Цвет сайта:

Состоялось 26-е Пленарное заседание Группы Эгмонт

С 1 по 5 июля 2019 года в г. Гааге, Нидерланды прошло 26-е Пленарное заседание Группы Эгмонт. В мероприятии принимала участие делегация Росфинмониторинга во главе с первым заместителем директора Росфинмониторинга Ю.Ф. Коротким. Данная встреча завершила двухлетнее председательство Хенни Вербеек-Кустерс, главы ПФР Нидерландов в Группе. Председателем стал глава ПФР Аргентины Марьяно Федериче. 

К участникам заседания с приветственным словом обратилась королева-консорт Нидерландов Максима. Она отметила, что Группа Эгмонт играет важную роль в укреплении целостности системы ПОД/ФТ и расширении охвата населения финансовыми услугами. Королева Максима c 2009 года является Специальным Адвокатом Секретариата ООН по вопросам развития инклюзивного финансирования. В рамках своей деятельности она взаимодействует с представителями государственных органов, финансовыми учреждениями, обсуждая вопросы повышения доступности финансовых услуг и общего уровня финансовой грамотности населения. Королева отметила значительный вклад Группы Эгмонт в снижение негативных последствий де-рискинга в финансовом секторе по всему миру. 

Министр юстиции и безопасности Нидерландов Фердинанд Грапперхаус отметил, что у заседания две основных цели – позволить представителям национальных подразделений финансовой разведки обменяться лучшими практиками и выработать на их основе лучшие методики противодействия ОД/ФТ. По мнению г-на Грапперхауса, борьба с организованной преступностью сегодня дополнилась необходимостью выявления и предотвращения преступной деятельности террористов-одиночек.   

Центральной темой обсуждения в рамках Пленарного заседания стали вопросы межведомственного взаимодействия. Лучшими практиками и опытом поделились страны-члены Группы, среди которых – создание центров обработки информации, предотвращение контрабанды, предикатные налоговые преступления и их связь с коррупцией и иные.

Российская делегация представила национальный опыт межведомственного взаимодействия в сфере борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Этой цели служат два механизма: Межведомственная группа по борьбе с незаконными финансовыми операциями и система выявления рисков при заключении госконтрактов.   

В девятый раз состоялся конкурс Группы Эгмонт на лучшее дело. В этом году победителем стала финансовая разведка Перу, представившая кейс о коррупционном скандале, в котором был замешан бывший президент страны. Это же дело получило приз и в инициативе Всемирного банка по возврату похищенных активов. Республика Перу стала первой страной, выигравшей две награды за одно дело.

По итогам обсуждений в Группу Эгмонт были приняты 6 новых членов – Доминиканская Республика, Эфиопия, Палестина, Папуа Новая Гвинея, Туркменистан, Уганда. Решением Комитета Группы принято решение о восстановлении членства ПФР Сальвадора. Таким образов, в настоящий момент Группа объединяет 165 подразделений финансовой разведки.

«На полях» заседания состоялся визит представителей финразведок членов Группы Эгмонт в Европол. Правоохранительное агентство Европейского союза уже несколько лет является наблюдателем в Группе, и в своей деятельности ориентировано на борьбу с организованной преступностью, в том числе – с отмыванием доходов и финансированием терроризма. В связи с этим большой объем работ агентства связан с вопросами взаимодействия с подразделениями финансовой разведки. В настоящий момент крупнейшими проектами Европола являются борьба с терроризмом, исследование вопросов виртуальных активов, противодействие торговле людьми и объектами дикой природы. 

Следующее заседание Группы Эгмонт пройдет в Республике Маврикий в январе 2020 года.