Цвет сайта:

Руководство МРУ Росфинмониторинга по ПФО приняло участие в совещании на базе ВВГУ ЦБ РФ

27 ноября 2019 года руководитель МРУ Росфинмониторинга по ПФО В.С. Цыганов и заместитель руководителя Н.А. Каракулина приняли участие в совещании, проводимом на базе Волго-Вятского главного управления Центрального банка России, по теме актуальных вопросов в сфере ПОД/ФТ.

Открыли совещание начальник ВВГУ ЦБ РФ Л.В. Павлова и помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО А.И. Галкин.

В работе данного мероприятия также приняли участие представители Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России, правоохранительных и контрольно-надзорных органов регионов ПФО, руководители и ответственные сотрудники по ПОД/ФТ кредитных организаций (филиалов) и НФО.

В ходе совещания участниками обсуждались практические аспекты реализации антиотмывочного законодательства на территории ПФО, контроль за соблюдением банками и НФО требований законодательства о ПОД/ФТ, вопросы недостатков в деятельности кредитных учреждений в данной сфере и совершенствования самого законодательства о ПОД/ФТ.