Цвет сайта:

О проведении совещаний в г. Иркутске

В период с 17 по 20 февраля 2020 года осуществлен выезд рабочей группы под руководством начальника отдела МРУ Росфинмониторинга по СФО в Иркутскую область.

В ходе работы проведены рабочие встречи с руководством правоохранительных и судебных органов, выработаны дополнительные меры по повышению эффективности межведомственного взаимодействия.

Состоялись совещания с президентом региональной Адвокатской палаты, вице-президентом Нотариальной палаты Иркутской области, руководством и членами Прибайкальского союза риэлторов, в ходе которых обсуждены изменения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию  терроризма, обращено внимание на необходимость выявления подозрительных операций клиентов, выявление публичных должностных лиц и бенефициарных собственников.