Цвет сайта:

О проведении балансового совещания по разъяснению поднадзорным субъектам, а также представителям установленных предприятий и профессий требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма

На площадке МРУ Росфинмониторинга по ПФО состоялось балансовое совещание по разъяснению поднадзорным субъектам, а также представителям установленных предприятий и профессий требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма

В ходе состоявшегося 12.08.2019 совещания были обсуждены вопросы   выявления бенефициарных владельцев клиентов, управления рисками обслуживания публичных должностных лиц, принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также рисков ОД/ФТ в деятельности субъектов применения Федерального закона №115-ФЗ.

В мероприятии приняли участие представители лизинговых компаний, ассоциации риэлторских организаций, действующие адвокаты, нотариусы, профессиональные юристы

В ходе встречи сотрудниками Межрегионального управления даны ответы на вопросы участников совещания по имеющейся проблематике. Получены предложения по тематике предстоящих в 2019 году заседаний региональных советов-комплаенс.