Цвет сайта:

04.02.2020 в МРУ Росфинмониторинга по ПФО состоялось заседание регионального Совета комплаенс в ПФО под председательством заместителя директора Росфинмониторинга Г.В. Бобрышевой

4 февраля 2020 года на площадке МРУ Росфинмониторинга по ПФО состоялось очередное заседание регионального совета комплаенс в ПФО под председательством заместителя директора Росфинмониторинга Г.В. Бобрышевой с участиемпредставителей банков.

В ходе заседания до участников доведены результаты оценки эффективности работы подотчетных субъектов в национальной системе ПОД/ФТ со стороны международных экспертов ФАТФ, определены задачи регионального совета комплаенс в рамках работы по устранению замечаний.

Рассмотрены проблемные моменты информационного взаимодействия с финансовыми организациями в 2019 году. В целях повышения качества сообщений о подозрительных операциях члены регионального совета будут участвовать в пилотном проекте по апробации новых подходов к обратной связи.

В ходе мероприятия также были рассмотрены вопросы практики применения кредитными учреждениями права на отказ в обслуживании клиентов (основные тенденции), а также проблематика идентификации бенефициарных владельцев и выявления публичных должностных лиц.

Обсужден план работы регионального Совета комплаенс в ПФО на текущий год.