Цвет сайта:

Об участии в XVII ежегодной конференции по ПОД/ФТ

26 апреля 2019 года состоялась XVII ежегодная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».

Конференцию открыл Президент АРБ Г.А. Тосунян, поблагодаривший Банк России и Федеральную службу по финансовому мониторингу, а также Федеральную налоговую службу, за традиционную поддержку мероприятия.

Статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу П.В. Ливадный рассказал о текущем состоянии и перспективах развития законодательства по ПОД/ФТ, правовом регулировании новых технологий, в частности, цифровых активов, а также визите в Россию оценщиков Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Он отметил, что в последнее время для вывода средств и обналичивания чаще используются сделки с векселями. По словам П.В. Ливадного, обеспокоенность, с точки зрения обналичивания, вызывают строительный сектор и розничная торговля. Также актуальными остаются схемы, связанные с институтом принудительного взыскания задолженности и схемы по обналичиванию под видом зарплатных проектов.

На конференции также выступили: заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России И.В. Ясинский,  начальник управления стандартов и международного сотрудничества ФНС России Д.В. Вольвач и другие.