Цвет сайта:

О проведении заседания регионального Совета комплаенс в СЗФО

О проведении заседания группы Регионального Совета комплаенс в СЗФО
 
11 декабря 2019 года на площадке МРУ Росфинмониторинга по СЗФО состоялось заседание банковской группы регионального совета комплаенс, посвященное рассмотрению рисков ОД/ФТ в кредитно-финансовой сфере.
В ходе мероприятия до участников доведены результаты взаимной оценки ФАТФ национальной системы ПОД/ФТ Российской Федерации, подведенные в октябре 2019 года в г. Париже.
Также на заседании обсуждены новые типологии и схемы, связанные с проведением незаконных финансовых операций и определены совместные меры по их пресечению.