Цвет сайта:

В МРУ Росфинмониторинга по СФО прошло дистанционное заседание Совета комплаенс в Сибирском федеральном округе.

В дистанционном режиме состоялось заседание регионального Совета комплаенс с участием представителей банковского сектора и его надзорного органа - Сибирского Главного управления Центрального Банка Российской Федерации.

Участникам заседания представлен проект по повышению эффективности кредитных организаций информирования о подозрительных операциях путем представления сообщений о них в привязке к конкретным рискам (типологиям), доведенным через Личный кабинет.

Также на совещании обсуждены новые (актуальные) признаки и типологии отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Участники заседания ориентированы на их дальнейшее системное выявление.