвардией и Росфинмониторингом.

Не более 600 тысяч рублей: операции с наличными попали под контроль
13 января 2021 года

В России вступили в силу новые правила контроля за оборотом наличных денег и безналичных расчетов. Касаются они и почтовых переводов, и зачисления денег на мобильный, и операций с недвижимостью. Что нужно знать, чтобы не вызвать подозрений?

От Морфиуса до Спрута, или История одного многотомного дела
10 декабря 2020 года

Имея в распоряжении переданные из Финмониторинга данные, правоохранители вышли на руководителей «трехглавой наркогидры». 

Состоялось координационное совещание, на котором обсуждены итоги выполнения Национального плана противодействия коррупции 2018-2020
9 декабря 2020 года
Бастрыкин: Путину регулярно сообщают о коррупции в высших эшелонах власти
9 декабря 2020 года

При взаимодействии с ФСБ, МВД России, Росфинмониторингом нашему ведомству удалось установить имущество братьев Ананьевых и их соучастников общей стоимостью 90 миллиардов рублей, на которое наложен арест. В ближайшее время пятеро фигурантов уголовного дела и их защитники приступят к процедуре ознакомления с материалами уголовного дела.

Завершены следственные действия по уголовному делу о хищении денежных средств ПАО «Промсвязьбанк»
8 декабря 2020 года

Следствием при взаимодействии с ФСБ и МВД России, Росфинмониторингом установлено имущество братьев Ананьевых и их соучастников общей стоимостью 90 млрд руб., на которое наложен арест.

О результатах сложной и опасной работы говорили на совместном заседании НАК и Федерального оперативного штаба
8 декабря 2020 года

В результате взаимодействия Росфинмониторинга и заинтересованных ведомств заморожены активы 1200 граждан, причастных к финансированию террористов на общую сумму свыше 57 миллионов рублей», — сообщил директор ФСБ РФ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.

В Московской области перед судом предстанут пять человек, обвиняемых в организации и участии в преступном сообществе с целью незаконного вывода за рубеж более 60 млн евро
27 ноября 2020 года

В расследовании уголовного дела активное содействие оказывали оперативные сотрудники ГУЭБ и ПК МВД России, а также сотрудники Росфинмониторинга и Интерпола.

Заседание Совета Безопасности
16 ноября 2020 года

И очевидно, что надо искать новые, более эффективные методы борьбы с подобными латентными преступлениями, теснее координировать работу соответствующих подразделений МВД и ФСБ с Росфинмониторингом, другими нашими ведомствами.

Отмыть миллиарды. Сотрудниками МВД России выявлен факт легализации денежных средств в особо крупном размере
16 ноября 2020 года

Следователями Следственного департамента МВД России совместно с оперативными сотрудниками ГУНК МВД России и представителями Росфинмониторинга выявлено более 1000 оформленных на третьих лиц электронных кошельков, которые использовались в криминальной схеме.

Будьте внимательны!
5 ноября 2020 года

В рамках сотрудничества с Росфинмониторингом Главгосстройнадзору удалось получить информацию о сомнительных операциях 53 застройщиков на общую сумму более 2,6 млрд рублей. 

Расследования Росфинмониторинга позволили возместить 18 млрд рублей, похищенных из бюджета
5 ноября 2020 года

Выявлять хищения бюджетных средств помогает в том числе информация от банков.

В России раскрыли группу наркодилеров, частично использующих криптовалюту
5 ноября 2020 года

Группу наркодилеров, частично использующих криптовалюту, удалось раскрыть в России, сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Росфинмониторинг: информация от банков позволила выявить нелегальное онлайн-казино с суммой ущерба более 60 млн руб.
5 ноября 2020 года

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что информация от банков позволила выявить нелегальное онлайн-казино с суммой причиненного ущерба более 60 млн рублей.

Страница 1 из 3 (60 записей)123СледующаяПоследняя