Цвет сайта:

Состоялось очередное заседание Совета комплаенс в ПФО

18.12.2018 года на площадке МРУ Росфинмониторинга по ПФО состоялось очередное заседание Совета комплаенс в ПФО, в котором приняли участие члены Совета комплаенс – представители некредитных организаций.

В ходе встречи были подведены итоги взаимодействия с некредитным сектором в 2018 году, выработаны приоритеты на 2019 год, а также обсуждены подходы к выявлению публичных должностных лиц, бенефициарных владельцев клиентов, совершающих подозрительные операции. Передовые практики по данной тематике будут доведены до сотрудников подразделений комплаенс и внедрены в их работу.

Кроме того, на заседании рассмотрен график дальнейших встреч с представителями частного сектора в рамках подготовки к предстоящей выездной оценочной миссии ФАТФ.