Цвет сайта:

О заседании Экспертной группы при Межведомственной рабочей группе по противодействию незаконным финансовым операциям в Приволжском федеральном округе

20 марта 2020 года под руководством помощника полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексея Галкина состоялось заседание Экспертной группы при Межведомственной рабочей группе по противодействию незаконным финансовым операциям в Приволжском федеральном округе.

В мероприятии приняли участие представители Управления Генеральной прокуратуры РФ в ПФО, Арбитражного суда, Арбитражного суда Волго-Вятского округа, Приволжской транспортной прокуратуры, Волго-Вятского главного управления Банка России, Нижегородской академии МВД России, территориальных органов ФСБ, МВД, ФНС, ФТС, ФАС, ФССП России, Росфинмониторинга, Управления Росреестра.

Участники заседания обсудили риски, связанные с отмыванием преступных доходов путем проведения незаконных валютообменных финансовых операций, а также вопросы межведомственного взаимодействия при выявлении сомнительных внешнеторговых и валютных операций, при пресечении преступлений и административных нарушений в сфере банкротства на территории ПФО.

Помощник полпреда обратил внимание на необходимость всестороннего мониторинга обстановки в указанных сферах на территории ПФО, а также разработки алгоритма совместных действий, направленных на повышение эффективности работы и минимизации негативных последствий. По каждой из рассматриваемых тем запланировано продолжить работу в рамках реализации протокольного решения, а также в формате консультационных встреч.