Цвет сайта:

Состоялось очередное заседание Совета комплаенс

19 февраля 2018 г. на площадке Росфинмониторинга состоялось очередное заседание Совета комплаенс – консультативного органа при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.                                 

В заседании приняли участие руководители служб внутреннего контроля крупнейших финансовых и нефинансовых организаций.

В ходе заседания обсуждались подходы, применяемые отдельными субъектами первичного финансового мониторинга для снижения вовлеченности их клиентов в проведении сомнительных операций. Участники Совета обсудили практику, которая позволяет проводить пошаговую работу по повышению прозрачности отдельных категорий клиентов и снижению рисков отмывания денег и финансирования терроризма на основе регулярного мониторинга и взаимодействия с клиентом, получения от него достаточной информации о целях хозяйственной деятельности, характере финансовых операций и источниках происхождения финансовых средств. 

Также рассмотрен опыт «реабилитации» клиентов, которым ранее было отказано в совершении финансовых операций, в связи с непредставлением клиентами необходимой информации для снижения уровня риска.

В завершении заседания Председатель Совета комплаенс, заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева пригласила членов Совета принять участие в выездных мероприятиях, которые пройдут в 2018 году во всех федеральных округах с участием представителей частного сектора и надзорных органов.

Цель мероприятий - повышение уровня эффективности российской антиотмывочной системы, доведение информации о ключевых угрозах и рисках, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, и обеспечение обратной связи с субъектами первичного финансового мониторинга.