Цвет сайта:

О проведенных совещаниях с представителями ювелирного сектора

12.03 и 16.03.2020 сотрудники МРУ Росфинмониторинга по СКФО совместно с представителями Донской Государственной инспекцией пробирного надзора (далее – ГИПН) приняли участие в семинарах- совещаниях по повешению уровня осведомленности ювелирного сектора Карачаево-Черкесской Республики и Республики Северная Осетия-Алания.

Рассмотрены вопросы соблюдения требований законодательства и рисков ОД/ФТ. Особое внимание уделено увеличению динамики направления сведений о подозрительных операциях (далее - СПО), доведена информация о рисках и критериях СПО, озвучены типовые нарушения, допускаемые организациями и ИП при проведении контрольно-надзорной деятельности.

Представителями ГИПН была доведена информация о наиболее частых нарушениях, встречающихся в ходе осуществления ими контроля за соблюдением законодательства в сфере оборота драг. металлов и драг. камней.

Участники совещания отметили конструктивность проведенных мероприятий в части взаимодействия частного сектора с МРУ Росфинмониторинга по СКФО.